Согласно обвинительному заключению, предложение, которое впоследствии было одобрено руководством правительства о передаче ходатайства компании Saigon Dai Ninh Company (SGDN) вместе с указанием Правительственной инспекции провести проверку и принять решение в соответствии с запросом и в пользу г-на Нгуен Као Чи (генерального директора компании SGDN), было незаконным и послужило предпосылкой для ряда нарушений со стороны Правительственной инспекции, создавшей Рабочую группу для корректировки и внесения поправок в заключение инспекции, что позволило незаконно продлить и задержать проект Дайнинь.
В обвинении четко указано, что в марте 2021 года, после того как г-н Тран Ван Минь (тогдашний заместитель генерального инспектора правительства ) утвердил План инспекций и проверок, г-н Ле Куок Кхань (бывший заместитель директора Департамента инспекции по жалобам и доносам Департамента II Правительственной инспекции) встретился с г-ном Хоанг Ван Суаном и г-ном Нгуен Нхо Динем (оба бывшие инспекторы Департамента II), чтобы распространить план и передать инструкции г-на Тран Ван Миня о рассмотрении и создании условий для компании SGDN по продлению реализации проекта Дайнинь.
15 марта 2021 года в штаб-квартире инспекции провинции Ламдонг рабочая группа в составе г-на Ле Куок Ханя, г-на Хоанг Ван Суана и г-на Нгуен Нгок Аня (бывших инспекторов Департамента II) работала с представителями компании SGDN. В ходе встречи рабочая группа обратилась к компании с просьбой разъяснить некоторые положения предлагаемого документа и предоставить дополнительные документы для рассмотрения запроса на проведение инспекции, проверки и подтверждения финансовой возможности продления проекта.
После встречи 15 марта 2021 года г-н Нгуен Као Чи встретился с г-ном Анем и передал ему в офисе конверт со 100 миллионами донгов, попросив его уделить внимание и помочь компании Dai Ninh расширить проект.
В тот же день г-н Чи отправился в отель в Далате, чтобы встретиться с г-ном Хоанг Ван Суаном для обсуждения, согласования содержания и подписания рабочего протокола. После этого г-н Чи лично встретился с г-ном Ле Куок Кханем, чтобы попросить его уделить внимание компании SGDN и создать благоприятные условия для её поддержки.
Г-н Три передал г-ну Ханю подарочный пакет с 500 миллионами донгов и попросил г-на Ханя передать г-ну Диню и Сюаню конверт со 100 миллионами донгов. После этого бывший заместитель директора передал г-ну Сюаню конверт со 100 миллионами донгов и передал г-ну Диню 50 миллионов донгов из суммы, подаренной г-ном Три, чётко заявив: «Это подарок от Три».
Когда рабочая группа отправилась в Хошимин для работы и сбора документов, вечером 23 марта 2021 года г-н Три связался с г-ном Ханем, чтобы пригласить его на ужин в отель в Районе 1 (г. Хошимин), чтобы предоставить документы, подтверждающие финансовую состоятельность в соответствии с инструкциями г-на Ханя.
Согласно показаниям г-на Три, на этой встрече г-н Три передал г-ну Ханю конверт с 200 миллионами донгов в знак благодарности и продолжал просить г-на Ханя о помощи. Однако г-н Кхань отрицал, что брал деньги.
Г-н Три также поручил другим лицам доставить дополнительные пояснительные документы компании SGDN и конверт с 50 миллионами донгов г-ну Хоанг Ван Сюану в гостевом доме правительственной инспекции в районе 3 города Хошимин.
Согласно обвинению, помимо получения легализованных документов, предоставленных г-ном Нгуен Као Чи, Рабочая группа не проверила и не подтвердила финансовые возможности и другие нарушения при реализации проекта компании SGDN, указанные в Заключении 929.
Таким образом, Рабочая группа не выполнила должным образом свои обязанности по инспекции и проверке, а вступила в сговор, заговор и подтолкнула г-на Нгуена Као Чи к легализации документов о финансовых возможностях для предоставления Рабочей группе, помогая г-ну Три достичь цели наживы.
В апреле 2021 года г-н Три дважды приходил в частный дом г-на Тран Ван Миня, чтобы передать г-ну Миню в общей сложности 10 миллиардов донгов, и продолжал просить г-на Миня провести процедуры по корректировке Заключения инспекции 929 в направлении восстановления проекта Дайнинь.
Некоторые другие связанные с делом лица в ходе расследования выявили признаки нарушений, но в связи с истечением срока расследования Следственное агентство выделило информацию и документы, связанные с нарушениями этих лиц, для продолжения расследования и обработки позднее.
Комментарий (0)