Достаточно уловок, чтобы получить деньги от жертв

24 января полиция провинции Бакнинь заявила, что они только что скоординировали действия с функциональными департаментами Министерства общественной безопасности и провинциальной полицией с целью успешного пресечения деятельности трансграничной мошеннической группировки, которая использовала высокие технологии и изощренные уловки, что привело к особенно серьезным последствиям.

Эта группа лиц действовала в районе Там Тхай Ту (город Ба Вет, провинция Свайриенг, Камбоджа), выдавая себя за сотрудников полиции округа, полиции района, налоговых органов, электросетей и образования , чтобы обзванивать жертв и просить их обновить данные, удостоверяющие личность, подать онлайн-заявки на поступление, пройти медицинское обследование, задекларировать налоги и т. д., а затем забирать телефон и присваивать деньги с банковских счетов жертв.

Фам Тхи Хуен Транг (26 лет, Хайфон ) была идентифицирована как старший менеджер, отвечающий за разработку сценариев мошенничества, обучение и наставничество людей в мошеннической сети. С мая 2024 года по настоящее время эти люди присвоили почти 1000 миллиардов донгов у более чем 13 000 жертв по всей стране.

Ранее было много крупномасштабных мошенничеств, в результате которых люди теряли деньги, например: TikToker Mr. Pips был арестован с 5000 млрд., или генеральный директор компании Trieu Nu Cuoi, Tam Loc Phat Vang Anji...

LuadaoPhamThiHuyenTrangCambodia VTV.gif
Фам Тхи Хуен Транг (26 лет, Хайфон) была определена как старший менеджер, ответственный за разработку сценариев мошенничества, обучение и наставничество людей в мошеннической схеме на 1000 миллиардов донгов. Фото: VTV

TikToker Pho Duc Nam - также известный как Mr Pips (30 лет, Ba Ria - Vung Tau) создал мошенническую сеть для присвоения активов, следуя модели компаний по брокерскому обслуживанию акций. Этот TikToker скрывался под названием компании, веб-сайта, работающего в сфере телемаркетинга (маркетинг по телефону), финансового инвестиционного консалтинга, брокерского обслуживания акций со многими международными биржевыми кодами, такими как: Facebook, Apple... для совершения незаконных действий.

Фо Дук Нам и его сообщники заманивали клиентов в закрытые чаты и приглашали их присоединиться к биржам, советовали им размещать крупные заказы и использовали заемные деньги, чтобы быстро сжечь их счета, чтобы продолжить присваивать активы жертв...

Полиция выявила более 2600 жертв по всей стране и заморозила активы на сумму более 5200 млрд донгов, включая почти 1000 золотых слитков SJC, 246 кг чистого золота, 31 суперкар, сотни объектов недвижимости...

В конце 2024 года полицейское управление также установило, что генеральный директор компании Trieu Nu Cuoi имел признаки мошенничества при продаже виртуальной валюты и заработке 30 миллиардов донгов.

В середине апреля 2024 года Управление расследований полиции Ханоя возбудило дело и временно задержало г-жу Нгуен Тхи Куен, генерального директора акционерной компании Tam Loc Phat Group, для расследования мошенничества с целью присвоения активов, мобилизации капитала от тысяч инвесторов и обещания выплаты высоких процентов, а затем присвоения денег на сумму в тысячи миллиардов донгов.

Там Лок Пхат постоянно организовывал мероприятия с участием многих известных артистов, актеров и комедийных ютуберов во Вьетнаме, и в то же время демонстрировал в сети огромные масштабы своего бизнеса: от телеканалов, частных киностудий до золота, серебра, драгоценных камней и ювелирных брендов под брендом Anji...

В начале 2024 года полиция Ханоя также раскрыла случай, когда Sen Tai Thu мобилизовала более 1000 миллиардов донгов под высокие процентные ставки, хотя компания утратила платежеспособность. Мобилизация проводилась под видом купли-продажи акций. Sen Tai Thu предлагала высокую фиксированную процентную ставку, около 12% в год. Sen Tai Thu также мобилизовала деньги от более поздних инвесторов для выплат более ранним инвесторам. Помимо процентов, выплачиваемых инвесторам, компания также выплачивала очень большой процент комиссии торговому персоналу.

