เมื่อวันที่ 8 เมษายน เจ้าหน้าที่ได้จับกุม Bugaevskiy Tymur และ Kravchuk Iryna อายุ 39 ปี (ทั้งคู่เป็นคนสัญชาติยูเครน) เพื่อสอบสวนการกระทำการให้กู้ยืมเงินโดยมีดอกเบี้ยผ่านธุรกรรมทางแพ่ง
หน่วยงานสอบสวนระบุว่า กระทรวงความมั่นคงสาธารณะเพิ่งค้นพบกลุ่มอาชญากรต่างชาติที่ร่วมมือกับชาวเวียดนามจัดตั้งธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อดำเนินการ "สินเชื่อดำ" ในระดับใหญ่ บริษัทเหล่านี้ปล่อยเงินกู้ให้กับผู้คนในอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2,000% ต่อปี
หลังจากรวบรวมหลักฐานแล้ว ตำรวจได้จับกุม Bugaevskiy Tymur และ Kravchuk Iryna เมื่อพวกเขาเข้าไปในเวียดนามเพื่อบริหารบริษัทปล่อยเงินกู้ ในเวลาเดียวกัน กลุ่มทำงานก็ได้เข้าค้นบริษัท 4 แห่งในนครโฮจิมินห์พร้อมกัน
สำนักงานสอบสวนได้ระบุว่ากลุ่มอาชญากรนี้นำโดย Katerynchyk Roman (อายุ 38 ปี สัญชาติยูเครน กำลังหลบหนีอยู่ในขณะนี้) บุคคลนี้ร่วมมือกับ Le Thanh Huynh Cang (อายุ 53 ปี) และ Nguyen Thi Nhat Phuong (อายุ 34 ปี) เพื่อดำเนินการสินเชื่อผิดกฎหมายผ่านแอป Easycash.vn, Oncredit หรือเว็บไซต์ Oncredit.asia.com
ตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา โรมันได้ให้เงิน 400,000 ดอลลาร์แก่คังเพื่อตั้งบริษัทเงินทุนและสินเชื่อ เมื่อปีที่แล้ว เจ้าพ่อแห่งยูเครนรายนี้ยังคง "ปั๊ม" เงินอีก 11 ล้านดอลลาร์จากบริษัท SCA ของสิงคโปร์และธนาคาร TAS ของไซปรัส
ชางและพวกพ้องชาวเวียดนามอนุมัติกระบวนการกู้ยืมเงินตั้งแต่ 500,000 ดองไปจนถึงหลายสิบล้านดองโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่จัดทำโดยเจ้าพ่อต่างชาติ โดยมีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 365% ถึง 2,000% ต่อปี จากเอกสารที่รวบรวม กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ระบุว่าเครือข่ายนี้มีลูกค้าชาวเวียดนามหลายแสนราย ซึ่งแสวงหากำไรจากเงินหลายพันล้านดองอย่างผิดกฎหมาย
จนถึงปัจจุบัน ตำรวจได้เรียกผู้ต้องหาไปแล้ว 63 ราย ยึดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 68 เครื่อง โทรศัพท์มือถือเกือบ 100 เครื่อง และสิ่งของและเอกสารที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย... ขณะนี้ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะกำลังสอบสวนคดีนี้เพิ่มเติม
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)