นายเหงียน ทิ วัน ปลอมแปลงเอกสารยืนยันการวางแผนจากทางการเพื่อทำให้มูลค่าทรัพย์สินที่จำนองเพิ่มขึ้น สร้างสัญญา เศรษฐกิจ ปลอม และใช้ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มปลอมเพื่อกู้ยืมและยักยอกเงินเกือบ 23 พันล้านดอง
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ตำรวจนครโฮจิมินห์รายงานว่า นางเหงียน บั๊ก วัน (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2511 อาศัยอยู่ในจังหวัด บ่าเรีย-หวุงเต่า ในเขตที่ 1 นครโฮจิมินห์) อดีตผู้อำนวยการบริษัท พัท ดัท เจเนอรัล โปรดักชั่น เทรดดิ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้กระทำความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"
ตามรายงานของตำรวจนครโฮจิมินห์ นางสาววานเป็นจำเลยในคดีฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินผ่านนิติบุคคลของบริษัท พัท ดัท เจเนอรัล โปรดักชั่น เทรดดิ้ง เซอร์วิส จำกัด (เรียกโดยย่อว่า บริษัท พัท ดัท)
การสอบสวนพบว่า Van ได้จัดการปลอมแปลงเอกสารยืนยันการวางผังเมืองจากแผนกบริหารจัดการเมือง คณะกรรมการประชาชนของเมือง Vung Tau (จังหวัด Ba Ria - Vung Tau) เพื่อเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินที่จำนอง Van ยังสร้างสัญญาเศรษฐกิจปลอมระหว่างบริษัท Phat Dat และบริษัทอื่นอีก 2 แห่ง จากนั้นจึงใช้ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มปลอมของบริษัททั้ง 2 แห่งเพื่อขอให้ Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank จ่ายเงินเกือบ 23,000 ล้านดอง หลังจากนั้น Van ได้จัดสรรและนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ตำรวจได้ดำเนินคดีกับจำเลยและออกหมายจับแวน แต่แวนได้หลบหนี
เพื่อดำเนินการจับกุมผู้ต้องสงสัย Van และดำเนินการตามระเบียบ ตำรวจนครโฮจิมินห์จึงประกาศให้มีการตามล่าผู้ต้องสงสัย Van บุคคลและองค์กรที่ค้นพบที่อยู่ของ Van ควรแจ้งไปยังกรมตำรวจเศรษฐกิจ ตำรวจนครโฮจิมินห์ ที่ 674 ถนน Ba Thang Hai (เขต 14 เขต 10 นครโฮจิมินห์) หรือตำรวจและหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียงทันที
กล้าหาญ
ที่มา: https://www.sggp.org.vn/truy-na-giam-doc-lam-gia-giay-to-chiem-doat-gan-23-ty-dong-cua-ngan-hang-post740987.html
การแสดงความคิดเห็น (0)