สำนักงานอัยการสูงสุดเพิ่งออกคำสั่งฟ้องนางสาว Truong My Lan (ประธานกลุ่มบริษัท Van Thinh Phat) และจำเลยอีก 85 คน ในคดีที่เกิดขึ้นที่กลุ่มบริษัท Van Thinh Phat ธนาคาร SCB และหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
จำเลยถูกดำเนินคดีในข้อหายักยอกทรัพย์ ฝ่าฝืนกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมธนาคารและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธนาคาร ติดสินบน รับสินบน อาศัยตำแหน่งและอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ขาดความรับผิดชอบจนก่อให้เกิดผลร้ายแรง ละเมิดความไว้วางใจในการยักยอกทรัพย์
จำเลย Nguyen Cao Tri (ประธานกรรมการบริษัท Van Lang ประธานคณะกรรมการบริษัทและผู้อำนวยการทั่วไปของ Capella Group) ถูกดำเนินคดีในข้อหาละเมิดความไว้วางใจในการยึดทรัพย์สิน
นายตรีถูกอัยการกล่าวหาว่ายักยอกเงิน 1,000 พันล้านดองจากนางสาว Truong My Lan
นายเหงียน เฉา ตรี (ภาพ: Cafeland)
ปลอมแปลงเอกสารเพื่อยักยอกเงินจากประธานบริษัทวันติญพัท
ตามคำฟ้อง นายเหงียน เกา ตรี เป็นประธานและผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company (บริษัท Van Lang) และบริษัท Capella Group Joint Stock Company
ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2563 คุณ Truong My Lan ได้โอนเงินผ่านพนักงานซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อซื้อหุ้นในโครงการต่างๆ ของ Nguyen Cao Tri ที่บริษัท Industrial Rubber Joint Stock Company (ในเมืองด่งนาย) และบริษัท Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (ในเมืองลัมด่ง) และร่วมมือในการลงทุนในโครงการต่างๆ ในเขต Hai Ha จังหวัด Quang Ninh
ในเดือนธันวาคม 2560 คุณตรีได้โอนหุ้น 65% ของทุนจดทะเบียนของบริษัท Industrial Rubber Joint Stock Company ให้แก่บริษัท Truong My Lan เป็นจำนวนเงิน 45 ล้านเหรียญสหรัฐ คุณตรีได้โอนหุ้น 21.25 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 31.22% ของทุนจดทะเบียน) ให้แก่คุณตรีสามครั้ง
เกี่ยวกับบริษัท Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company สำนักงานอัยการระบุว่า Nguyen Cao Tri ซึ่งถือหุ้น 58% ของทุนจดทะเบียน ได้ขายหุ้นทั้งหมดให้กับ Truong My Lan ในราคา 3,000 พันล้านดอง ในระหว่างกระบวนการโอนหุ้น ประธานบริษัท Van Thinh Phat ได้วางเงินมัดจำ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 127 พันล้านดอง
นอกจากนี้ คุณตรีและคุณหลานยังตกลงให้ประธานบริษัทวันถิญพัท เข้าร่วมลงทุนในโครงการในเขตไห่ห่า โดยจ่ายตามความคืบหน้าของต้นทุนที่เกิดขึ้น ดังนั้น คุณหลานจึงจ่ายเงินให้คุณตรีเป็นจำนวนเงินรวม 9.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สองครั้ง เทียบเท่ากับเงินกว่า 220,000 ล้านดอง
ตามคำฟ้อง เนื่องจากได้รับเงินลงทุนและเงินกู้จำนวนมากโดยไม่มีเอกสารหรือใบเสร็จรับเงิน ในเดือนมกราคม 2564 นาย Tri ได้พบกับนางสาว Lan ที่ร้านอาหาร Ngan Dinh (อาคาร TimeSquare ของ Van Thinh Phat Group) เพื่อตกลงที่จะปิดการลงทุน นางสาว Lan ได้โอนเงินจำนวน 1,000 พันล้านดองให้กับ Tri
เพื่อให้แน่ใจว่าจำนวนเงินข้างต้นมีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ คุณตรีจึงตกลงที่จะโอนทุนจดทะเบียนของบริษัท Van Lang ร้อยละ 10 ให้กับคุณหลาน และตกลงกับคุณหลานที่จะให้ Ho Quoc Minh เป็นเจ้าของหุ้น
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 คุณตรีได้สั่งการให้ผู้ช่วยของเขาจัดทำเอกสารเพื่อปรับราคาและชำระสัญญาโอนทุนจดทะเบียนร้อยละ 10 ของบริษัท Van Lang ที่ลงนามกับคุณหลาน
เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อการปลอมแปลงเพื่อยืนยันวันที่ทำธุรกรรม เช่น บันทึกข้อตกลงปรับราคาโอนสัญญา สัญญาโอนหุ้น ปรับราคาโอนหุ้น VLG กว่า 4.4 ล้านหุ้น...
