สำนักงานตำรวจสอบสวน กลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เพิ่งสรุปผลการสอบสวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 27 ราย ในคดีฝ่าฝืนกฎระเบียบการวิจัย การสำรวจ และการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ฝ่าฝืนกฎระเบียบการบัญชีที่ก่อให้เกิดผลร้ายแรง ลักลอบขนของผิดกฎหมาย บริโภคทรัพย์สินที่ผู้อื่นได้มาจากการกระทำผิดทางอาญา ฝ่าฝืนกฎระเบียบการจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ ทำให้เกิดความสูญเสีย สิ้นเปลือง และมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดขึ้นที่บริษัท ไทยดวง กรุ๊ป จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากผลการสอบสวน นายเหงียน ลินห์ ง็อก ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการแร่ ได้ศึกษาการยื่นคำร้องของกรมธรณีวิทยาและแร่ธาตุ และใบสมัครขอใบอนุญาตประกอบกิจการแร่ และทราบชัดเจนว่า บริษัท ไทยเดือง ไม่ตรงตามเงื่อนไขในการขอใบอนุญาต

อย่างไรก็ตาม อดีตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังคงลงนามในใบอนุญาตขุดแร่ โดยส่งมอบทรัพยากรแร่ธาตุให้บริษัทไทยเดืองดำเนินการขุดแร่ ส่งผลให้บริษัทดังกล่าวขุดแร่อย่างผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อแร่ธาตุมูลค่ากว่า 864,000 ล้านดอง

พฤติกรรมของนายเหงียน ลิงห์ ง็อก ถือเป็นความผิดฐานฝ่าฝืนระเบียบการบริหารและการใช้ทรัพย์สินของแผ่นดินอันเป็นเหตุให้สูญหายและสิ้นเปลือง ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 219 วรรคสาม

ภาพหน้าจอที่ 04 ก.พ. 11 46 52.png
นายเหงียน ลินห์ หง็อก ขณะดำรงตำแหน่ง ภาพ: สื่อ รัฐสภา

จากผลการสอบสวน นายดวน วัน ฮวน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเดือง ตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2566 โดยได้กำกับดูแลและดำเนินการลักลอบขุดแร่หายากและแร่เหล็กที่เหมืองแร่หายากเอียนฟู มูลค่ารวมกว่า 864 พันล้านดอง

สำนักงานสอบสวนคดีดังกล่าวระบุว่า นายฮวนได้จำหน่ายแร่หายากอย่างผิดกฎหมายกว่า 10 ล้านกิโลกรัม มูลค่ากว่า 403,000 ล้านดอง และแร่เหล็กอย่างผิดกฎหมายกว่า 280 ล้านกิโลกรัม มูลค่ากว่า 333,000 ล้านดอง และได้กำไรอย่างผิดกฎหมายกว่า 736,000 ล้านดอง

ผู้ประกอบการ Huan ยังได้สั่งให้จำเลย Nguyen Van Chinh (ในขณะนั้นเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และหัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัท Thai Duong) ออกใบแจ้งหนี้สำหรับการขายแร่ธาตุหายากและแร่เหล็กที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่าราคาขายจริง จึงเป็นการแสดงรายการเท็จและทำให้รายได้กว่า 27,000 ล้านดองหายไปจากบัญชี ไม่แสดงและจ่ายภาษี ทำให้รัฐสูญเสียภาษีกว่า 9,000 ล้านดอง

จากการสอบสวนสรุปได้ว่า นายชินห์ได้ช่วยเหลือประธานกรรมการบริษัท Thai Duong ในการกำกับดูแลและดำเนินการขุดแร่หายากและแร่เหล็กอย่างผิดกฎหมายที่เหมืองแร่หายาก Yen Phu ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 864,000 ล้านดอง และได้กำไรอย่างผิดกฎหมายกว่า 736,000 ล้านดอง

เกี่ยวกับคดีนี้ จำเลย Luu Anh Tuan ในฐานะประธานกรรมการบริษัท Vietnam Rare Earth Joint Stock Company ตกลงกับคุณ Doan Van Huan ที่จะออกใบแจ้งหนี้ซื้อแร่ธาตุหายากที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง ทำให้คุณ Huan สามารถแจ้งเท็จ ไม่บันทึกรายการในสมุดบัญชี ปกปิดรายได้กว่า 20,000 ล้านดอง ไม่แจ้งภาษี ทำให้รัฐสูญเสียภาษีกว่า 7,300 ล้านดอง

นอกจากนี้ นายตวน ยังได้นำใบแจ้งหนี้จำนวน 15 ฉบับ ที่ระบุปริมาณวัตถุดิบนำเข้ามากกว่ามูลค่าซื้อขายจริงกว่า 16,000 ล้านดอง มาใช้ในการบัญชีและแจ้งภาษี ซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายบัญชี ส่งผลให้รัฐสูญเสียภาษีกว่า 4,000 ล้านดอง

สำนักงานสอบสวนระบุว่าการกระทำของนายตวนทำให้กองทุนภาษีของรัฐเสียหายกว่า 11,000 ล้านดอง ซึ่งจำเลยต้องรับผิดชอบร่วมกับนายฮวนในความเสียหายกว่า 7,300 ล้านดอง และเป็นผู้รับผิดชอบหลักในความเสียหายกว่า 4,000 ล้านดอง

หน่วยงานสอบสวนระบุว่า ประธานกรรมการบริษัท Vietnam Rare Earth Joint Stock Company ได้กระทำการลักลอบนำเข้าสินค้าด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2566 นายตวนได้สั่งให้พนักงานสำแดงรหัสศุลกากรสินค้า รหัสประเภทการส่งออก และแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกอย่างไม่ถูกต้องในใบสำแดงศุลกากร 63 ใบ ส่งผลให้บริษัท Vietnam Rare Earth Joint Stock Company ได้ส่งออก "แร่ออกไซด์รวม" อย่างผิดกฎหมายจำนวน 474.98 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 379 พันล้านดอง

บริษัท Thai Duong ไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ดำเนินมาตรการบำบัดของเสียตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 คุณฮวนได้สั่งการให้คุณเหงียน วัน ไหล ปล่อยกากตะกอนหางแร่ออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างผิดกฎหมายมากกว่า 348,000 ตัน และสั่งการให้บริษัท Le Van Can ปล่อยกากตะกอนที่ผสมกับของเสียยิปซัมออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างผิดกฎหมายจำนวน 2,425 ตัน