เนื่องจากมีหนี้ภาษี ทันฮว่างมินห์จึงไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินพิธีการศุลกากรในนครโฮจิมินห์

สำนักงานศุลกากรสินค้าเพื่อการลงทุนภายใต้กรมศุลกากรนครโฮจิมินห์ เพิ่งลงนามในคำสั่งบังคับใช้โดยการระงับขั้นตอนศุลกากรสำหรับการส่งออกและนำเข้าสินค้าของบริษัท Tan Hoang Minh Hotel Service Trading จำกัด (ภายใต้กลุ่ม Tan Hoang Minh)

สาเหตุคือบริษัทนี้มียอดค้างชำระภาษีในประเทศเกินกว่า 90 วันหลังจากวันครบกำหนดชำระตามระเบียบ โดยมีมูลค่ารวม 159.5 พันล้านดอง

การตัดสินใจบังคับใช้นี้จะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม และจะสิ้นสุดลงเมื่อหนี้ภาษีได้รับการชำระเต็มจำนวนให้กับงบประมาณแผ่นดิน

นายตัน ฮวง มินห์ ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินพิธีการศุลกากรในนครโฮจิมินห์ (ภาพ: เตี่ยน ฟอง)

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 บริษัท Tan Hoang Minh Hotel Service Trading จำกัด ยังตกอยู่ภายใต้มาตรการบังคับใช้เนื่องจากค้างชำระภาษีเกินกว่า 90 วัน เป็นมูลค่ารวมกว่า 174 พันล้านดอง

ล่าสุด Agribank ได้นำหนี้ออกมาขายอย่างต่อเนื่องเพื่อทวงหนี้ 1,000 พันล้านดองจากบริษัท Tan Hoang Minh และบริษัทที่เกี่ยวข้อง หนี้เหล่านี้จำนวนมากถูกนำมาขายเป็นครั้งที่ 4 หรือ 5 แต่ก็ยังไม่สามารถชำระหนี้ได้

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายโด อันห์ ดุง พร้อมด้วยบุตรชาย นายโด ฮวง เวียด (รองผู้อำนวยการใหญ่บริษัทตัน ฮวง มิง) และคนอื่นๆ อีก 13 คน ถูกดำเนินคดีโดยสำนักงานอัยการสูงสุดในข้อหายักยอกทรัพย์โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 174 วรรค 4

ตามคำฟ้อง บริษัท เติน ฮวง มินห์ โฮเทล เซอร์วิส เทรดดิ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000 พันล้านดอง โดยมีนายดุงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริหารทั่วไป เพื่อดำเนินธุรกิจ นายดุงยังได้จัดตั้งบริษัทแยกย่อยอีก 45 บริษัท โดยมีแกนหลักคือ บริษัท งอย เซา เวียด เรียล เอสเตท อินเวสต์เมนต์ จำกัด บริษัท โซเลย์ โฮเทล อินเวสต์เมนต์ แอนด์ เซอร์วิส จอยท์สต็อค และบริษัท วินเทอร์ พาเลซ

บริษัทเหล่านี้ล้วนก่อตั้งขึ้นใหม่โดยคุณดุง หรือซื้อหุ้นคืนและลงทุนเพิ่ม จากนั้นจึงมอบหมายให้สมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ลงทุนและเป็นเจ้าของหุ้น ตามกฎหมายแล้ว บริษัททั้ง 45 แห่งในระบบนิเวศของเตินฮวงมิงห์ ล้วนมีระบบบัญชีการเงินและการรายงานภาษีที่เป็นอิสระ แต่โดยพื้นฐานแล้ว บริษัททั้งหมดบริหารงานโดยคุณดุง

ในปี 2564 กลุ่มบริษัท Tan Hoang Minh ประสบปัญหามากมาย และเพื่อครอบคลุมต้นทุนการดำเนินงาน การดำเนินธุรกิจ และการชำระหนี้เก่า คุณ Dung จึงได้มอบหมายให้ Do Hoang Viet บุตรชายของเขา หาวิธีระดมทุน Tan Hoang Minh ได้ระดมทุนโดยการออกพันธบัตรบริษัทเอกชนรายบุคคล ซึ่งไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่ต้องใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

เนื่องจากนิติบุคคลของบริษัททั้งสามแห่ง ได้แก่ Ngoi Sao Viet, Soleil และ Cung Cung Mua Dong ไม่มีคุณสมบัติในการออกพันธบัตร Viet จึงสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแก้ไขงบการเงินให้ไม่ตรงกับความเป็นจริง นับแต่นั้นมา นิติบุคคลทั้งสามแห่งของ Tan Hoang Minh ก็มีงบการเงินจากปีก่อนๆ เปลี่ยนจากขาดทุนเป็นกำไร

นายดุงยังเลือกพันธบัตรที่มีหลักประกันเพื่อให้ผู้ซื้อเชื่อว่าจุดประสงค์ในการออกพันธบัตรคือการลงทุนในโครงการที่แท้จริง

หลังจากถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวแล้ว ในระหว่างขั้นตอนการสอบสวน นายดุงได้คืนเงินทั้งหมดที่ถูกกล่าวหาว่ายักยอกทรัพย์

ง็อก วี

แหล่งที่มา