(Дэн Три) - Став одним из трех человек в мире , получивших полную стипендию в университете Сингапура, Нам и еще двое начали строить «ловушку», чтобы обмануть тысячи людей.
«Только у богатых людей есть свободное время, свободное время, чтобы сидеть и считать деньги».
Вышеуказанное заявление сделал г-н Пипс - Фо Дык Нам - в клипе, опубликованном в августе 2024 года на канале TikTok, где он обучал, как разбогатеть, зарабатывая на валютных и фондовых биржах. Два месяца спустя Нам был арестован.
Вместо того чтобы сидеть на капоте роскошного автомобиля или в квартире стоимостью в миллиард долларов, Нам теперь сидит в камере предварительного заключения, пока его деньги, золото и активы «подсчитываются» властями.
«Машина» Нама
Pho Duc Nam родился в 1994 году в Ward 8, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau Province. После окончания средней школы Pho Duc Nam стал одним из трех человек в мире, получивших полную стипендию в университете в Сингапуре по специальности «Информационные технологии».
Нам свободно владеет английским языком и имеет сертификат IELTS 8.5. В возрасте 27 лет Нам сотрудничал с Ле Кхак Нго (тогда ему было 31 год, он жил в районе Бак Ту Лием, Ханой ) и турецким подданным, чтобы начать строить сложную, идеальную «ловушку».
В то время Нам, Нго и иностранный подданный поручили 7 другим подданным во Вьетнаме создать множество «призрачных» компаний в качестве «прикрытия» для вербовки сотрудников для работы в сфере торговли иностранной валютой и производными ценными бумагами.
За короткое время аппарат Нама насчитывал около 1000 сотрудников, работающих с 8 утра до 9 вечера каждый день. Испытуемые создали и управляли 5 веб-сайтами с английскими интерфейсами, чтобы заставить участников ошибочно понять, что они торгуют на международных, авторитетных биржах, создавая доверие для инвесторов.
Страница Нама в TikTok (Фото: скриншот).
Полиция Ханоя заявила, что эти веб-сайты были запрограммированы и связаны с банковскими счетами субъектов управления; каждая торговая площадка подключена к приложениям MetaTrader 4 и MetaTrader 5, которые сегодня являются популярными в мире платформами для торговли иностранной валютой и акциями.
Для совершения мошенничества субъекты скрываются под названиями компаний и веб-сайтов, работающих в сфере телемаркетинга, телепродаж, финансового инвестиционного консалтинга, биржевого брокерства... с целью заманить и склонить клиентов к участию.
Организация Нама децентрализована и имеет множество отделов, таких как: бухгалтерия, отдел кадров, ИТ-отдел, отдел бизнеса и обслуживания клиентов...
Отделы компании осуществляют независимую деятельность, дополняют друг друга и связываются с клиентами через социальные сети, такие как Zalo, Telegram... с целью совершения мошенничества и присвоения имущества.
Хитрость мошенников заключается в предоставлении ложной информации, чтобы заставить клиентов поверить и перевести деньги на счета, указанные мошенниками.
Фо Дык Нам во время ареста (Фото: TA).
Клиентов будут отправлять в закрытые чат-группы, направлять, советовать «бить» ордера на покупку и продажу, стимулировать депозиты, использовать «кредитное плечо» (заимствовать), чтобы «сжечь» счет жертвы. Прежде чем позволить жертве «сгореть», они бросают «сыр», то есть транзакции с реальной прибылью, но небольшими деньгами, чтобы очаровать, стимулировать и «идти ва-банк».
Не останавливаясь на этом, когда у клиента закончились деньги, субъекты предоставили ложную информацию, чтобы вызвать доверие инвестора и перевести больше денег для «восстановления». Когда у клиента больше не было финансовых возможностей, субъекты заблокировали связь и присвоили все деньги, которые клиент перевел.
К декабрю 2024 года власти признали жертвами присвоения имущества более 2600 человек, а общая сумма первоначального взноса составила около 50 миллионов долларов.
Когда богатство «выставляется напоказ»
Чтобы привлечь больше «добычи», мистер Пипс и мистер Хантер вовсю используют социальные сети TikTok и Facebook. Эти два субъекта часто публикуют клипы, в которых делятся опытом инвестирования, способами заработка денег и учат, как разбогатеть.
Чтобы доказать, что его инвестиционная деятельность приносит высокие процентные ставки, Нам хвастается своими деньгами, суперкарами и делится своей «высококлассной», роскошной и богатой жизнью. В клипах г-н Пипс всегда говорит, что все эти активы получены за счет инвестиций, тем самым призывая людей присоединиться к его системе.
Мистер Пипс постепенно стал кумиром молодежи, «кумиром» в деле обогащения и ведения финансового бизнеса.
Rolls-Royce мистера Пипса (Фото: Хай Нам).
BNL (22 года, из Куангниня, студент Университета FPT) — один из тех, кто «попал в ловушку» из клипов Нама выше.
Согласно отчету, благодаря исследованиям в Facebook и TikTok, L. узнал, что Фо Дык Нам был экспертом в области инвестиций в акции, регулярно размещая видео и фотографии суперкаров, часов и дорогих домов. L. возник с желанием быть похожим на Нама.
Примерно в начале июня Л. написал Фо Дык Наму через Facebook, чтобы подружиться и познакомиться с ним, чтобы узнать о биржах, в которые Нам инвестировал. Фо Дык Нам познакомил Л. с инвестированием в акции через биржу JPexchange.com и поручил студенту-мужчине покупать акции таких компаний, как NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...
После этого Л. совершил в общей сложности 37 транзакций по переводу денег со своего личного счета на биржу Pho Duc Nam, после чего его счет был «сожжен». Общая сумма денег, похищенных у Л., составила 8 млрд донгов.
После ареста указанные активы были временно изъяты и заморожены следственным органом, что вызвало переполох в общественном мнении из-за огромной стоимости активов «супермошенника» г-на Пипса.
Суперкары Пхо Дык Нама (Фото: Хай Нам).
В частности, в ходе расследования власти изъяли и заморозили 316 млрд донгов на счетах, облигации на сумму 9 млрд донгов, сберегательные книжки на сумму более 200 млрд донгов; 69 млрд донгов, 2,3 млн долларов США; 890 золотых слитков SJC; 246 кг чистого золота; 31 суперкар, 7 роскошных мотоциклов, 59 часов известных брендов стоимостью около 300 млрд донгов; 84 золотых украшения, инкрустированных бриллиантами... Кроме того, власти заморозили транзакции по 125 объектам недвижимости.
В конце декабря полиция Ханоя продолжила задерживать еще один автомобиль Mercedes, 12 миллиардов донгов на счетах, 18 квартир, недвижимость стоимостью около 100 миллиардов донгов, а также изъяла еще 500 000 долларов США с банковского счета Нама в Сингапуре.
Общая стоимость активов, конфискованных полицией Ханоя, составляет около 5,3 млрд донгов.
На пресс-конференции Министерства общественной безопасности генерал-майор Нгуен Тхань Тунг, заместитель директора полиции Ханоя, заявил, что были обнаружены многие другие активы г-на Пипса и его сообщников, спрятанные за границей. В ближайшее время полиция Ханоя будет координировать свои действия с Верховной народной прокуратурой, чтобы запросить судебную помощь за рубежом для полного возврата активов.
Источник: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm
Комментарий (0)