Как осуществляется контрабанда золота?
Согласно данным первоначального расследования, с 2022 года по настоящее время обвиняемая Нгуен Тхи Хоа (проживающая в городе Лао Бао, уезд Хыонг Хоа, провинция Куангчи ) и обвиняемая Нгуен Тхи Гай организовали сеть контрабандистов, в рамках которой перевозилось более 3 тонн золота общей стоимостью около 5 000 млрд донгов.
Золото перевозилось из Лаоса через пограничный переход Лао Бао (провинция Куангчи) для продажи в местных магазинах с целью получения незаконной прибыли.
Компания Phu Quy Gold Investment JSC считается звеном в контрабандной сети. Эта компания предоставила недостоверную налоговую отчётность за 2021 год. Phu Quy уклонилась от уплаты налогов, нанеся ущерб государству, первоначально оцененный в 6,145 млрд донгов.
По словам Туой Тре, это «внутрисемейная» сеть, поскольку почти все привлеченные к ответственности лица являются родственниками. Эта «большая семья» занимается контрабандой золота уже давно, но только сейчас её удалось раскрыть властям.
Контрабанда золота осуществляется потому, что провинция Куангчи граничит с Лаосом, и существует множество маршрутов, по которым можно легко пересечь границу между двумя странами.
Эти люди нанимали людей для перевозки и контрабанды золота из Лаоса во Вьетнам для потребления, получая за это вознаграждение в зависимости от объёма перевозимого золота. По прибытии во Вьетнам золото продавалось в ряд местных ювелирных магазинов.
Как Phu Quy Gold ведет бизнес?
Компания Phu Quy Gold Investment JSC была основана в 2003 году со штаб-квартирой в Ханое . Основными видами деятельности компании являются производство и дистрибуция золота, серебра, ювелирных изделий, бриллиантов и обручальных колец.
Phu Quy Gold работает уже более двух десятилетий и является одним из крупнейших магазинов золота и серебра во Вьетнаме, представленным в крупнейших центрах торговли золотом в Тран Нхан Тонге (Ханой) и Хам Нги (Хошимин).
Компания Phu Quy не только занимается дистрибуцией и розничной продажей золотых слитков SJC и колец 999,9 пробы, но и инвестирует в производство художественных изделий из 24-каратного золота, ювелирных изделий, бриллиантов и обручальных колец. Phu Quy также позиционирует себя как центр торговли золотыми слитками, имеющий лицензию Государственного банка.
Кроме того, компания Phu Quy входит в топ-500 крупнейших предприятий Вьетнама. Однако компания не раскрывает данные о выручке и прибыли.
Дело о контрабанде золота объёмом до 3 тонн (около 5000 миллиардов донгов) считается серьёзным не только из-за потери налоговых поступлений, но и из-за нарушения порядка управления экономикой , режима внешней торговли и налогового законодательства государства. В последние годы контрабанда золота участилась из-за разницы внутренних и международных цен на золото.
Золото контрабандой вывозится не только из Лаоса, но и воздушным транспортом из ряда других стран, включая Южную Корею, с помощью пилотов и бортпроводников внутренних авиалиний (как в 2016 году).
Во многих случаях разница между мировой ценой на золото, конвертированной в банковскую цену в долларах США, которая составляет около 10–20 миллионов донгов/таэль, и внутренней ценой на золото является выгодным условием, приносящим сверхприбыль тем, кто торгует и импортирует контрабандное золото.
В частности, мировая цена на золото по состоянию на 9 утра 26 июня составляла 1925 долларов США за унцию. Мировая цена на золото в пересчёте на доллары США составляет 55,4 млн донгов за таэль, включая налоги и сборы, что примерно на 11,6 млн донгов за таэль ниже внутренней цены на золото.
Если бы 3 тонны контрабандного золота были успешно проданы на внутреннем рынке с разницей в 11 миллионов донгов, контрабандисты и легализаторы этого контрабандного золота могли бы получить незаконную прибыль в размере нескольких тысяч миллиардов донгов.
По данным Всемирного совета по золоту, стоимость импортируемых во Вьетнам золотых слитков зачастую очень высока, превышая статистику местных агентств. В некоторые годы Государственный банк не выдаёт лицензии ни одной компании на импорт золота. Поэтому золото может поступать во Вьетнам двумя путями. Во-первых, Государственный банк позволяет коммерческим банкам приобретать золото иностранного происхождения, а во-вторых, через контрабанду.
Контрабанда золота во Вьетнам может иметь множество последствий, в том числе для обменного курса. Спрос экономики на официальную иностранную валюту на протяжении многих лет был относительно стабильным, валютные резервы резко увеличились, но обменный курс всё ещё периодически колеблется.
По данным Министерства общественной безопасности, Ле Сюань Тун, председатель и генеральный директор Phu Quy Gold Investment JSC, и Ле Туи Куинь были привлечены к ответственности за уклонение от уплаты налогов в соответствии с пунктом 3 статьи 200 Уголовного кодекса. В частности, Ле Сюань Туна обвинили в уклонении от уплаты налогов в рамках контрабандной перевозки 3 тонн золота из Лаоса во Вьетнам. Компания Phu Quy Gold Company представила недостоверную информацию о налоговых выплатах за 2021 год, что привело к убыткам для государства в размере более 6,1 млрд донгов. Нгуен Тхи Хоа (Куанг Чи) и Нгуен Тхи Гай, а также 16 других лиц, были привлечены к ответственности за контрабанду по статье 4 статьи 188 Уголовного кодекса. Кроме того, в преступной группировке участвует ряд других обвиняемых. В настоящее время Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности собирает документы и доказательства, подтверждающие преступные деяния привлеченных к ответственности обвиняемых, а также расширяет расследование дела, проводит проверку, арест и замораживание активов фигурантов для обеспечения их возмещения государству. |
В настоящее время контрабанда золота в некоторых юго-западных приграничных провинциях процветает и принимает множество изощренных форм, что значительно затрудняет ее предотвращение.
Источник
Комментарий (0)