สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง เขตกวีโห้ป ( เหงะอาน ) เพิ่งออกคำสั่งฟ้องคดีนี้ ดำเนินคดีกับจำเลยทั้ง 6 ราย ในข้อหาซื้อขายใบกำกับสินค้าโดยผิดกฎหมาย ตามบทบัญญัติใน วรรค 2 มาตรา 203 ประมวลกฎหมายอาญา 2558
ผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดี ได้แก่: Nguyen Thi Tan เกิดเมื่อปี 1978 อาศัยอยู่ในแขวง Trung Hoa เขต Cau Giay เมืองฮานอย; Vu Van Trang เกิดเมื่อปี 1981 อาศัยอยู่ในแขวง Nhi Chau เมือง Hai Duong จังหวัด Hai Duong; Nguyen Bao Cong เกิดเมื่อปี 1957 อาศัยอยู่ในตำบล Dong Hop อำเภอ Quy Hop จังหวัด Nghe An และ Dang Van Dinh (เกิดเมื่อปี 1971), Nguyen Thi Ngan (เกิดเมื่อปี 1982), Pham Thi Thoa (เกิดเมื่อปี 1990) ทั้งหมดอาศัยอยู่ในเมือง Quy Hop อำเภอ Quy Hop
 |
เจ้าหน้าที่ทำงานร่วมกับจำเลย |
ก่อนหน้านี้ในช่วงต้นปี 2023 ตำรวจเขต Quy Hop ได้ค้นพบธุรกิจหลายแห่งในพื้นที่ที่มีสัญญาณที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการซื้อขายใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมายเพื่อแสวงหากำไรผิดกฎหมาย โดยกิจกรรมที่โดดเด่น ได้แก่ การซื้อขายใบแจ้งหนี้ของธุรกิจรายบุคคลในครัวเรือน Nguyen Bao Cong (ตำบล Dong Hop อำเภอ Quy Hop) และบริษัท Phuc Son Mineral จำกัด (เมือง Quy Hop อำเภอ Quy Hop โดยมีนาย Dang Van Dinh เป็นกรรมการ) กับบริษัท Hanphar จำกัด (อำเภอ Thanh Xuan ฮานอย โดยมีนางสาว Nguyen Thi Tan เป็นกรรมการ)
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดเลย ทราบถึงข้อเท็จจริงอันเป็นคดีที่ซับซ้อน จึงได้รายงานให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดทราบ และสั่งการให้หน่วยสืบสวนสอบสวน สน.ปทุมธานี ดำเนินการสถาปนาคดี สืบสวนสอบสวน และชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2020 ถึงเดือนมีนาคม 2023 โดยใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งออกสินค้า ผู้ต้องหาข้างต้นได้ร่วมกันซื้อและขายใบแจ้งหนี้อย่างผิดกฎหมาย 454 ใบเพื่อแสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายกว่า 1.3 พันล้านดอง กองกำลังตำรวจยึดสมุดใบแจ้งหนี้ 6 เล่มหลายประเภท คอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง แล็ปท็อป 3 เครื่อง ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 3 ฉบับ โทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง และเอกสารและหนังสือที่เกี่ยวข้องหลายประเภท
จนถึงขณะนี้ เพื่อให้ได้รับความผ่อนปรนจากกฎหมาย จำเลยได้จ่ายเงินไปโดยสมัครใจมากกว่า 1.3 พันล้านดอง ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ผู้ต้องหาได้กำไรจากการซื้อและขายใบแจ้งหนี้อย่างผิดกฎหมาย
ขณะนี้ ตำรวจชุดสืบสวน ตำรวจภูธรอำเภอกุยฮ็อป กำลังขยายงานสืบสวนต่อไป
ลิงค์ที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)