สมาคมได้ออกคำเตือนเร่งด่วนว่าการส่งออกของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมะม่วงหิมพานต์ของเวียดนามมีความเสี่ยงที่จะสูญหายเมื่อส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การทำธุรกรรมที่มีสัญญาณการฉ้อโกงจากบุคคลเดียวกันและธนาคารเดียวกันในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ทำให้เกิดความเสี่ยงในการสูญเสียการขนส่งของธุรกิจในเวียดนาม ซึ่งน่าเป็นห่วงที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นหนึ่งใน 10 พันธมิตรการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม

นาย Tran Huu Hau รองเลขาธิการสมาคมมะม่วงหิมพานต์เวียดนาม (VINACAS) เพิ่งออกประกาศฉบับที่ 45/TB-HHĐ ให้กับธุรกิจมะม่วงหิมพานต์ เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับคดีฉ้อโกงที่ต้องสงสัยในการส่งออกมะม่วงหิมพานต์ไปยังเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ธุรกิจส่งออกกำลังประสบปัญหา

ด้วยเหตุนี้ VINACAS จึงได้รับการติดต่อขอความช่วยเหลือจากบริษัท Tin Mai (มีสำนักงานใหญ่ในนครโฮจิมินห์ โดยเชี่ยวชาญด้านการส่งออกพริกไทย เม็ดมะม่วงหิมพานต์ กาแฟ ฯลฯ) โดยมีเนื้อหาดังนี้: บริษัทได้ลงนามในสัญญาขายเม็ดมะม่วงหิมพานต์ให้กับบริษัทในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่ 1006, Mai Tower, Al Nahda, Dubai โทร. +971 43868859, +971586001304 อีเมล: [email protected] ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ผู้ทำธุรกรรมโดยตรง: คุณ Naeem Chaudhry มือถือ/WhatsApp: +971 58 600 1304 อีเมล: [email protected]

หลังจากเซ็นสัญญาแล้ว ลูกค้าได้ชำระเงินล่วงหน้า 15% ของมูลค่าการสั่งซื้อให้กับบริษัท Tin Mai บริษัท Tin Mai จัดส่งสินค้าและมาถึงท่าเรือ Jebel Ali ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่ 24 มิถุนายน 2023 สินค้าถูกหยิบขึ้นมาและส่งคืนในตู้คอนเทนเนอร์เปล่าในวันที่ 27 มิถุนายน 2023 ในขณะที่บริษัท Tin Mai ยังไม่ได้รับเงิน 85% ของมูลค่าการจัดส่ง

แม้ว่า Sacombank จะส่งโทรเลข 2 ฉบับ (Swift) ไปยังธนาคารของผู้ซื้อ (ไม่ระบุชื่อชั่วคราว) เพื่อขอชำระเงินและส่งคืนเอกสาร แต่ก็ไม่มีการดำเนินการ

Lô hàng của doanh nghiệp ngành điều Việt Nam có nguy cơ mất trắng khi xuất sang thị trường UAE, Hiệp hội ra cảnh báo khẩn

ธุรกิจเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของเวียดนามมักตกเป็นเป้าสายตาของนักต้มตุ๋นต่างชาติอยู่เสมอ (ที่มา: Investment Newspaper)

หลังจากตรวจสอบแล้ว เอกสารการจัดส่งถูกส่งมอบโดย DHL (บริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์) ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธนาคารของผู้ซื้อ แต่ไม่ทราบว่าเอกสารเหล่านั้นไปอยู่ที่ไหนในภายหลัง ในขณะเดียวกัน บริษัทขนส่งกล่าวว่าพวกเขาจะส่งมอบสินค้าเมื่อได้เอกสารที่จำเป็นครบถ้วน

นาย Bach Khanh Nhut รองประธาน VINACAS กล่าวกับสื่อมวลชนว่า เหตุการณ์นี้ถือเป็นเหตุการณ์หายากที่เกิดขึ้นใจกลางศูนย์กลางการเงินดูไบ

