ทลายเครือข่ายเงินกู้นอกระบบในนครโฮจิมินห์

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ กรมตำรวจนครโฮจิมินห์ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีและควบคุมตัวนายเล ซวน ถั่น (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2511 อาศัยอยู่ในเขต 7) นายโด ฟอง ทาว และนายเล ทิ ฮันห์ ไว้ชั่วคราว ในความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยในธุรกรรมทางแพ่ง

ตำรวจระบุว่า ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ถั่น เทา และฮาญ ได้จัดการปล่อยเงินกู้นอกระบบในเขต 7 ในรูปแบบของเงินกู้แบบผ่อนชำระและเงินกู้ประจำ ถั่นเป็นผู้ลงทุนและบริหารจัดการเงินกู้ ส่วนฮาญและทาวรับผิดชอบในการหาผู้กู้ ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่อาศัย เตือนให้ชำระหนี้ และติดตามทวงถามหนี้

Đánh sập đường dây cho vay nặng lãi ở TPHCM - 1 — ตำรวจจับกุมกลุ่มเงินกู้นอกระบบ (ภาพ: ข้อมูลจากตำรวจ)

วงเงินกู้ขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3 ถึง 20 ล้านดอง สำหรับสินเชื่อผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ยคำนวณที่ 20% ของวงเงินกู้ 24 วัน ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่ออยู่ที่ 300,000 ถึง 500,000 ดอง สำหรับสินเชื่อประจำ อัตราดอกเบี้ยคำนวณที่ 1.5% ต่อวัน ผู้กู้ต้องชำระดอกเบี้ยทุกวัน เมื่อชำระเงินต้นแล้ว จะไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยอีก และถือว่าเงินกู้ได้รับการชำระเต็มจำนวน

ก่อน 19.00 น. ของทุกวัน ผู้กู้จะต้องไปชำระเงินที่บ้านของนายถั่น หรือให้ท้าวและนายถั่นไปรับเงินที่บ้านของผู้กู้ นอกจากนี้ ผู้กู้ยังสามารถโอนเงินให้นายถั่นได้อีกด้วย

หากผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ตรงเวลา กลุ่มนี้จะโทรศัพท์หรือมาที่บ้านผู้กู้เพื่อด่าทอ

ตำรวจได้ระบุตัวผู้กู้ยืมเงินจากนายถั่นแล้ว 10 ราย โดยนายถั่นได้แสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นมูลค่ากว่า 103 ล้านดอง

จากการสอบสวน ถั่น เถา และ หัญห์ ยอมรับผิดทุกข้อกล่าวหา ถั่นกล่าวว่าตั้งแต่เริ่มให้กู้ยืมเงิน เขาได้ใช้เงินไปประมาณ 350 ล้านดอง ให้กับผู้กู้มากกว่า 40 ราย มีรายได้ 180 ล้านดอง ถั่นมีรายได้มากกว่า 22 ล้านดอง และหัญห์มีรายได้ 15 ล้านดอง

แหล่งที่มา