เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน การพิจารณาคดีอุทธรณ์ของจำเลย Truong My Lan และผู้ต้องหาอีก 47 คนในระยะที่ 1 ของคดีที่ Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) และหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ยังคงดำเนินต่อไป โดยมีทนายความของจำเลยในกลุ่มหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลของธนาคารแห่งรัฐ
ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของทนายความในการปกป้องจำเลย Truong My Lan สำนักงานอัยการสูงสุดในนครโฮจิมินห์ได้ขอให้ธนาคาร SCB ให้ข้อมูลเพื่อชี้แจงประเด็นต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานนี้ได้ขอให้ SCB จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ: หนี้สินทั้งหมดของธนาคาร SCB ก่อนการควบรวมกิจการของธนาคารพาณิชย์ร่วมทุน 3 แห่ง ได้แก่ De Nhat, Saigon และ Vietnam Tin Nghia; จำนวนเงินทั้งหมดที่ธนาคารกล่าวว่าค้างชำระ, จำนวนเงินที่กู้ยืมมาชำระหนี้, จำนวนเงินที่จำเลย Lan...
เพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอข้างต้น ตัวแทนของ SCB มุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร
จำเลยนายตรวง ไม ลาน
นอกจากนี้ ในคำแก้ต่างของจำเลย ทนายความยังได้ขอให้ธนาคาร SCB จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้จากธนาคารและประเด็นอื่นๆ ด้วย คำร้องนี้ได้รับการอนุมัติจากผู้พิพากษาประธาน
อย่างไรก็ตาม ในบ่ายวันเดียวกันนั้น ทนายความที่ปกป้องสิทธิของผู้เสียหาย ธนาคารไทยพาณิชย์ ปฏิเสธที่จะให้เอกสารตามที่อัยการและทนายความร้องขออย่างกะทันหัน
“ทุกอย่างได้ถูกกำหนดไว้ในแฟ้มแล้ว จำเลยที่ต้องการอุทธรณ์เกี่ยวกับสิทธิของตนจำเป็นต้องใช้เอกสารที่มีอยู่ในแฟ้มเท่านั้น” ทนายความกล่าว
ตามคดี ตั้งแต่ปี 2012 ถึงเดือนตุลาคม 2022 นางสาว Truong My Lan ได้ซื้อและถือหุ้น SCB 85 - 91.5% จากนั้นเป็นต้นมา จำเลยก็กลายเป็นผู้ถือหุ้นที่มี "อำนาจ" ในการควบคุม ดำเนินการ และจัดการกิจกรรมทั้งหมดของ SCB เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของเธอ
ประธานกลุ่ม Van Thinh Phat และพวกพ้องถูกกล่าวหาว่ากระทำการต่างๆ มากมาย เช่น การคัดเลือกและจัดเตรียมบุคลากรที่เขาไว้ใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญใน SCB จัดตั้งหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ SCB ที่เชี่ยวชาญด้านการปล่อยสินเชื่อและการจ่ายเงินตามคำขอของ Truong My Lan จัดตั้งและใช้บริษัท "ผี" หลายพันแห่ง จ้างบุคคลจำนวนมาก สมคบคิดกับบุคคลที่เป็นผู้นำขององค์กรที่เกี่ยวข้องหลายแห่งเพื่อก่ออาชญากรรม
นอกจากนี้ Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอได้ร่วมมือกับบริษัทประเมินค่าหลายแห่งเพื่อเพิ่มมูลค่าของหลักประกัน สร้างใบสมัครสินเชื่อปลอมจำนวนมากเพื่อถอนเงินจาก SCB วางแผนถอนเงิน "ตัด" กระแสเงินสดหลังจากเบิกเงิน ขายหนี้สูญ ขายสินเชื่อผ่อนชำระเพื่อลดยอดสินเชื่อคงเหลือ ลดหนี้สูญ เพื่อปกปิดการละเมิด ติดสินบนและชักจูงบุคคลที่มีตำแหน่งและอำนาจในหน่วยงานของรัฐให้ละเมิดหน้าที่ของตน
จากนั้น Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดซึ่งมีตำแหน่งและบทบาทที่แตกต่างกัน ได้กระทำความผิดหลายกรณี เช่น ละเมิดทรัพย์สิน ละเมิดกิจกรรมของธนาคาร และดำเนินการอย่างถูกต้องของหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้วินิจฉัยว่า มีการกระทำหลายอย่างที่เป็นไปในลักษณะของการสมรู้ร่วมคิดอย่างเป็นระบบด้วยอุบายอันแยบยล ก่อให้เกิดผลร้ายแรงอย่างยิ่ง ยักยอกและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนเงินมหาศาลอย่างยิ่ง
ที่มา: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html
การแสดงความคิดเห็น (0)