Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

กำไรมหาศาลล้านล้าน

VietNamNetVietNamNet26/06/2023


การลักลอบนำทองคำเข้ามาทำอย่างไร?

จากการสอบสวนเบื้องต้น ตั้งแต่ปี 2565 ถึงปัจจุบัน จำเลย Nguyen Thi Hoa (อาศัยอยู่ในเมืองลาวบาว อำเภอเฮืองฮวา จังหวัด กวางตรี ) และจำเลย Nguyen Thi Gai ได้ร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายลักลอบขนทองคำน้ำหนักรวมกว่า 3 ตัน มูลค่ารวมประมาณ 5,000 พันล้านดอง

ทองคำถูกขนส่งจากลาวผ่านด่านชายแดนลาวบาว (จังหวัดกวางตรี) เพื่อขายให้กับร้านค้าในประเทศเพื่อแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมาย

บริษัท Phu Quy Gold Investment JSC ถือเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบนำเข้าสินค้าเถื่อน บริษัทนี้ประกาศและรายงานอย่างไม่ซื่อสัตย์เกี่ยวกับการชำระภาษีประจำปี 2564 Phu Quy กระทำการหลีกเลี่ยงภาษีซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ โดยเบื้องต้นประเมินเป็นมูลค่า 6,145 พันล้านดอง

จำเลย 2 คนถูกฟ้องร้องในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษี ได้แก่ เล ซวน ตุง (ซ้าย) และเล ถวี กวีญ (ภาพ: VOV)

เตยเต๋อกล่าวว่านี่เป็นเครือข่าย “ภายในครอบครัว” เนื่องจากผู้ที่ถูกดำเนินคดีเกือบทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกัน การลักลอบขนทองคำของ “ครอบครัวขยาย” นี้เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว แต่เพิ่งจะถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ได้

การลักลอบขนทองคำเกิดขึ้นเนื่องจากจังหวัดกวางตรีมีพรมแดนติดกับประเทศลาว มีเส้นทางผ่านแดนระหว่างสองประเทศได้หลายเส้นทางอย่างสะดวก

ผู้ถูกว่าจ้างได้จ้างคนให้ขนส่งและลักลอบนำทองคำจากลาวมายังเวียดนามเพื่อการบริโภค โดยได้รับค่าจ้างตามปริมาณทองคำที่โอนเข้ามา เมื่อถึงเวียดนามแล้ว ทองคำจะถูกขายให้กับร้านค้าทองคำในประเทศหลายแห่ง

พูกวีโกลด์ทำธุรกิจอย่างไร?

บริษัท ฟูกวี โกลด์ อินเวสต์เมนต์ เจเอสซี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ กรุงฮานอย ธุรกิจหลักของบริษัทคือการผลิตและจำหน่ายทองคำ เงิน เครื่องประดับ เพชร และแหวนแต่งงาน

Phu Quy Gold ดำเนินกิจการมานานกว่าสองทศวรรษและเป็นหนึ่งในร้านค้าทองและเงินที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม โดยมีสำนักงานอยู่ในศูนย์การค้าทองคำที่ใหญ่ที่สุดที่ Tran Nhan Tong (ฮานอย) และ Ham Nghi (โฮจิมินห์)

ทองคำลักลอบเข้าเวียดนาม (ภาพ: CAND)

นอกจากการจัดจำหน่ายและขายปลีกทองคำแท่ง SJC และแหวนเรียบ 999.9 แล้ว ฟูกวียังลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปะทองคำ 24K เครื่องประดับทองคำ เพชร และแหวนแต่งงานอีกด้วย ฟูกวียังเปิดตัวในฐานะศูนย์กลางการซื้อขายทองคำแท่งที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งรัฐอีกด้วย

นอกจากนี้ ฟูกวียังติดอันดับ 500 บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในเวียดนามอีกด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทนี้ไม่ได้เปิดเผยรายได้และกำไร

คดีลักลอบขนทองคำที่มีปริมาณมากถึง 3 ตัน (ประมาณ 5,000 พันล้านดอง) ถือเป็นคดีร้ายแรง ไม่เพียงแต่ทำให้สูญเสียรายได้จากภาษีเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อระบบบริหารจัดการ เศรษฐกิจ ระบบบริหารจัดการการค้าระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการภาษีของรัฐอีกด้วย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สถานการณ์การลักลอบขนทองคำเกิดขึ้นค่อนข้างมาก เนื่องจากความแตกต่างของราคาทองคำในประเทศและต่างประเทศ

ทองคำไม่เพียงแต่ถูกลักลอบนำเข้าจากลาวเท่านั้น แต่ยังถูกลักลอบนำเข้าทางอากาศจากประเทศอื่นๆ หลายแห่ง รวมถึงเกาหลีใต้ ด้วยความช่วยเหลือจากนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจากสายการบินในประเทศ (เช่นเดียวกับในปี 2559)

