ในส่วนของความรับผิดทางแพ่ง ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ได้สั่งให้จำเลย Truong My Lan (ประธานกรรมการบริษัท Van Thinh Phat Group) ชดเชยเงินให้แก่เหยื่อจำนวน 35,824 ราย เป็นเงินรวม 30,081,509,700,000 ดองเวียดนาม (กว่า 30,000 พันล้านดองเวียดนาม)
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ได้ตัดสินจำคุกจำเลย 34 รายในคดีฉ้อโกง ฟอกเงิน และขนส่งเงินตราข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมาย ซึ่งเกิดขึ้นที่ Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ตามคำกล่าวของศาล มีหลักฐานเพียงพอที่จะระบุได้ว่าจำเลย Truong My Lan ได้ขนย้ายเงินมากกว่า 4.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 106,730 พันล้านดอง) ข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายในช่วง 10 ปี ฟอกเงินมากกว่า 445,000 พันล้านดอง และฉ้อโกงเหยื่อ 35,824 รายโดยการออกพันธบัตรปลอม ยักยอกเงินมากกว่า 30,000 พันล้านดอง
คณะอนุญาโตตุลาการได้พิพากษาจำคุกจำเลย เจือง มี ลาน (ประธานกรรมการบริษัท วัน ถิญ พัท กรุ๊ป) ตลอดชีวิตในข้อหา "ยักยอกทรัพย์โดยทุจริต" จำคุก 12 ปีในข้อหา "ฟอกเงิน" และจำคุก 8 ปีในข้อหา "ลักลอบนำเงินตราข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมาย" โดยรวมแล้ว ศาลได้พิพากษาจำคุกจำเลย เจือง มี ลาน ตลอดชีวิตในคดีที่สอง ซึ่งเธอถูกพิจารณาคดีในชั้นต้น
เกี่ยวกับการจัดการหลักฐานและทรัพย์สินที่ยึดได้ในคดี คณะพิจารณาคดีได้ตัดสินใจว่า ในส่วนของการจ่ายเงินชดเชยโดยสมัครใจของจำเลย บุคคล และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคดี พวกเขาจะยังคงถูกควบคุมตัวชั่วคราวเพื่อให้แน่ใจว่าจำเลย Truong My Lan มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าชดเชย
ทรัพย์สินและวัตถุที่ตกเป็นของจำเลยที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม จะยังคงถูกควบคุมตัวและยึดไว้ชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามคำพิพากษา ส่วนอสังหาริมทรัพย์ บัญชี หุ้น และหุ้นของจำเลย Truong My Lan หรือบริษัท Van Thinh Phat Group จะถูกยึดไว้ หรือดำเนินการตามคำสั่งยึด ปิดกั้น และป้องกันการทำธุรกรรมต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันในการบังคับคดีตามคำพิพากษา
สำหรับทรัพย์สินและหลักฐานบางส่วนที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและชี้แจงความถูกต้องตามกฎหมาย คณะกรรมการพิจารณาคดีจะโอนทรัพย์สินและหลักฐานเหล่านั้นไปยังสำนักงานตำรวจสอบสวน (C03) - กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เพื่อชี้แจงและไกล่เกลี่ยเพิ่มเติมตามบทบัญญัติของกฎหมาย
เสนอแผนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับนักลงทุนที่ซื้อพันธบัตร
ตามคำตัดสิน ศาลได้แนะนำให้ กระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้คำแนะนำในการแก้ไขและเพิ่มเติมบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกพันธบัตรรายบุคคล การกำหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดสำหรับการออกพันธบัตร และดำเนินมาตรการในการตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้เงินทุนและทรัพยากรที่ระดมมาเพื่อให้แน่ใจว่ามีภาระผูกพันในการชำระเงินแก่ผู้ถือพันธบัตร
เสนอให้บริษัทหลักทรัพย์ TVSI ธนาคาร SCB และบริษัทผู้ออกพันธบัตร มีแผนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ลงทุนที่ซื้อพันธบัตรของ Van Truong Phat, Bong Sen, Tan Thanh Long An , Quang Thuan (รหัส QT.H2025), Thien Phuc (THP.H2025)... พร้อมกันนี้ เสนอให้กระทรวงการคลัง, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฮานอย (HNX) มีมาตรการติดตามและเร่งรัดให้ปฏิบัติตามภาระผูกพันการชำระเงินของแพ็คเกจพันธบัตรดังกล่าวข้างต้นตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ขอแนะนำให้ธนาคารของรัฐ หน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร และหน่วยงานที่มีอำนาจให้คำแนะนำในการแก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายในสาขาการโอนเงินระหว่างประเทศ การกำหนดเงื่อนไขการโอนเงินที่เข้มงวด และดำเนินมาตรการเพื่อตรวจสอบและกำกับดูแลสถาบันสินเชื่อที่ดำเนินการชำระเงินระหว่างประเทศ
ธานห์ จุง - ชี ทัค
ที่มา: https://www.sggp.org.vn/toa-tuyen-buoc-truong-my-lan-boi-hoan-hon-30000-ty-cho-35824-bi-hai-post764112.html
การแสดงความคิดเห็น (0)