ส่วนคดี Van Thinh Phat ระยะที่ 2 นั้น สำนักงานสอบสวนกลาง (IA) ระบุว่า ในส่วนของการกระทำฉ้อโกงและการยักยอกทรัพย์สิน ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2563 นางสาว Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดได้ออกพันธบัตรปลอมจำนวน 25 ชุด โดยไม่มีหลักประกัน และปัจจุบันอยู่ในภาวะล้มละลาย

มูลค่ารวมของพันธบัตรทั้ง 25 ชุดนี้มากกว่า 30,869 พันล้านดอง และมียอดหนี้ค้างชำระมากกว่า 30,081 พันล้านดอง หน่วยงานสืบสวนระบุว่าเหยื่อคือผู้ถือพันธบัตร 35,824 ราย ซึ่งถือพันธบัตร 25 รหัสของบริษัท 4 แห่ง ได้แก่ อันดง, กวางถ่วน, ซันนี่เวิลด์ และเซตรา ณ เวลาที่เริ่มคดี (7 ตุลาคม 2565)

จากคำให้การของนางสาววัน ติญ พัท ประธานคณะกรรมการสอบสวนคดีอาญา Truong My Lan เมื่อปี 2561 ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แจ้งแก่นางสาว Lan ว่า ธนาคาร SCB ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันให้จ่ายดอกเบี้ยให้กับประชาชน และชำระหนี้ทางการเงินที่เหลือจำนวนมากจากหนี้ 133,000 ล้านดอง เมื่อมีการควบรวมธนาคาร 3 แห่งเมื่อปี 2555

nh scb.png
นางสาวเจือง มี ลาน ได้รับแจ้งจากผู้ใต้บังคับบัญชาว่าธนาคารไทยพาณิชย์กำลังถูกกดดันให้ชำระหนี้และดอกเบี้ยให้กับประชาชน ภาพ: VietNamNet

ในทางกลับกัน ในปี 2560 หน่วยงานกำกับดูแลและตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ของธนาคารกลางได้เข้าตรวจสอบธนาคารไทยพาณิชย์ ผลการตรวจสอบทำให้ธนาคารไทยพาณิชย์เปลี่ยนจากธนาคารที่ได้รับการสนับสนุนการปรับโครงสร้างองค์กร มาเป็นธนาคารที่ดำเนินงานได้ตามปกติ มีข้อจำกัดด้านวงเงินสินเชื่อและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย นำไปสู่ภาวะชะงักงันในการดำเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย์

ในเวลานี้ นางสาวเหงียน ฟอง ฮอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร SCB ได้เสนอต่อนางสาวหลานหลายครั้งให้ใช้บริษัท อันดง และบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม วัน ถิญ พัท ในการออกพันธบัตร เพื่อเป็นช่องทางในการบริหารหนี้สิน ช่วยให้ธนาคาร SCB ก้าวผ่านความยากลำบากไปได้

นางสาวหลานกล่าวว่า ในเวลานั้นเธอเห็นด้วยกับนโยบายการใช้บริษัทอันดงในการออกพันธบัตร

ในตอนแรก คุณฟองหงษ์ เสนอที่จะออกพันธบัตรให้บริษัทอันดงมูลค่า 10,000 พันล้านดอง เป็น 15,000 พันล้านดอง แต่ต่อมาด้วยสถานการณ์จริง เกิดแรงกดดันทางการเงินมากมาย เธอจึงออกพันธบัตรให้บริษัทอันดงมูลค่า 25,000 พันล้านดอง พร้อมกับบริษัทอื่นๆ อีกมากมาย

นางสาวลานได้ใช้ประโยชน์จากมื้อกลางวันที่สำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัท Van Thinh Phat ในนครโฮจิมินห์ เพื่อเชิญ "ไพ่เด็ด" บางใบมาหารือกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณลาน ได้เชิญคุณดินห์ วัน ถั่น ประธานกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ คุณโว ตัน ฮวง วัน กรรมการผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ คุณเหงียน ฟอง ฮอง รองกรรมการผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ คุณเหงียน เตี๊ยน ถั่น กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ เอสวีเอสไอ และคุณโฮ บุ๋ว ฟอง รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินกลุ่มบริษัทวัน ถั่ง ฟัต ร่วมรับประทานอาหารค่ำ

ระหว่างรับประทานอาหาร คุณหลานได้เสนอให้บริษัทอันดงกู้ยืมเงินเพื่อออกพันธบัตร ระดมทุนสำหรับการดำเนินงานของธนาคาร SCB และมอบหมายให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นดำเนินการวิจัยและดำเนินการอย่างจริงจัง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายโว ตัน ฮวง วัน มีบทบาทในการกำกับดูแลและบริหารธนาคาร SCB เพื่อดำเนินการแนะนำ ให้คำปรึกษา และจำหน่ายพันธบัตรที่ออกโดยบริษัทต่างๆ ภายใต้กลุ่ม Van Thinh Phat ให้กับประชาชน

คุณเหงียน เฟือง ฮอง รับผิดชอบการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการออกพันธบัตร ประสานงานกระแสเงินสดและการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนพันธบัตร บริหารจัดการและติดตามการใช้เงิน นอกจากนี้ยังมีการมอบหมายงานเฉพาะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “ไพ่เด็ด” อีกด้วย

ความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะผลที่ตามมาของประธานวันติญพัท

ระหว่างการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน นางสาว Truong My Lan ยอมรับว่านโยบายการออกพันธบัตรของบริษัทในกลุ่ม Van Thinh Phat ขัดต่อกฎหมาย เนื่องจากเงินที่ได้จากการขายพันธบัตรไม่ได้นำไปใช้ในการลงทุน การผลิต หรือสร้างรายได้เพื่อชำระหนี้ให้กับผู้ถือพันธบัตร แต่กลับนำไปใช้ในการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเงินของธนาคาร SCB จนทำให้ไม่สามารถชำระเงินได้

นางสาวลานรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเธอและชำระเงินคืนพันธบัตรให้แก่ผู้ถือพันธบัตรในแบบฟอร์มต่อไปนี้:

ใช้เงินและทรัพย์สินทั้งหมดของนางสาวหลานที่ถูกยึด อายัด และริบ รวมถึงเงินและทรัพย์สินทั้งหมดที่ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์สั่งให้บุคคลและองค์กรส่งคืนหรือชดเชยให้แก่นางสาวหลาน เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการชำระหนี้และดอกเบี้ยพันธบัตรให้กับผู้ถือพันธบัตร

นอกจากนี้ นางสาวลานหวังว่าบุคคลและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินที่ระดมได้จากพันธบัตรของบริษัทเหล่านี้ จะต้องรับผิดชอบในการชำระหนี้และดอกเบี้ยพันธบัตรให้แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนด้วย