Ударь по жадности

В ноябре 2023 года Следственное полицейское управление полиции округа Кау Гиай города Ханой возбудило уголовное дело и временно задержало г-жу Фам Май Хан (1980), председателя совета директоров акционерной компании My Hanh Group, за преступление мошеннического присвоения имущества. Соответственно, г-жа Хан предоставила ложную информацию об инвестиционном проекте Ngoc Linh ginseng во многих населенных пунктах, мобилизовав более 1200 миллиардов донгов от многих лиц, а затем присвоив их.

В случае с Sen Tai Thu компания привлекла большую сумму денег, вероятно, за счет своей высокой прибыли и репутации.

MrPip золото VNEtheocongan.gif
Золотые слитки в деле мистера Пипса. Фото: CA

Что касается женьшеня Ngoc Linh My Hanh или Tam Loc Phat, то инвесторов, вероятно, ввели в заблуждение очень высокие процентные ставки и показная, масштабная реклама даже в ведущих газетах с использованием изображений известных художников...

В последнее время некоторые люди подделывают подписи миллиардеров и создают веб-сайты, похожие на веб-сайты крупных корпораций, таких как Vingroup, Hoa Phat, SSI Securities..., соблазняя людей высокими процентными ставками и большими выгодами.

В последние годы ситуация заманивания и соблазнения людей деньгами для инвестирования в золото и международные акции была очень распространена. Многие люди получают несколько звонков каждый день от сотрудников, представленных известными компаниями по ценным бумагам, с приглашением в чат-группы для консультаций по международным инвестициям в акции. Многие люди были обмануты на огромные суммы денег, участвуя в торговых площадках, но затем не могут вывести свои деньги.

Видно, что в большинстве случаев мошенничества люди эксплуатируются из-за невежества и/или жадности. А мошенники часто высокообразованы и обладают способностью понимать психологию жертв.

LuadaoPhamThiHuyenTrangCambodia Tienphong.gif
В глазах своих друзей Транг — талантливый человек, знающий английский, корейский, китайский языки и сдавший вступительный экзамен в ведущий языковой университет в Ханое. Фото: Т. Фонг

Фо Дык Нам считается талантливым человеком, имеет очень хорошее образование, получил полную стипендию в университете Сингапура, прошел специализированную подготовку в области информационных технологий, свободно владеет иностранными языками, имеет балл IELTS 8.5 и может общаться с иностранцами без переводчика.

Хуен Транг известна как красивая, талантливая девушка, которая знает английский, корейский, китайский языки и обладает острым умом, но она стала мозгом мошенников. Благодаря своим способностям Транг создала идеальные, реалистичные сценарии, заставляя людей терять бдительность и легко попадать в ловушки. Сценарии играют на психологии людей. Она выдает себя за суд, полицию, налоговых инспекторов, чтобы запугать и помочь проверить документы, установить приложение и в то же время установить вредоносное ПО на телефон жертвы и захватить права пользователя, а затем снять деньги.

Изощренные сценарии, созданные Фам Тхи Хуен Транг, заманили в ловушку десятки тысяч людей, а также затронули многих людей мошенническими звонками, которые происходят каждый день.

В случаях мошенничества внутри страны жертва может потребовать вернуть часть денег за счет оставшихся активов бизнеса/мошенника. Но в случаях мошенничества, осуществляемого в киберпространстве, за пределами границ, многие люди почти полностью потеряны. Недавно появилась новая афера «поддержка возврата денег», которую присвоил себе тиктокер Mr Pips, стремясь апеллировать к психологии многих людей, желающих вернуть свои обманутые деньги.

TikToker Mr Pips был арестован с 5000 млрд.: Было раскрыто множество легких мошеннических схем TikToker Pho Duc Nam (Mr Pips) был привлечен к ответственности за мошенничество с общей замороженной суммой в 5000 млрд. донгов. В настоящее время существует множество уловок и мошенничеств, связанных с консалтингом, брокерскими операциями с инвестициями в ценные бумаги, золотом и серебром...