Дело Труонг Май Лан

Сегодня утром, 5 марта, Народный суд города Хошимин начал судебное разбирательство в первой инстанции по делу Чыонг Ми Лан (68 лет, председатель Van Thinh Phat Group) по трём пунктам обвинения: хищение, взяточничество и нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций. В обвинительном заключении указано, что это дело, по всей видимости, нанесло наибольший ущерб на сегодняшний день, а общий ущерб SCB составил около 498 000 млрд донгов.

Обвиняемая Труонг Ми Лан на суде сегодня утром, 5 марта.

Среди 86 обвиняемых, находящихся под следствием, 45 бывших руководителей и должностных лиц СКБ; 15 бывших должностных лиц Государственного банка; 3 бывших должностных лица Государственной инспекции ; 1 бывший должностное лицо Государственного аудита, 7 обвиняемых из оценочной компании, преследуемых Верховной народной прокуратурой за преступления, связанные с: хищением имущества; взяточничеством; злоупотреблением положением и властью при исполнении служебных обязанностей; безответственностью, повлекшей тяжкие последствия и нарушением правил банковской деятельности...

Первые показания г-жи Труонг Ми Лан на суде по делу Ван Тхинь Пхата

На сегодняшнем судебном заседании коллегия судей объявила, что к судебному разбирательству будут привлечены 86 обвиняемых, включая пятерых разыскиваемых, которые будут судиться заочно; остальные двое обвиняемых ходатайствовали о заочном рассмотрении их дел в связи с плохим состоянием здоровья. Таким образом, утром 5 марта на судебном заседании присутствовали 79 из 86 обвиняемых.

Среди пяти обвиняемых, представших перед судом заочно и находящихся в розыске, – обвиняемый Динь Ван Тхань (бывший председатель совета директоров SCB). Обвиняемый Тхань находится в розыске с 29 октября 2023 года и преследуется по обвинениям в хищении имущества, нарушении правил банковской деятельности и иных действиях, связанных с банковской деятельностью. В обвинительном заключении обвиняемый Тхань указан как соучастник, оказывавший содействие обвиняемому Чыонг Ми Лану.

Динь ​​Ван Тхань активно помогал обвиняемому Чыонг Ми Лану в совершении преступления.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемый Динь Ван Тхань занимал должность заместителя генерального директора и заместителя председателя совета директоров First Bank. С 28 июня 2012 года по 6 декабря 2020 года Чыонг Ми Лан назначил Динь Ван Тханя председателем совета директоров SCB.

В 2020 году Динь Ван Тхань подал в отставку, уехал за границу и назначил на должность председателя совета директоров Буй Ань Зунга. Во время работы в SCB Динь Ван Тхань подписал решение о создании трёх новых подразделений, специализирующихся на обработке незаконных кредитных заявок Truong My Lan и Van Thinh Phat Group.

Ответчики в суде

Следуя указаниям Чыонг Ми Лан, обвиняемый Динь Ван Тхань подписывал кредитные документы по займам Чыонг Ми Лан, но передавал их «фиктивным» компаниям и нанятым лицам, активно помогая Чыонг Ми Лан в совершении преступлений, связанных с хищением активов, нарушением правил банковской деятельности и иных действий, связанных с банковской деятельностью.

В частности, с 2012 по 2020 год ответчик Динь Ван Тхань подписал 327 протоколов заседаний/голосований Совета директоров, подписал 273 резолюции, в которых дал согласие на выдачу 479 кредитов 269 клиентам для использования Truong My Lan в целях, не предусмотренных планом кредитования.

В обвинительном заключении установлено, что действия Динь Ван Тханя активно способствовали Чыонг Ми Лану, нанеся ущерб SCB на сумму более 142 447 млрд донгов.

Разыскивается группа из 5 бывших высокопоставленных руководителей SCB, в том числе: обвиняемые Суонг, Тхань, Ву, Тон, Дунг (слева направо, сверху вниз), судимые заочно.

Остальные четверо обвиняемых, судимых заочно, также разыскиваются за нарушение правил банковской деятельности и других видов деятельности, связанных с банковской деятельностью, в том числе: обвиняемая Нгуен Тхи Тху Суонг (бывший председатель Совета директоров SCB), причинившая ущерб SCB в размере около 7 000 млрд донгов; обвиняемая Чам Тхить Тон (бывший член Совета директоров SCB), причинившая ущерб SCB в размере более 7 100 млрд донгов; обвиняемый Чием Минь Зунг (бывший заместитель генерального директора SCB), причинивший ущерб в размере более 140 000 млрд донгов; обвиняемый Нгуен Лам Ань Ву (бывший заместитель директора отделения SCB в Бен Тхань), причинивший ущерб в размере более 3 700 млрд донгов.

Дело Труонг Ми Лан: усилены меры безопасности перед слушанием дела в первой инстанции

Председательствующий судья заявил в суде, что это особо серьёзное дело, привлекающее общественное и социальное внимание. Пятеро обвиняемых, которых сегодня судили заочно, скрылись за границей до начала судебного преследования, и их местонахождение в настоящее время неизвестно. Они разыскиваются Министерством общественной безопасности . Суд призвал обвиняемых сдаться властям, чтобы воспользоваться политикой снисхождения, проводимой партией и государством.

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm