คดี GFDI ระดมเงินเกือบ 4 ล้านล้าน : บริหารจัดการหน่วยงานรัฐหลวม?

ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงรายงานเมื่อไม่นานนี้ว่า ประชาชนมีความกังวลเกี่ยวกับการที่บริษัท GFDI ระดมทุนจากประชาชนได้เกือบ 4,000 พันล้านดอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปัญหาความหละหลวมในการบริหารจัดการการเงินและการลงทุนของรัฐ

นายเหงียน กวาง ฮวง กรรมการผู้จัดการบริษัท GFDI ถูกจับกุม - ภาพ: HB

ขอแนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการด้านนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ประชาชนสูญเสียรายได้

ทางการใน ดานัง เพิ่งตอบกลับความเห็นข้างต้น ตามข้อมูลของกรมการเงินดานัง หน่วยงานดังกล่าวไม่ได้ตรวจสอบและบริหารจัดการองค์กรนี้โดยตรง จึงได้ปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมการวางแผนและการลงทุน กรมภาษี ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม สาขาดานัง ตำรวจ)

เกี่ยวกับ GFDI Investment Consulting LLC: ได้รับใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจครั้งแรกในปี 2018 จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 ในปี 2023 ทุนจดทะเบียน 80 พันล้านดอง

ในเวลาของการลงทะเบียนเริ่มต้นนั้น องค์กรจะลงทะเบียนเพื่อดำเนินการในอุตสาหกรรมที่ปรึกษาการลงทุนเท่านั้น และปัจจุบันจำนวนอุตสาหกรรมทั้งหมดคือ 60 อุตสาหกรรม

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 01 ว่าด้วยการจดทะเบียนธุรกิจ หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจไม่ถือเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจ...

การบริหารจัดการของรัฐเกี่ยวกับการลงทุนที่มีเงื่อนไขและภาคธุรกิจและการค้า ภาคส่วนการเข้าถึงตลาดที่มีเงื่อนไขและการค้าสำหรับนักลงทุนต่างชาติ และการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจขององค์กรนั้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานเฉพาะทางตามข้อบังคับของกฎหมายเฉพาะทาง

เพื่อการตรวจสอบและสอบสวนกิจกรรมทางธุรกิจ:

ในช่วงการตรวจสอบจาก พ.ศ. 2561 จนถึงก่อนเกิดเหตุการณ์ที่บริษัท GFDI ประสบปัญหาทางกฎหมาย บริษัทนี้ไม่ได้รวมอยู่ในรายการตรวจสอบและกำกับดูแลข้างต้น

ขณะเดียวกัน สำนักงานทะเบียนธุรกิจยังไม่ได้รับคำร้องหรือข้อร้องเรียนใดๆ จากองค์กรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงยังไม่ได้มีการจัดให้มีการตรวจสอบหรือสอบบัญชีใดๆ ทั้งสิ้น

จนถึงขณะนี้ สำนักงานทะเบียนธุรกิจได้ออกประกาศกำหนดให้บริษัทต่างๆ รายงานว่าปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบการ

ในกรณีที่ไม่ยื่นรายงาน ใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจจะถูกเพิกถอน

ผู้คนจำนวนมากรวมตัวกันอยู่หน้าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น - ภาพโดย: DOAN CUONG

เรื่อง สถานะการดำเนินการตามภาระผูกพันภาษี

หน่วยงานภาษียังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบการชำระภาษีที่สำนักงานใหญ่ของผู้เสียภาษีนับตั้งแต่ย้ายการปฏิบัติการไปที่อำเภอ Cam Le (ดานัง)

การคัดเลือกผู้เสียภาษีเพื่อวางแผนตรวจสอบบันทึกภาษี ณ สำนักงานใหญ่กรมสรรพากร หรือการตรวจสอบ ณ สำนักงานใหญ่ผู้เสียภาษี จะดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

บริษัทจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและนำส่งให้กับหน่วยงานภาษีตามที่กำหนด (ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2565 ถึงไตรมาส 3 ปี 2567)

บริษัทจัดทำและนำส่งรายงานภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2565 และ 2566 ให้กับกรมสรรพากร ไม่มีหนี้ภาษีและไม่มีค่าปรับทางปกครองสำหรับการละเมิดภาษี

กรมสรรพากรได้ทำการบริหารจัดการและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องประสานข้อมูลและการแจ้งเบาะแสจากประชาชนเกี่ยวกับบุคคลที่ใช้ชื่อองค์กรและบริษัทระดมทุนคล้ายกับบริษัท GFDI เพื่อเฝ้าระวังและดำเนินมาตรการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการประชาชนเมืองได้สั่งการให้ตำรวจเมืองตรวจสอบและสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บริษัท GFDI และจัดการตามกฎหมาย...

ระดมเงิน 3,700 พันล้านดองจากลูกค้า 7,541 ราย

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ตำรวจเมืองดานังได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวนายเหงียน กวาง ฮวง ผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท GFDI และผู้ใต้บังคับบัญชาอีกหลายคนไว้ชั่วคราวในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน

ฮวงระดมทุนและจัดสรรเงินทุนจากลูกค้าจำนวน 7,541 ราย เป็นมูลค่ารวมกว่า 3,700 พันล้านดอง

ที่มา: https://tuoitre.vn/vu-gfdi-huy-dong-gan-4-000-ti-long-leo-trong-quan-ly-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-20241225073529152.htm