ไทย ตามคำฟ้อง ข้อเสนอที่ต่อมาได้รับการอนุมัติจากผู้นำรัฐบาลในการโอนคำร้องของบริษัท Saigon Dai Ninh (SGDN) พร้อมคำสั่งให้ สำนักงานตรวจสอบของรัฐบาล ตรวจสอบและแก้ไขตามคำร้องและเพื่อประโยชน์แก่ นาย Nguyen Cao Tri (ผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท SGDN) เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย และเป็นมูลเหตุให้เกิดการละเมิดหลายครั้งในสำนักงานตรวจสอบของรัฐบาลในการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อปรับเปลี่ยนและแก้ไขข้อสรุปการตรวจสอบ ซึ่งทำให้โครงการ Dai Ninh ขยายเวลาและล่าช้าออกไปโดยผิดกฎหมาย
ข้อกล่าวหาระบุชัดเจนว่าในเดือนมีนาคม 2564 หลังจากที่นาย Tran Van Minh (รองผู้ตรวจการ ของรัฐบาล ในขณะนั้น) อนุมัติแผนการตรวจสอบและยืนยัน นาย Le Quoc Khanh (อดีตรองผู้อำนวยการกรมตรวจสอบการร้องเรียนและการกล่าวโทษภายใต้กรม II สำนักงานตรวจสอบของรัฐบาล) ได้พบกับนาย Hoang Van Xuan และนาย Nguyen Nho Dinh (อดีตผู้ตรวจการของกรม II ทั้งคู่) เพื่อเผยแพร่แผนและถ่ายทอดคำสั่งของนาย Tran Van Minh ในการพิจารณาและสร้างเงื่อนไขให้บริษัท SGDN ขยายการดำเนินโครงการ Dai Ninh
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานใหญ่สำนักงานตรวจการจังหวัด ลัมดง คณะทำงานประกอบด้วยนายเล ก๊วก คานห์ นายฮวง วัน ซวน และนายเหงียน หง็อก อันห์ (อดีตผู้ตรวจการกรม 2) ได้ทำงานร่วมกับตัวแทนของบริษัท SGDN ในขณะนั้น คณะทำงานได้ขอให้บริษัทชี้แจงเนื้อหาบางส่วนที่เสนอ และจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยื่นคำร้องขอตรวจสอบ ยืนยัน และพิสูจน์ความสามารถทางการเงินในการพิจารณาขยายโครงการ
หลังการประชุม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 คุณเหงียน กาว ตรี ได้เข้าพบและมอบซองจดหมายที่มีเงิน 100 ล้านดองให้กับคุณอันห์ที่สำนักงานของคุณอันห์ โดยขอให้เขาตั้งใจฟังและช่วยบริษัทไดนิญขยายโครงการ
บ่ายวันนั้น คุณตรีได้เดินทางไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองดาลัดเพื่อพบกับคุณหวาง วัน ซวน เพื่อหารือ ตกลงเนื้อหา และลงนามในบันทึกการทำงาน หลังจากนั้น คุณตรีได้ไปพบคุณเล ก๊วก ข่าน เป็นการส่วนตัว เพื่อขอให้คุณข่านให้ความสนใจและสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อการสนับสนุนบริษัท SGDN
คุณตรีได้มอบถุงของขวัญมูลค่า 500 ล้านดองให้กับคุณข่าน และขอให้คุณข่านมอบซองเงิน 100 ล้านดองให้กับคุณดิ่งและซวน หลังจากนั้น อดีตรองผู้อำนวยการได้มอบซองเงิน 100 ล้านดองให้กับคุณซวน และมอบเงิน 50 ล้านดองให้กับคุณดิ่ง จากจำนวนเงินที่คุณตรีได้มอบให้ โดยระบุอย่างชัดเจนว่า "นี่คือของขวัญจากคุณตรี"
เมื่อคณะทำงานเดินทางไปยังนครโฮจิมินห์เพื่อทำงานและรับเอกสาร ในช่วงเย็นวันที่ 23 มีนาคม 2564 นายตรีได้ติดต่อนายข่านห์เพื่อเชิญไปรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเขต 1 (นครโฮจิมินห์) เพื่อจัดเตรียมเอกสารที่พิสูจน์ความสามารถทางการเงินตามคำสั่งของนายข่านห์
ตามคำให้การของนายตรี ในการประชุมครั้งนี้ นายตรีได้มอบซองจดหมายที่มีเงิน 200 ล้านดองให้กับนายข่านเพื่อขอบคุณ และยังคงขอความช่วยเหลือจากนายข่านต่อไป อย่างไรก็ตาม นายข่านปฏิเสธว่าไม่ได้รับเงินดังกล่าว
นายตรี ยังได้สั่งให้คนอื่นๆ ส่งมอบเอกสารอธิบายเพิ่มเติมของบริษัท SGDN และซองจดหมายที่มีเงิน 50 ล้านดองให้กับนายฮวง วัน ซวน ที่เกสต์เฮาส์ของสำนักงานตรวจการของรัฐบาลในเขต 3 นครโฮจิมินห์
ตามคำกล่าวหา นอกเหนือจากการรับเอกสารรับรองที่นายเหงียน กาว ตรี จัดเตรียมไว้ให้แล้ว คณะทำงานยังไม่ได้ตรวจสอบและยืนยันความสามารถทางการเงินและการละเมิดอื่นๆ ในการดำเนินโครงการของบริษัท SGDN ตามที่ระบุไว้ในข้อสรุปที่ 929
ด้วยเหตุนี้ คณะทำงานจึงไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและพิสูจน์อย่างถูกต้อง แต่ได้สมคบคิด วางแผน และชี้แนะนายเหงียน กาว ตรี ให้ดำเนินการออกกฎหมายเอกสารเกี่ยวกับความสามารถทางการเงินเพื่อจ่ายให้คณะทำงาน ช่วยให้คุณตรีบรรลุวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรเกินควร
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 นายทรีได้ไปที่บ้านส่วนตัวของนายทราน วัน มิญ สองครั้ง เพื่อมอบเงินรวม 10,000 ล้านดองให้กับนายมิญ และยังคงขอร้องให้นายมิญดำเนินการปรับปรุงข้อสรุปการตรวจสอบที่ 929 ในทิศทางการฟื้นฟูโครงการไดนิญ
บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ บางรายระหว่างการสอบสวนคดีได้ระบุสัญญาณของการละเมิด แต่เนื่องจากระยะเวลาการสอบสวนได้หมดลงแล้ว สำนักงานสอบสวนจึงได้แยกข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดของบุคคลเหล่านี้เพื่อดำเนินการสอบสวนและจัดการต่อไปในภายหลัง
การแสดงความคิดเห็น (0)