เรือซุปเปอร์ยอทช์ Scheherazade มูลค่า 700 ล้านดอลลาร์ (ที่มา: เดลี่เมล์) |
ศาลป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงของยูเครน (HACC) ได้ยืนตามคำฟ้องของ กระทรวงยุติธรรม ของประเทศเกี่ยวกับการเวนคืนทรัพย์สินของ Eduard Khudaynatov ผู้มีอิทธิพลชาวรัสเซีย ซึ่งเคยถูกคว่ำบาตรมาก่อน
แถลงการณ์ที่เกี่ยวข้องนี้ออกโดยหน่วยงานความมั่นคงแห่งยูเครน (SSU)
ตามคำชี้แจงของ HACC ระบุว่า “หุ้นของมหาเศรษฐี Khudaynatov ในทุนจดทะเบียนของบริษัท Alliance-Ukraine Oil Company LLC ทั้งหมด 100% ได้ถูกส่งคืนให้ยูเครน โดยประเมินมูลค่าไว้ราวๆ 500 ล้าน UAH”
ตามเอกสารการสืบสวน คูไดนาตอฟ ผู้มีอิทธิพลชาวรัสเซีย ควบคุมบริษัทการค้าน้ำมันของยูเครนผ่านบริษัทนอกชายฝั่งหลายแห่ง ( บริษัทที่จดทะเบียนในพื้นที่ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเต็มจำนวนหากบริษัทดำเนินงานโดยมีกำไรเกิดขึ้นนอกพื้นที่นั้น) และนิติบุคคลที่ถูกควบคุมอื่นๆ
ด้วยการควบคุมสินทรัพย์ดังกล่าว มหาเศรษฐีน้ำมันชาวรัสเซีย Khudaynatov หวังที่จะป้องกันไม่ให้สินทรัพย์น้ำมันและก๊าซของเขาในยูเครนถูกยึดเป็นของรัฐเมื่อมอสโกเปิดปฏิบัติการ ทางทหาร พิเศษ ขณะเดียวกันก็สร้างผลกำไรมหาศาลจากตลาดพลังงานในประเทศยุโรปตะวันออกซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านด้วย
อย่างไรก็ตาม หน่วยข่าวกรองของยูเครนได้ระบุแล้วว่าใครคือเจ้าของผลประโยชน์ที่แท้จริงของบริษัทการค้าน้ำมันของยูเครน Alliance-Ukraine Oil Company LLC
การสอบสวนยังระบุด้วยว่า คูไดนาตอฟ มหาเศรษฐีพันล้าน เป็นหนึ่งในตัวแทนที่ประธานาธิบดีปูตินไว้วางใจ เขาดำรงตำแหน่งผู้บริหารบริษัทน้ำมัน NNK-Group ของรัสเซีย และเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารของบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ Rosneft ซึ่งเป็นบริษัทที่ รัฐบาล รัสเซียเป็นเจ้าของส่วนใหญ่
ตามข้อมูลของ SSU บริษัทดังกล่าวเป็นผู้สนับสนุนหลักของปฏิบัติการทางทหารของเครมลินในยูเครน บริษัทเหล่านี้ถูกยูเครนกล่าวหาว่าจัดหาเชื้อเพลิงและน้ำมันให้กับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของรัสเซีย รวมถึงหน่วยทหารอย่างต่อเนื่อง พวกเขาโอนเงินหลายพันล้านรูเบิลเข้างบประมาณของมอสโกทุกเดือน
ดังนั้น การสอบสวนจึงกำลังดำเนินการอยู่กับกลุ่มผู้มีอำนาจของรัสเซีย ตามกระบวนการทางอาญาที่ริเริ่มโดยผู้สืบสวน SSU ภายใต้ส่วนที่ 4 - มาตรา 110-2 ของประมวลกฎหมายอาญาของยูเครน - ในการดำเนินการด้านการเงินที่มุ่งเป้าไปที่ยูเครน
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ศาลสูงป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งยูเครนได้มีคำพิพากษายืนตามคำร้องของกระทรวงยุติธรรมยูเครนให้โอนธุรกิจของมหาเศรษฐีชาวรัสเซียอีกคนหนึ่ง คือ โอเล็ก เดริปาสกา ให้รัฐบาลยูเครนเป็นเจ้าของ มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่โอนไปยังยูเครนอยู่ที่ประมาณกว่า 10 พันล้านยูเครนฮรีฟเนีย
ชื่อของ Eduard Khudainatov เจ้าพ่ออุตสาหกรรมน้ำมันชาวรัสเซียไม่ได้รับความสนใจมากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้มีอำนาจอื่นๆ ของรัสเซีย จนกระทั่งในปี 2022 เมื่อชื่อของเขาปรากฏขึ้นในคดีความเพื่อระบุว่าใครคือผู้มีอำนาจรายแรกในรัสเซียที่เป็นเจ้าของเรือยอทช์สุดหรู Amadea มูลค่า 325 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตัวจริง ซึ่งสหรัฐฯ ประกาศว่าถูกยึดไปแล้ว
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวหาว่า Khudainatov มหาเศรษฐีพันล้านเป็นผู้แทน โดยอ้างว่าเรือยอชต์ Amadea ลำนี้ แท้จริงแล้วเป็นของสุไลมาน เคริมอฟ หนึ่งในมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดของรัสเซีย ซึ่งกำลังถูกคว่ำบาตรจากชาติตะวันตก
สหรัฐฯ ยังตั้งคำถามว่า Khudainatov อาจเป็นตัวแทนของเจ้าของเรือยอชต์หรูอีกลำหนึ่งที่มีมูลค่าสูงกว่า นั่นคือเรือ Scheherazade มูลค่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งถูกยึดในแคว้นทัสกานี ประเทศอิตาลี หลังจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนปะทุขึ้นหรือไม่ เชื่อกันว่าเจ้าของเรือลำนี้ตัวจริงก็ตกอยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของชาติตะวันตกเช่นกัน
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ยอมรับในรายงานการสอบสวนว่า คูไดนาตอฟ มหาเศรษฐีชาวรัสเซียก็ร่ำรวยมากเช่นกัน แต่ "ไม่มีพื้นฐาน" ที่จะเชื่อว่าเขาจะมีทรัพยากรทางการเงินเพียงพอที่จะซื้อเรือยอทช์สุดหรูทั้ง Amadea และ Scheherazade
ก่อนหน้านี้ เอ็ดเวิร์ด คูไดนาตอฟ มหาเศรษฐีชาวรัสเซีย ไม่เคยถูกคว่ำบาตรจากประเทศใด แต่ต่อมา บุคคลผู้นี้ก็ถูกสหภาพยุโรป (EU) ขึ้นบัญชีดำ เนื่องจากได้รับผลประโยชน์จากบริษัทน้ำมันชั้นนำของรัสเซีย สหภาพยุโรปกล่าวหาว่านักธุรกิจวัย 60 ปีผู้นี้ "ได้ประโยชน์จากรัฐบาลรัสเซีย" และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเครมลิน นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าเขาเป็น "เจ้าของสารคดี" ของเรือยอชต์สองลำที่ถูกยึด
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)