ในวันที่ 5 มีนาคม ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์จะพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นที่ธนาคาร Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ต้องหามากกว่า 80 รายจะถูกพิจารณาคดีในคดีอาญาหลายคดี

โดยนางสาว Truong My Lan ประธานกลุ่ม Van Thinh Phat ถูกนำตัวขึ้นศาลในความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์" "รับสินบน" ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 353 วรรค 4 มาตรา 364 แห่งประมวลกฎหมายอาญา (CPC) ปี 2015 แก้ไขเพิ่มเติมในปี 2017 และความผิดฐาน "ละเมิดกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการให้สินเชื่อในกิจกรรมของสถาบันสินเชื่อ" ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 179 วรรค 3 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ปี 1999

ตามรายงานของสำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวจวง ไม ลาน และพวกพ้องซึ่งดำรงตำแหน่งและบทบาทต่างกัน ได้ก่ออาชญากรรมหลายประการที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน การดำเนินงานของธนาคาร และการดำเนินงานที่ถูกต้องของหน่วยงานของรัฐ อาชญากรรมเหล่านี้จำนวนมากเกิดขึ้นในรูปแบบของการสมรู้ร่วมคิดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นระบบ ซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรงเป็นพิเศษ ละเมิดและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก

นางสาว Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอได้ก่ออาชญากรรมมาเป็นเวลานาน ในขณะที่ประมวลกฎหมายอาญามีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในวิธีการจัดการก่อนและหลังวันที่ 1 มกราคม 2018

โรงเรียนอเมริกันสามแห่ง.png
นางสาวจวงมีหลาน

อัยการสูงสุดเห็นว่า ตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2542 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2558 และมติที่ 41 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ของ รัฐสภา เรื่อง การบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2558 ที่แก้ไขเพิ่มเติมและเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในขณะที่กระทำความผิดนั้น ดังต่อไปนี้:

การกระทำความผิดอาญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 จะต้องดำเนินการตามมาตราและวรรคที่เกี่ยวข้อง (มาตรา 179) ของประมวลกฎหมายอาญาปี 2542 การกระทำความผิดอาญาที่เกิดขึ้นหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 จะต้องดำเนินการตามมาตราและวรรค (มาตรา 353 มาตรา 206) ของประมวลกฎหมายอาญาปี 2558 โดยคำนึงถึงหลักการให้ผู้ต้องหาได้รับผลประโยชน์

การละเมิดของนางสาว Truong My Lan เกิดขึ้นก่อนที่ประมวลกฎหมายอาญาปี 2015 จะมีผลบังคับใช้ ดังนั้น ตามเอกสารทางกฎหมายข้างต้น นางสาว Lan จะต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญาปี 1999 ในความผิดฐาน "ละเมิดข้อบังคับเกี่ยวกับการให้สินเชื่อในกิจกรรมของสถาบันสินเชื่อ" แทนที่จะเป็นประมวลกฎหมายอาญาปี 2015

ก่อนหน้านี้ ตามที่ VietNamNet รายงาน นางสาว Truong My Lan ได้แจ้งกับทนายความ Giang Hong Thanh ว่าเธอได้นำทรัพย์สินทางกฎหมายทั้งหมดมาด้วยความสมัครใจ รวมถึงระดมครอบครัวของเธอและขอให้เพื่อนๆ ช่วยให้แน่ใจว่าปัญหาทางการเงินและ เศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับผลที่ตามมาของคดีจะได้รับการแก้ไขอย่างทั่วถึง (ในกรณีที่ศาลตัดสินว่านางสาว Lan มีความผิดและต้องรับผิดชอบในการชดเชยและการเยียวยา)

นางสาวลานยืนยันว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจ ชื่อเสียง และความสามารถของเธอ หากศาลตัดสินให้จำเลยต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาใดๆ เธอจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเต็มที่และสมบูรณ์

ตามคำฟ้อง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 7 ตุลาคม 2565 นางสาวจวง มาย ลาน และพวกพ้องได้สร้างแบบฟอร์มคำขอกู้เงินปลอมจำนวนมากเพื่อถอนเงินจำนวนมหาศาล โดยนางสาวจวงสั่งให้สร้างแบบฟอร์มคำขอกู้เงินปลอมจำนวน 368 แบบฟอร์มเพื่อถอนเงินของธนาคาร SCB เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 มีหนี้ค้างชำระมากกว่า 132 ล้านล้านดอง ซึ่งไม่สามารถเรียกคืนได้ การกระทำของนางสาวจวงทำให้ธนาคาร SCB เสียหายมากกว่า 64 ล้านล้านดอง

ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 นางสาวหลาน สั่งการให้จัดทำเอกสารกู้เงินปลอม ยักยอกเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ มูลค่ากว่า 304 ล้านล้านดอง ก่อให้เกิดความสูญเสียกว่า 129 ล้านล้านดอง

เพื่อปกปิดสถานการณ์ทางการเงินที่อ่อนแอเป็นพิเศษและการละเมิดของธนาคาร SCB ที่พบผ่านการตรวจสอบ เพื่อที่ธนาคาร SCB จะไม่ถูกควบคุมเป็นพิเศษและดำเนินการปรับโครงสร้างใหม่ต่อไป นางสาวลานได้เข้าพบ หารือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงกับนางสาวโด ทิ เญน หัวหน้าทีมตรวจสอบ และได้สั่งให้นายโว ทัน ฮวง วัน ผู้อำนวยการทั่วไปของธนาคาร SCB ติดต่อ หารือประเด็นดังกล่าว และมอบเงิน 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้กับนางสาวโด ทิ เญน โดยตรง พร้อมทั้งมอบเงินและของขวัญเพื่อตอบแทนสมาชิกทีมตรวจสอบ

ด้วยเหตุนี้ นางสาว Nhan จึงได้กำชับให้คณะผู้แทนรายงานการละเมิด SBC อย่างไม่ซื่อสัตย์และไม่ครบถ้วน พร้อมทั้งปกปิด ปกปิด และลดทอนการกระทำดังกล่าวโดยเจตนาเพื่อให้ SBC ได้รับประโยชน์ และยังคงเสนอแนะเพื่อสร้างเงื่อนไขในการปรับโครงสร้างธนาคารแห่งนี้ต่อไป การกระทำของนางสาว Truong My Lan ถือเป็นความผิดฐานให้สินบน

ตำรวจชุดสืบสวนได้ยึดอสังหาริมทรัพย์ 1,237 แห่งที่เกี่ยวข้องกับนาง Truong My Lan โดยตรง และยึดอสังหาริมทรัพย์ 8 แห่งของบริษัท Au Lac Quang Ninh จำกัด ในจังหวัด Quang Ninh ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงความร่วมมือระหว่างนาง Truong My Lan และ Tuan Chau Group จังหวัด Quang Ninh

นอกจากนี้ยังได้ยึดทรัพย์สินนับสิบรายการ เช่น เรือยอทช์ เรือสำราญ รถยนต์ และหุ้นจำนวนมากของนางสาว Truong My Lan อีกด้วย