ไม่เพียงแต่ในอุตสาหกรรมมะม่วงหิมพานต์เท่านั้น ตามคำเตือนเร่งด่วนในเวลาเดียวกัน สมาคมพริกไทยและเครื่องเทศเวียดนาม (VPSA) แจ้งว่าธุรกิจอย่างน้อย 2 แห่งในอุตสาหกรรมพริกไทยและเครื่องเทศกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน

โดยเฉพาะรายงานจากบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมนี้ระบุว่าธุรกรรมแสดงสัญญาณการฉ้อโกงจากผู้ซื้อรายเดียวกันและธนาคารเดียวกันในดูไบ ส่งผลให้การขนส่งของบริษัทต่างๆ ที่ท่าเรือเจเบลอาลี ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สูญหาย

มีการสมคบคิดระหว่างประเทศเพื่อฉ้อโกงธุรกิจของเวียดนาม

VINACAS ระมัดระวังเมื่อพิจารณาว่ากรณีดังกล่าวมีสัญญาณของการฉ้อโกงโดยลูกค้าหรือธนาคารของผู้ซื้อ ดังนั้น เพื่อสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากการติดต่อสำนักงานการค้าเวียดนามในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทันทีเพื่อขอรับการสนับสนุน VINACAS จะประสานงานกับ VPSA เพื่อจัดการประชุมกับธุรกิจต่างๆ เพื่อให้เข้าใจข้อมูลอย่างถ่องแท้ จากนั้นจึงเสนอแนะอย่างเป็นทางการต่อหน่วยงานที่มีอำนาจของเวียดนามและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อพิจารณาและสนับสนุนธุรกิจในการแก้ไขปัญหา

ในคำเตือนถึงสมาชิก VPSA ระบุอย่างชัดเจนว่า ธุรกรรมฉ้อโกงเกิดขึ้นที่ธนาคารของผู้ซื้อ โดยธุรกิจเหล่านี้ส่งเอกสารการเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรและขั้นตอนการทำธุรกรรมของธนาคาร พร้อมสัญญาณความร่วมมือฉ้อโกงระหว่างธนาคารและผู้ซื้อ ดังนั้น ผู้ซื้อจึงสามารถเข้าถึงเอกสารต้นฉบับของการจัดส่งได้โดยไม่ต้องชำระเงิน และในขณะเดียวกันก็ตัดการติดต่อกับธุรกิจดังกล่าวข้างต้น

“การสูญเสียดังกล่าวมีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกันของธนาคาร (ต่างประเทศ) และผู้ซื้อในการจัดระเบียบและสมคบคิดเพื่อดำเนินธุรกรรมฉ้อโกงในการขนส่งของบริษัทในเวียดนาม” เอกสาร VPSA ระบุไว้อย่างชัดเจน

ดังนั้น VPSA จึงขอแนะนำให้ธุรกิจสมาชิกระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำธุรกรรมกับลูกค้าดูไบในตลาดยูเออี

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นหนึ่งใน 10 พันธมิตรส่งออกรายใหญ่ที่สุดของเวียดนามในโลก และเป็นพันธมิตรการค้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนามในตะวันออกกลางและแอฟริกา

โดนหลอกมาหลายครั้งแล้วแต่…

นี่ไม่ใช่กรณีแรกของชาวต่างชาติที่พยายามฉ้อโกงธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรของเวียดนาม

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ทั้ง VINACAS และ VPSA ต่างก็ส่งคำเตือนไปยังธุรกิจสมาชิกพร้อมๆ กันหลังจากที่สำนักงานการค้าเวียดนามในแอลจีเรียออกคำเตือนทางโทรเลขเกี่ยวกับการฉ้อโกงเมื่อส่งออกไปยังแอลจีเรีย

