ศาลตัดสินจำคุกผู้ฉ้อโกงการตลาดหลายระดับฐานยักยอกรถยนต์เมอร์เซเดส

เวลาเที่ยงวันที่ 19 มกราคม ศาลประชาชนนคร ดานัง ได้พิจารณาคดีชั้นต้นในคดีของนักธุรกิจชื่อ Dao Nguyen Nghi ที่เช่ารถหรู Mercedes อย่างฉ้อโกงและนำไปจำนองเพื่อหาเงินมาจ่ายหนี้

ศาลประชาชนตัดสินจำคุก Dao Nguyen Nghi (อายุ 42 ปี อาศัยอยู่ในกลุ่ม 27 เขต Hoa Khanh Nam เขต Lien Chieu เมืองดานัง) เป็นเวลา 12 ปี ในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน

ตามคำฟ้อง เมื่อเดือนกันยายน 2565 นายงีได้ขอเช่ารถจากบริษัท Toan Cau Vang Trading and Service Company Limited (เขตThanh Khe)

บริษัทนี้ได้ส่งมอบรถยนต์ Mercedes ทะเบียน 43A-486.52 ของนางสาว Pham Le Phuong Tram (อายุ 40 ปี อาศัยอยู่บนถนน Huy Can เขต Hai Chau เมือง Da Nang) ให้กับ Nghi

Doanh nhân lừa đảo huy động vốn đa cấp, lãnh án vì chiếm đoạt xe Mercedes- Ảnh 1. — ถูกตัดสินจำคุก 12 ปี

จากนั้น Nghi ได้จำนองรถยนต์ให้กับ Ms. Pham Thi Ngoc Anh (อายุ 56 ปี อาศัยอยู่ใน Nguyen Truc เขต Son Tra เมือง Da Nang) เพื่อกู้ยืมเงิน 700 ล้านดอง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการครบกำหนดของธนาคาร

Nghi โกหกว่าผู้ที่มีชื่อบนรถ (Pham Le Phuong Tram) คือภรรยาของเขา เมื่อนาง Anh ขอให้ภรรยาของ Nghi มารับเงิน Nghi ก็โกหกว่าภรรยาของเขาติดงานและมาไม่ได้ แต่กลับยื่นกระดาษยืนยันว่าเขาขอยืมเงินมา

นางอันห์โอนเงิน 693 ล้านดองให้งี นางงีใช้เงินจำนวนนี้ชำระหนี้ของนายทราน วัน กุก (อายุ 49 ปี อาศัยอยู่ในฮา ฮุย แท็ป เขตทานห์ เค) จำนวน 502 ล้านดอง และชำระหนี้ของนายเหงียน กว็อก จุง เตียน (ไม่ทราบประวัติ) จำนวน 100 ล้านดอง และใช้เงินที่เหลือทั้งหมด

เมื่อคุณอันห์เรียกร้องหนี้และบริษัทดังกล่าวพบว่ารถยนต์คันดังกล่าวถูกจำนองไว้ คุณงีจึงตกลงขอให้คุณอันห์คืนรถยนต์ให้กับบริษัท โดยสัญญาว่าจะชำระหนี้ให้กับคุณอันห์ แต่ก็ไม่ได้ทำเช่นนั้น

ตามการประเมินราคา รถยนต์หมายเลข BS 43A-486.52 มีมูลค่ามากกว่า 1.6 พันล้านดอง

ตามที่ Thanh Nien รายงาน นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวแล้ว Dao Nguyen Nghi ยังถูกดำเนินคดีร่วมกับผู้สมรู้ร่วมคิดชื่อ Nguyen Thai Dien (อายุ 40 ปี อาศัยอยู่ในแขวง Hai Chau 1 อำเภอ Hai Chau) ในคดีฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินอีกคดีหนึ่ง

Nghi และ Dien ขายหุ้นใน Central Warehouse Joint Stock Company (ซึ่ง Dien เป็นผู้อำนวยการ) ในรูปแบบการตลาดแบบหลายชั้น เพื่อระดมทุนประมาณ 40,000 ล้านดอง หลอกลวงคนไปกว่า 500 ราย

ทั้งสองก่อตั้งเครือซุปเปอร์มาร์เก็ต Fumart เว็บไซต์ “Fumart.vn” และแอป “Fumart” ขึ้นมาเพื่อหลอกลวงนักลงทุน

หลังจากระดมทุนแล้ว Nghi และ Dien ได้นำเงินที่ได้ไปจ่ายค่าคอมมิชชันหลายระดับ จัดงาน และโฆษณาเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่อไป ปัจจุบัน ตำรวจเมืองดานังยังคงสืบสวนคดีนี้ต่อไป

ลิงค์ที่มา