หลายครั้งที่ส่วนต่างระหว่างราคาทองคำโลกที่แปลงเป็นราคาเงินดอลลาร์สหรัฐของธนาคารที่ประมาณ 10-20 ล้านดองต่อตำลึง เมื่อเทียบกับราคาทองคำในประเทศ ถือเป็นเงื่อนไขที่สร้างผลกำไรมหาศาล โดยนำมาซึ่งกำไรมหาศาลให้กับผู้ที่ค้าขายและนำเข้าทองคำผิดกฎหมาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ราคาทองคำโลก ณ เวลา 9.00 น. ของวันที่ 26 มิถุนายน อยู่ที่ 1,925 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ ราคาทองคำโลกเมื่อแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐของธนาคารอยู่ที่ 55.4 ล้านดอง/ตำลึง รวมภาษีและค่าธรรมเนียมแล้ว ต่ำกว่าราคาทองคำในประเทศประมาณ 11.6 ล้านดอง/ตำลึง

หากสามารถขายทองคำที่ลักลอบนำเข้าจำนวน 3 ตันได้สำเร็จในตลาดภายในประเทศ โดยมีกำไรส่วนต่าง 11 ล้านดอง ผู้ลักลอบและผู้ค้าทองคำที่ลักลอบนำเข้าเหล่านี้จะได้รับกำไรที่ผิดกฎหมายสูงถึงหลายพันล้านดองเลยทีเดียว

สภาทองคำโลกระบุว่า ทองคำแท่งที่นำเข้ามาในเวียดนามมักมีมูลค่าสูงมาก สูงกว่าสถิติของหน่วยงานในประเทศ ในบางปีธนาคารกลางไม่อนุญาตให้บริษัทใด ๆ นำเข้าทองคำ ดังนั้น ทองคำสามารถเข้าสู่เวียดนามได้สองทาง วิธีแรกคือธนาคารกลางอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ซื้อสถานะจากต่างประเทศ และวิธีที่สองคือทองคำแท่งที่ลักลอบนำเข้า

การลักลอบนำทองคำเข้าเวียดนามอาจส่งผลกระทบมากมาย รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยน ความต้องการใช้เงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของเศรษฐกิจค่อนข้างคงที่มาหลายปีแล้ว ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่อัตราแลกเปลี่ยนยังคงผันผวนอยู่เป็นระยะ

ตามที่กระทรวงความมั่นคงสาธารณะระบุว่า นายเล ซวน ตุง ประธานและผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท Phu Quy Gold Investment JSC และนายเล ถุ่ย กิ่วญ ถูกดำเนินคดีในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 200 วรรค 3

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เล ซวน ตุง ถูกกล่าวหาว่าหลีกเลี่ยงภาษีในขบวนการลักลอบขนทองคำน้ำหนัก 3 ตันจากลาวไปยังเวียดนาม บริษัททองคำฟูกวี ได้เปิดเผยและรายงานอย่างไม่สุจริตเกี่ยวกับการชำระภาษีประจำปี 2564 ส่งผลให้รัฐเสียหายมากกว่า 6.1 พันล้านดอง

เหงียน ถิ ฮวา (กวาง จิ) และเหงียน ถิ กาย พร้อมกับผู้ต้องหาอีก 16 คน ถูกดำเนินคดีในข้อหาลักลอบขนสินค้าเข้าประเทศ ตามมาตรา 188 วรรค 4 แห่งประมวลกฎหมายอาญา นอกจากนี้ ยังมีจำเลยอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้

ขณะนี้ กองบังคับการตำรวจสอบสวน สน.ปตท. กำลังรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดี และขยายผลสืบสวนสอบสวน ตรวจยึด และอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหา เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

การลักลอบขนทองคำข้ามพรมแดนตะวันตกเฉียงใต้มีความซับซ้อน

ในปัจจุบัน การลักลอบขนทองคำในเขตจังหวัดชายแดนภาคตะวันตกเฉียงใต้บางแห่งกำลังแพร่หลาย โดยมีรูปแบบที่ซับซ้อนมากมาย ทำให้การป้องกันทำได้ยากยิ่งขึ้น



แหล่งที่มา

การแสดงความคิดเห็น (0)

No data
No data
ภาพทุ่งนาขั้นบันไดในภูทอ ลาดเอียงเล็กน้อย สดใส สวยงาม เหมือนกระจกก่อนฤดูเพาะปลูก
โรงงาน Z121 พร้อมแล้วสำหรับงาน International Fireworks Final Night
นิตยสารท่องเที่ยวชื่อดังยกย่องถ้ำซอนดุงว่าเป็น “ถ้ำที่งดงามที่สุดในโลก”
ถ้ำลึกลับดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก เปรียบเสมือน 'ถ้ำฟองญา' ในทัญฮว้า
ค้นพบความงดงามอันน่ารื่นรมย์ของอ่าว Vinh Hy
ชาที่มีราคาแพงที่สุดในฮานอย ซึ่งมีราคาสูงกว่า 10 ล้านดองต่อกิโลกรัม ได้รับการแปรรูปอย่างไร?
รสชาติแห่งภูมิภาคสายน้ำ
พระอาทิตย์ขึ้นอันงดงามเหนือทะเลเวียดนาม
ถ้ำโค้งอันสง่างามในตูหลาน
ชาดอกบัว ของขวัญหอมๆ จากชาวฮานอย

มรดก

รูป

ธุรกิจ

No videos available

ข่าว

ระบบการเมือง

ท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์