หลังจากนั้น คุณตรีได้จัดทำเอกสารและดำเนินขั้นตอนยืนยันการโอนหุ้นจำนวนกว่า 4.4 ล้านหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) จากโฮจิมินห์ ให้แก่น้องชายของเขา เหงียน กาว ดึ๊ก และทราน เล เดียป ถุ่ย (นักบัญชีของบริษัท วันหลาง)
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายตรี ได้นัดหมายเข้าพบนายมิญ ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งในสนามบินเตินเซินเญิ้ต และขอให้ลงนามในเอกสารบางส่วนเพื่อชำระบัญชีสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ บันทึกการชำระบัญชีสัญญาทรัสต์เพื่อการลงทุน...
จิตสำนึกในการจัดสรรเงิน 1,000 ล้านดอง
ในระหว่างกระบวนการสอบสวนตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึง 15 พฤศจิกายน Nguyen Cao Tri ไม่ยอมรับว่าได้รับเงินจาก Truong My Lan
เหงียน กาว ตรี กล่าวว่า การพบกับโฮจิมินห์ที่สนามบินเตินเซินเญิ้ตเป็นเรื่องบังเอิญ และเขาไม่ได้มอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ให้โฮจิมินห์ลงนาม
นางสาวจวงมีหลาน ก่อนถูกจับกุม (ภาพ: HN)
ต่อมา แม้ว่าผลการชันสูตรพลิกศพหมายเลข 20 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566 ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ จะสรุปผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 20 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566 ว่าพบลายมือของเหงียน กาว ตรี ในเอกสารที่ตรีจัดทำขึ้นเพื่อการตรวจสอบ และยืนยันจำนวนเงินที่ได้รับจากนายจวง มี้ ลาน ซึ่งถูกยึดโดยหน่วยงานสืบสวนสอบสวน แต่เหงียน กาว ตรี ยังไม่ยอมรับว่าได้รับเงินจากนายจวง มี้ ลาน จำเลยอ้างว่านายจวง มี้ ลาน ได้ใส่ร้ายและทำลายเกียรติของนายจวง
จากการตรวจสอบของสำนักงานอัยการสูงสุด พบว่าเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของ Truong My Lan ที่จะจัดสรรเงินจนถึงที่สุด
จำเลย Truong My Lan ได้ยื่นคำร้องเพื่อขอให้ชี้แจงและดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำของ Nguyen Cao Tri ในการยักยอกทรัพย์สินของเธอและเรียกคืนเงินจำนวน 1,000 พันล้านดอง เพื่อให้ได้รับการแก้ไขตามกฎหมาย
จากเอกสาร หลักฐาน ข้อสรุปของผู้เชี่ยวชาญ คำให้การของผู้ถูกกล่าวหาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง อัยการมีเหตุผลเพียงพอที่จะวินิจฉัยว่า: นายเหงียน เกา ตรี ฉวยโอกาสจากการจับกุมนายจวงมีลาน เพื่อสั่งให้พนักงานจัดเตรียมและกรอกเอกสารอย่างฉ้อโกงเพื่อชำระสัญญาโอนกิจการและชำระสัญญาทรัสต์เพื่อขจัดภาระหนี้ เพื่อจัดสรรเงินจำนวน 1,000 พันล้านดองที่ได้รับจากนายจวงมีลาน
ในระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่ได้ยึดเงินสดระหว่างการตรวจค้นตัวบุคคลและสถานที่ทำงานของเหงียน กาว ตรี รวมเป็นเงิน 93,900 ล้านดอง ประกอบด้วยเงิน 3.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 16,700 ล้านดอง ครอบครัวของจำเลยเหงียน กาว ตรี ได้จ่ายเงิน 640,700 ล้านดองเข้าบัญชีชั่วคราวของหน่วยงานสอบสวน
ในส่วนของเหตุบรรเทาโทษ ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้ระบุไว้ นายตรีได้รับรางวัลเหรียญแรงงานชั้น 3 และประกาศนียบัตรความดีความชอบ มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรมการกุศล ป้องกันโรคระบาด มีส่วนสนับสนุนชุมชน และมีประวัติส่วนตัวที่ดี
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)