คดีวัน ติ๋ญ พัท: ถูกขอให้แสดงหนี้ก่อนการควบรวมกิจการ ธนาคาร SCB ปฏิเสธ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน การพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลย Truong My Lan และจำเลยอีก 47 คนในระยะที่ 1 ของคดีที่ Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) และหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินต่อไป โดยมีทนายความของจำเลยในกลุ่มหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลของธนาคารแห่งรัฐ

ในระหว่างกระบวนการทนายความปกป้องจำเลย Truong My Lan สำนักงานอัยการสูงสุดในนครโฮจิมินห์ได้ขอให้ธนาคาร SCB ให้ข้อมูลเพื่อชี้แจงประเด็นต่างๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานดังกล่าวได้ขอให้ SCB ให้ข้อมูลดังนี้: หนี้สินทั้งหมดของธนาคาร SCB ก่อนการควบรวมกิจการของธนาคารพาณิชย์ร่วมทุน 3 แห่ง ได้แก่ De Nhat, Saigon และ Vietnam Tin Nghia; จำนวนเงินทั้งหมดที่ธนาคารกล่าวว่ายังคงค้างชำระ, จำนวนเงินที่กู้ยืมมาเพื่อชำระหนี้, จำนวนเงินที่จำเลย Lan...

เพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอข้างต้น ตัวแทนของ SCB มุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร

จำเลย Truong My Lan

นอกจากนี้ ในการต่อสู้คดีของจำเลย ทนายความยังได้ขอให้ธนาคาร SCB จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อของธนาคารและประเด็นอื่นๆ ด้วย คำร้องนี้ได้รับการอนุมัติจากผู้พิพากษาประจำศาล

อย่างไรก็ตาม ในบ่ายวันเดียวกันนั้น ทนายความที่ปกป้องสิทธิของผู้เสียหาย SCB กลับปฏิเสธที่จะให้เอกสารตามที่อัยการและทนายความร้องขออย่างกะทันหัน

“ทุกอย่างได้ถูกกำหนดไว้ในแฟ้มแล้ว จำเลยที่ยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับสิทธิของตนจำเป็นต้องใช้เพียงเอกสารที่มีอยู่ในแฟ้มเท่านั้น” ทนายความกล่าว

ตามคดีความ ตั้งแต่ปี 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2565 คุณเจือง มี ลาน ได้ซื้อและถือหุ้นของธนาคาร SCB 85-91.5% นับแต่นั้นเป็นต้นมา จำเลยกลายเป็นผู้ถือหุ้นที่มี "อำนาจ" ในการควบคุม ดำเนินการ และจัดการกิจกรรมทั้งหมดของ SCB เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของเธอ

ประธานกลุ่มบริษัท Van Thinh Phat และผู้สมรู้ร่วมคิดถูกกล่าวหาว่ากระทำการต่างๆ มากมาย รวมถึง การคัดเลือกและจัดเตรียมบุคลากรที่เขาไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในธนาคาร SCB จัดตั้งหน่วยงานจำนวนหนึ่งภายใต้ธนาคาร SCB ที่เชี่ยวชาญด้านการปล่อยกู้และการจ่ายเงินตามคำขอของ Truong My Lan จัดตั้งและใช้บริษัท "ผี" หลายพันแห่ง จ้างบุคคลจำนวนมาก สมรู้ร่วมคิดกับบุคคลที่เป็นผู้นำขององค์กรที่เกี่ยวข้องหลายแห่งเพื่อก่ออาชญากรรม

นอกจากนี้ Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอได้สมคบคิดกับบริษัทประเมินมูลค่าหลายแห่งเพื่อเพิ่มมูลค่าของหลักประกัน สร้างใบสมัครสินเชื่อปลอมจำนวนมากเพื่อถอนเงินจาก SCB วางแผนถอนเงิน "ตัด" กระแสเงินสดหลังจากเบิกเงิน ขายหนี้สูญ ขายสินเชื่อที่เลื่อนชำระเพื่อลดยอดคงเหลือสินเชื่อ ลดหนี้สูญ เพื่อปกปิดการละเมิด ติดสินบนและชักจูงบุคคลที่มีตำแหน่งและอำนาจในหน่วยงานของรัฐให้ละเมิดหน้าที่ของตน

จากนั้น Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดซึ่งมีตำแหน่งและบทบาทที่แตกต่างกัน ได้ก่ออาชญากรรมมากมาย เช่น ละเมิดทรัพย์สิน ละเมิดการดำเนินงานของธนาคาร และดำเนินการอย่างถูกต้องของหน่วยงานของรัฐ

ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้วินิจฉัยว่ามีการกระทำหลายอย่างในลักษณะของการสมรู้ร่วมคิดอย่างเป็นระบบด้วยกลอุบายอันแยบยลและซับซ้อน ก่อให้เกิดผลร้ายแรงอย่างยิ่ง ยักยอกและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนเงินมหาศาลเป็นพิเศษ

ฮวงโถ

ที่มา: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html