นางสาวมาย ถุย ตรัง ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท RIIN Group Consulting and Investment Joint Stock Company (RIIN Group) เปิดเผยว่า เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 27 กุมภาพันธ์ บริษัทได้ถอนเงินจากบัญชีรองเป็นจำนวน 95 ล้านดองผ่านเช็ค 2 ฉบับ ที่สำนักงานธุรกรรมของธนาคาร Asia Commercial Joint Stock Bank ( ACB ) บนถนน Hoang Dao Thuy (ฮานอย)

ตามเนื้อหาของคำร้องขอให้ส่งเช็ค เจ้าของบัญชีของบริษัทนี้ Nguyen Duy Thinh ได้ลงนามและขอให้ธนาคารส่งเช็ค 2 ฉบับสำหรับการถอนเงินสด บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้รับเช็คคือ นาย NDC หมายเลขบัตรประจำตัว 024202006xxx ออกให้เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2021

ด้านล่างของคำขอแสดงว่า ACB ตกลงที่จะจัดหาเช็คที่มีหมายเลขซีเรียล: AA20409331-50

อย่างไรก็ตาม จากการพูดคุยกับ PV.VietNamNet ในช่วงบ่ายของวันที่ 4 มีนาคม นางสาว Trang ยืนยันว่าธุรกิจนี้ไม่เคยเซ็นเช็คมาก่อน

ส่วนเช็คที่ใช้ที่ธนาคาร ACB Hoang Dao Thuy ตัวแทนของบริษัทแจ้งว่า ผู้ที่ถอนเงินออกไปได้ปลอมตราประทับและลายเซ็น

“เมื่อมองด้วยตาเปล่า ตราประทับปลอมนี้จะมีเส้นหนาและหนา ในขณะที่ตราประทับของบริษัทจริงจะมีเส้นบางและชัดเจนกว่า ลายเซ็นนั้นปลอมอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับลายเซ็นจริง แต่ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมธนาคารจึงยังอนุมัติคำขอถอนเงินสด” นางสาวตรังกล่าว

สต๊อก 1.jpg
เช็คที่ธุรกิจระบุว่ามีลายเซ็นปลอมนั้นถูกนำมาใช้เพื่อถอนเงิน

นอกจากนี้ ตัวแทนของ RIIN Group ยังกล่าวอีกว่า หลังจากได้รับข้อความ SMS แจ้งการเปลี่ยนแปลงยอดเงิน บริษัทได้ไปที่สาขา ACB ในเขต 2 นครโฮจิมินห์ทันทีเพื่อรายงานเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ ACB ได้สั่งให้นางสาวตรังแจ้งความกับตำรวจ

“แต่การกล่าวหาสาขาธนาคารว่าทำเงินลูกค้าหายหรือกล่าวหาคนปลอมว่าถอนเงินนั้น ฉันคิดว่าธนาคารไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่และโยนปัญหาให้ลูกค้า” นางสาวตรังกล่าว

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ตัวแทนของบริษัทนี้ได้ไปที่สำนักงาน ACB บนถนน Bui Dinh Tuy เขต Binh Thanh นครโฮจิมินห์ และได้รับคำสั่งให้จัดทำรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทที่ "บุคคลที่สาม" ถอนเงินทั้งหมด 95 ล้านดอง

ที่นี่ ACB ตอบว่าจำเป็นต้องมีการประชุมภายในและ "จะตอบกลับในภายหลัง"

“เราเป็นบริษัทเล็กๆ ที่เพิ่งก่อตั้ง และเราขาดทุนในวันที่จ่ายเงินเดือนพนักงาน ดังนั้นเราจึงประสบปัญหามากมาย ฉันคิดว่าถ้าเราไม่ดำเนินการอย่างเหมาะสม ก็คงจะมีเหยื่ออีกมากมายที่สูญเสียเงินเช่นเดียวกับเรา” นางสาวตรังกล่าว

ขณะที่กำลังรอคำตอบอย่างเป็นทางการจาก ACB เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว ขณะพูดคุยกับ PV. VietNamNet ในช่วงบ่ายของวันที่ 7 มีนาคม นางสาว Mai Thuy Trang กล่าวอย่างกะทันหันว่า เมื่อวันที่ 5 มีนาคม มีคนติดต่อบริษัททางโทรศัพท์และอ้างว่าเป็น "บุคคลที่ถอนเงินจากเช็ค" และคืนเงินทั้งหมดให้โดยสมัครใจ

ทันทีบัญชีของบริษัทได้รับเงินเต็มจำนวน 95 ล้านดอง แต่เนื้อหาการโอนกลับบันทึกเป็น " การถอนเช็ค "

“นอกจากนี้ เรายังไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นผู้โอนเงิน และยังไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาการโอนเงินในหัวข้อ “การถอนเช็ค” เนื่องจากเป็นวันจ่ายเงินเดือนของบริษัท เราจึงส่งอีเมลไปยัง ACB เพื่อขอให้พวกเขาตอบกลับจำนวนเงินดังกล่าว มิฉะนั้น เราจะใช้เงินจำนวนดังกล่าวเพื่อจ่ายให้กับพนักงาน อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ACB ยังไม่ได้ตอบกลับ” นางสาวตรังกล่าว

ตัวแทนของกลุ่ม RIIN ตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ที่ผู้เสียหายถอนเงินออกไปหลังจากตระหนักว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถูกแชร์กันอย่างแพร่หลายในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ดังนั้นเขาจึงดำเนินการเชิงรุก "แก้ไขผลที่ตามมา"

จนถึงขณะนี้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่คืนเงินนั้นยังคงเป็นปริศนาต่อบริษัทของนางสาวตรัง

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ACB ตอบกลับต่อ VietNamNet ว่าธนาคารได้ส่งจดหมายเชิญไปยังตัวแทนทางกฎหมายของบริษัท Riin Group เพื่อมาทำงานในวันที่ 5 มีนาคม แต่ลูกค้าปฏิเสธที่จะมาทำงาน

“ในวันที่ 5 มีนาคม ลูกค้าแจ้ง ACB ว่าได้รับเงินคืนจากผู้รับเงินตามเช็คแล้ว นี่เป็นธุรกรรมที่ผู้รับเงินโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าโดยตรง และไม่เกี่ยวข้องกับ ACB” ACB กล่าว

นอกจากนี้ ACB ยังยืนยันว่าจะปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนลูกค้าตามข้อตกลงที่ลงนามระหว่างลูกค้าและ ACB เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของธนาคารอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกัน ACB ยังได้ประสานงานกับทางการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวตามกฎหมาย และมีความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ในกระบวนการจัดการกับเหตุการณ์ดังกล่าวกับลูกค้า

ปัจจุบัน RIIN Group ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการหลังจากได้รับคำตอบจาก ACB