หน่วยงานสืบสวนได้ยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวนมาก รวมถึงสมุดปกแดง 1,452 เล่ม เงิน 1,116,800 ดอลลาร์สหรัฐ ทองคำ SJC 534 ตำลึง... ในระหว่างการสืบสวนคดีที่เกิดขึ้นที่กลุ่ม Phuc Son ซึ่งมี Nguyen Van Hau หรือที่รู้จักกันในชื่อ Hau 'Phao' เป็นประธาน
ในกรณีนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนได้เสนอให้ดำเนินคดีกับนายเหงียน วัน เฮา (Hau 'Phao' ประธานกลุ่ม Phuc Son) ในข้อหาละเมิดกฎการบัญชีซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง ละเมิดกฎการประมูลซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง และติดสินบน
หน่วยงานสอบสวนเชื่อว่าในความผิดฐานละเมิดกฎระเบียบการบัญชีซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง นายเฮา "เภา" ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐเป็นมูลค่ารวม 504,000 ล้านดอง ในความผิดฐานละเมิดกฎระเบียบการประมูลซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง นายเหงียน วัน เฮา ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐเป็นมูลค่ารวม 459,000 ล้านดอง
ประธานกลุ่มฟุกเซินยังถูกกล่าวหาว่าให้สินบนเป็นมูลค่ารวมกว่า 132,000 ล้านดอง และชักจูงผู้นำท้องถิ่นหลายแห่งให้เข้ามาดำเนินโครงการต่างๆ ส่งผลให้รัฐสูญเสียเงินมากกว่า 900,000 ล้านดอง
จำเลยเหงียน วัน เฮา ถูกยึดอสังหาริมทรัพย์ 1,419 รายการ ในจำนวนนี้ มีที่ดิน 2 แปลงในญาจาง และอีกแปลงใน ฮานอย (ที่ดินเลขที่ 79 เหงียน ดือ, 120 มาย ฮัก เด ในเขตนาม ตู เลียม)
กองบังคับการตำรวจสืบสวนได้ยึดที่ดินจำนวน 1,156 แปลงในชื่อบริษัท Thang Long Investment, Trade and Real Estate Joint Stock Company ในโครงการตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรและอาหาร ระบบคลังสินค้าและเขตเมืองเชิงพาณิชย์ ในเขตหวิญเติง จังหวัด หวิญฟุก
นอกจากนี้ ตำรวจยังได้ยึดที่ดินจำนวน 36 แปลง ในอำเภอวิญเติง จังหวัดวิญฟุก ที่ดินจำนวน 200 แปลงในโครงการตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรและอาหาร ระบบคลังสินค้า และเขตเมืองเชิงพาณิชย์ในอำเภอวิญเติง และโครงการเขตเมืองใหม่ในเมืองตูจุงและเมืองวิญเติง จังหวัดวิญฟุก รวมทั้งที่ดินจำนวน 18 แปลงในชื่อบริษัทฟุกเซินกรุ๊ปจอยท์สต็อกในโครงการศูนย์การค้าและที่อยู่อาศัยฟุกเซิน อำเภอวิญเติง และเขตที่อยู่อาศัยสังคมในแขวงเลียนบ่าว เมืองวิญเยน จังหวัดวิญฟุก
ในระหว่างการสอบสวนคดี จำเลยและผู้ที่เกี่ยวข้องได้จ่ายเงินชดเชยรวมกว่า 118,000 ล้านดองเวียดนาม และ 900,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยเหงียน วัน เฮา ได้จ่ายเงินชดเชยไปแล้ว 24,170 ล้านดองเวียดนาม
นาย Le Duy Thanh (อดีตประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด Vinh Phuc) จ่ายเงิน 15,000 ล้านดองและ 830,000 เหรียญสหรัฐเพื่อแก้ไขผลกระทบ นาย Cao Khoa (อดีตประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด Quang Ngai) จ่ายเงิน 6,000 ล้านดองและ 20,000 เหรียญสหรัฐ นาย Le Viet Chu (อดีตรองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพรรคจังหวัด Quang Ngai) จ่ายเงิน 6,000 ล้านดอง นาย Nguyen Van Khuoc (อดีตรองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด ประธานสภาประเมินที่ดินจังหวัด Vinh Phuc) จ่ายเงิน 3,000 ล้านดอง...
หน่วยงานตำรวจสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ยึดทรัพย์สิน ได้แก่ เงินกว่า 41,000 ล้านดอง เงิน 1,116,800 เหรียญสหรัฐ ใบรับรองสิทธิการใช้ที่ดิน 1,452 ใบ (โดยยึดอสังหาริมทรัพย์ได้ 1,427 รายการ)
นอกจากนี้ สำนักงานสอบสวนกลางยังได้ยึดทองคำของ SJC มูลค่า 534 ตำลึง รถยนต์ 3 คัน (Lexus, Mercedes และ BMW) กล่องคอมพิวเตอร์ 52 กล่อง โทรศัพท์จำนวนมาก และทรัพย์สินอื่นๆ อีกด้วย
จากข้อมูลของสำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง นอกจากผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีและเสนอตัวดำเนินคดีแล้ว ยังมีบุคคลอีกจำนวนหนึ่งที่ได้กระทำความผิดและละเมิดกฎหมายในระดับต่างๆ แต่ไม่มีมูลเหตุเพียงพอที่จะถือว่ามีความผิดทางอาญาหรือยังไม่ถึงขั้นต้องถูกดำเนินคดีอาญา
หน่วยงานสอบสวนจะออกคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในการจัดการอย่างเคร่งครัดตามระเบียบข้อบังคับ โดยพิจารณาจากระดับและลักษณะของการละเมิด
ในระหว่างการสอบสวน สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางยังได้ตรวจพบสัญญาณการละเมิดของบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาการสอบสวนคดีได้สิ้นสุดลงแล้ว สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางจึงได้แยกข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดของบุคคลเหล่านี้ไว้ เพื่อดำเนินการสอบสวนและดำเนินการต่อไปในภายหลัง
ที่มา: https://vietnamnet.vn/khoi-tai-san-khong-lo-bi-thu-giu-ke-bien-trong-vu-an-tap-doan-phuc-son-2382123.html
การแสดงความคิดเห็น (0)