ตามข้อมูลของสำนักงานการค้าเวียดนาม เมื่อเดือนสิงหาคม 2022 บริษัทเวียดนามส่งออกเม็ดมะม่วงหิมพานต์จำนวน 5 ตู้คอนเทนเนอร์ไปยังแอลจีเรียผ่านบริษัทตัวกลางที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาใต้ บริษัทตัวกลางในแอฟริกาใต้ฝากเงิน 10% ของมูลค่าสินค้า

อย่างไรก็ตาม เมื่อสินค้ามาถึงท่าเรือ Mostaganem (แอลจีเรีย) ลูกค้า บริษัท Eurl ATS Food ไม่สามารถดำเนินขั้นตอนพิธีการศุลกากรได้ เนื่องจากบริษัทดังกล่าวถูกกระทรวงพาณิชย์ของแอลจีเรียจัดให้อยู่ในรายชื่อบริษัทฉ้อโกงทางการค้าตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 (แอลจีเรียไม่ได้ประกาศรายชื่อนี้)

เจ้าของสินค้าเป็นบริษัทสัญชาติเวียดนาม และสายการเดินเรือได้ดำเนินขั้นตอนในการเปลี่ยนผู้รับสินค้าเป็นบริษัท Eurl Azur Oran (แอลจีเรีย) ตามคำขอของคนกลางในแอฟริกาใต้แล้ว แต่ศุลกากรของแอลจีเรียไม่ยอมรับโดยให้เหตุผลว่าบริษัทนี้ไม่มีความสามารถทางกฎหมายที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เช่น การนำเข้า การเปลี่ยนผู้รับสินค้าเป็นบริษัทใหม่ หรือการส่งออกสินค้าอีกครั้ง

ตามระเบียบ หากสินค้าถูกทิ้งไว้ที่ท่าเรือเป็นเวลา 4.5 เดือนหลังจากขนถ่ายสินค้าออกจากเรือโดยที่ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไม่ได้รับสินค้า ศุลกากรของแอลจีเรียจะทำการประมูลสินค้าเพื่อยึดสินค้า โชคดีที่เมื่อได้รับข้อมูลจากศุลกากรของแอลจีเรีย VINACAS ได้ขอให้สำนักงานการค้าเวียดนามในแอลจีเรียจัดเตรียมเอกสารที่พิสูจน์ความถูกต้องตามกฎหมายของเจ้าของสินค้าและขอยกเลิกการประมูลเพื่อยึดสินค้า ด้วยเหตุนี้ ศุลกากรของแอลจีเรียจึงยกเลิกการประมูลและส่งคืนสินค้าให้กับผู้ประกอบการของเวียดนาม

ก่อนหน้านี้ ในปี 2565 บริษัท VINACAS ต้องจัดงานแถลงข่าวอย่างเร่งด่วนเพื่อแจ้งให้ทราบว่า บริษัทส่งออกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของเวียดนาม 5 แห่ง ได้ลงนามในสัญญาส่งออกไปยังอิตาลี โดยมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์บรรจุอยู่ 100 ตู้คอนเทนเนอร์ ผ่านทางบริษัทนายหน้า Kim Hanh Viet Company Limited

สินค้าถูกส่งออกไปแล้ว แต่พบปัญหาหลายประการ บางธุรกิจที่แพ็กสินค้าไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ส่งออก รีบแจ้งธนาคารให้หยุดและเพิกถอนเอกสารเพื่อหยุดการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ในที่สุด ธุรกิจและธนาคารหลายแห่งยังคงสูญเสียการควบคุมตู้คอนเทนเนอร์บรรจุเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 36 ตู้คอนเทนเนอร์ มูลค่ากว่า 7 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 160,000 ล้านดอง

หลังจากนั้น เป็นเวลาหลายเดือน ด้วยความพยายามประสานงานหลายครั้งของทางการเวียดนามและสำนักงานการค้าเวียดนามในอิตาลี กรรมสิทธิ์ตู้คอนเทนเนอร์ 36 ตู้ที่กล่าวถึงข้างต้นจึงถูกส่งคืนให้กับบริษัทเวียดนาม

