ทลายเครือข่ายเงินกู้นอกระบบในนครโฮจิมินห์

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ กรมตำรวจนครโฮจิมินห์ได้ออกคำตัดสินดำเนินคดีและควบคุมตัว Le Xuan Thanh (เกิดเมื่อ พ.ศ. 2511 อาศัยอยู่ในเขตที่ 7), Do Phuong Thao และ Le Thi Hanh ไว้ชั่วคราว ในความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยในธุรกรรมทางแพ่ง

ตามรายงานของตำรวจ เมื่อเดือนมิถุนายน 2023 ทัญห์ เทา และฮานห์ ได้จัดการปล่อยเงินกู้นอกระบบในเขต 7 ในรูปแบบของเงินกู้แบบผ่อนชำระและเงินกู้แบบประจำ ทัญห์เป็นผู้ลงทุนและจัดการเงินกู้ ทัญห์และทาวมีหน้าที่ค้นหาผู้กู้ ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่อาศัย เตือนให้ชำระหนี้ และเก็บเงิน

Đánh sập đường dây cho vay nặng lãi ở TPHCM - 1 — ตำรวจรวบแก๊งเงินกู้นอกระบบ (ภาพ : ตำรวจให้ข้อมูล)

จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำอยู่ที่ 3 ถึง 20 ล้านดอง สำหรับสินเชื่อแบบผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ยจะคิดที่ 20% ต่อ 24 วัน ค่าธรรมเนียมการสมัครอยู่ที่ 300,000 ถึง 500,000 ดอง สำหรับสินเชื่อแบบประจำ อัตราดอกเบี้ยจะคิดที่ 1.5% ต่อวัน ผู้กู้จะต้องชำระดอกเบี้ยทุกวัน เมื่อชำระเงินต้นแล้ว จะไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยอีก และถือว่าเงินกู้ได้รับการชำระเต็มจำนวน

ก่อน 19.00 น. ของทุกวัน ผู้กู้จะต้องไปจ่ายเงินที่บ้านของThanh หรือ Thao และ Hanh จะไปรับเงินที่บ้านของผู้กู้ นอกจากนี้ ผู้กู้สามารถโอนเงินให้Thanh ได้

หากผู้กู้ผิดนัดชำระ กลุ่มนี้จะโทรศัพท์หรือมาที่บ้านผู้กู้เพื่อด่าทอ

ตำรวจระบุตัวผู้กู้ยืมเงินจากนายถันได้ 10 ราย โดยนายถันได้แสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นมูลค่ากว่า 103 ล้านดอง

จากการสอบสวน ทั่น เทา และฮานห์ ยอมรับว่าตนเองทำผิดทุกข้อกล่าวหา ทั่นกล่าวว่าตั้งแต่เริ่มให้กู้ยืมเงิน เขาใช้เงินไปประมาณ 350 ล้านดองให้กับผู้กู้ยืมกว่า 40 ราย มีรายได้ 180 ล้านดอง ทั่นหารายได้ได้มากกว่า 22 ล้านดอง ทั่นหารายได้ได้ 15 ล้านดอง

แหล่งที่มา