ไม่เพียงแต่กรณีดังกล่าวข้างต้น นับตั้งแต่ปี 2020 สำนักงานการค้าเวียดนามในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังได้แจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการรับ ตรวจจับ และจัดการกรณีที่วิสาหกิจเวียดนามจำนวนมากได้รับคำเชิญให้ซื้อขาย สินค้า และลงนามในสัญญาธุรกรรมเชิงพาณิชย์ที่มีสัญญาณของการฉ้อโกงและหลอกลวงจากวิสาหกิจจำนวนมากที่มีฐานอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ในทำนองเดียวกัน ตั้งแต่ปี 2020 สำนักงานการค้าเวียดนามในเนเธอร์แลนด์ ไนจีเรีย แอลจีเรีย และโมร็อกโกยังได้ส่งคำเตือนเกี่ยวกับการฉ้อโกงในตลาดเหล่านี้เป็นประจำเช่นกัน

หลังจากที่เกิดการหลอกลวงในลักษณะดังกล่าวขึ้นในแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญหลายรายก็ได้ทำการวิเคราะห์กลอุบายดังกล่าว ออกคำเตือน และให้คำแนะนำ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจในเวียดนามยังคงถูกหลอกลวงอยู่

ดังนั้น จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า เงื่อนไขแรกสุดและสำคัญที่สุดในการหลีกเลี่ยงไม่ให้ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้คือ ธุรกิจในเวียดนามจะต้องไม่ “เร่งรีบ” ในการลงนามในสัญญาที่มีกำไรที่ผิดปกติ

ประกาศจาก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ถึงผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก

- คุณต้องตรวจสอบข้อมูลของคู่ค้าอย่างรอบคอบ ในการทำธุรกรรมครั้งแรก คุณควรพยายามใช้มูลค่าสัญญาที่พอเหมาะพอดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ใส่ใจและตรวจสอบความน่าเชื่อถืออย่างรอบคอบ เมื่อมีคำสั่งซื้อสินค้าที่มีราคาสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับราคาตลาด

- หมั่นติดต่อกับหน่วยงานตัวแทนของเวียดนาม เช่น สำนักงานการค้าในประเทศเจ้าภาพ เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของพันธมิตร โดยเฉพาะธุรกิจที่ไม่มีการติดต่อโดยตรงหรือค้นหาผ่านทางอินเทอร์เน็ต

- ควรขอให้คู่ค้าใช้ L/C ที่เพิกถอนไม่ได้ซึ่งเปิดโดยธนาคารระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง และในขณะเดียวกันก็ควรจำกัดลูกค้าไม่ให้ชำระเงินล่าช้า เมื่อคู่ค้าเปิด L/C ธนาคารในเวียดนามควรได้รับการร้องขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของ L/C ก่อนส่งมอบเอกสาร

- สำหรับการชำระเงินแบบ D/P บริษัทต่างๆ ในเวียดนามจำเป็นต้องระบุเปอร์เซ็นต์เงินฝากเพื่อรับประกันความปลอดภัยของคำสั่งซื้อ (ควรเป็น 50% ขึ้นไป) ไม่แนะนำให้ใช้การชำระเงินแบบ D/A (เอกสารที่ยอมรับโดยการจัดเก็บ) หรือโอนเงินผ่าน Western Union สำหรับการชำระเงิน

- พิจารณาใช้บริการธนาคารเพื่อเพิ่มการจัดเก็บหนี้ผ่านธนาคารผู้ให้บริการ รวมถึงสนับสนุนธุรกิจในการค้นหาและประเมินข้อมูลเกี่ยวกับพันธมิตรนำเข้าและผู้ให้บริการหนังสือเครดิต

แหล่งที่มา