Г-н Пипс возглавляет крупнейшую группировку в сфере финансового мошенничества в Интернете.
В деле о транснациональном мошенничестве с недвижимостью, совершенном Фо Дук Намом (г-н Пипс, 30 лет, проживает в Бариа - Вунгтау) и Ле Кхак Нго (г-н Хантер, 34 года, проживает в Ханое ), полиция на данный момент установила личности 2661 жертвы, которые впервые внесли деньги на общую сумму около 50 миллионов долларов США.
Агентство по расследованию только что получило сообщения от 18 жертв с общей суммой похищенных денег более 28 миллиардов донгов. В настоящее время есть много других жертв, которые не сообщили, агентство по расследованию еще не определило информацию и сумму денег, присвоенных жертвами.
В процессе проверки жертв следственное агентство столкнулось со многими трудностями, поскольку жертвы думали, что это лицензированный, законный сайт фондовой биржи, и что потеря денег была следствием удачи, поэтому многие жертвы не сообщали об этом. Даже когда с ними связывалась полиция, жертвы не сотрудничали и отказывались предоставлять информацию о мошенниках.
Полиция округа Кау Гиай осматривает автомобиль, изъятый по делу о мошенничестве г-на Пипса.
Только когда дело получило широкую огласку, жертвы позвонили в следственное агентство, чтобы сообщить об этом. По словам офицера полиции округа Кау Гиай (Ханой), были дни, когда следователи получали до 100 звонков от жертв.
По данным полиции, среди жертв этой мошеннической сети часто бытует мнение, что это выигрышная-проигрышная инвестиция, поэтому при сообщении о ней их будут преследовать за азартные игры, поэтому они не сообщают. Однако в случаях мошенничества власти будут собирать информацию в качестве основы для возврата денег жертвам.
Помимо сложностей с установлением личности жертвы, полиция также столкнулась с трудностями в раскрытии дела.
Лейтенант Тран Конг Хау, группа криминальной полиции округа Кау Гиай, сказал, что прежде всего мы должны подойти и провести разведку, чтобы понять и определить организационную структуру и роль каждого члена банды. Поскольку это особая преступная банда, она управляется, имеет жесткую кадровую структуру и иерархию с масштабом преступной деятельности по всей стране и за рубежом.
Суперкары арестованы по делу о мошенничестве г-на Пипса.
Лидеры открыли филиалы в центральных районах, обеспечили охрану, мониторинг безопасности зданий, установили камеры и охранников у дверей, чтобы следить за порядком и реагировать в случае обнаружения властями.
Лидеры и операторы действуют полностью онлайн, через высокозащищенные приложения для обмена сообщениями, которые могут легко стереть следы и оставаться анонимными при совершении преступлений. Кроме того, субъекты часто находятся не во Вьетнаме, поэтому процесс расследования должен быть чрезвычайно искусным, скрытным и деликатным, без раскрытия информации...
Субъектами являются сотрудники крупных офисов, всегда проявляющие повышенную бдительность в отношении всех внешних контактов и находящиеся в закрытой среде, не контактирующие ни с кем, преступная деятельность осуществляется исключительно в киберпространстве, по телефону... поэтому сложно идентифицировать субъектов, определить поведение, методы работы и роли каждого субъекта в офисах.
Методы преступной деятельности субъектов являются изощренными и новыми, скрытыми под названиями «призрачных» компаний, работающих в сфере брокерской деятельности по инвестициям в ценные бумаги. Субъекты действуют как законные компании в офисах, что затрудняет выявление преступлений и преступлений группы субъектов.
Что касается дела о мошенничестве с финансовыми инвестициями в Интернете, которое возглавляли Фо Дык Нам - г-н Пипс и Ле Кхак Нго - г-н Хантер, следственное управление полиции города Ханоя обратилось к лицам, причастным к преступным деяниям на торговых площадках, а также к мошенникам, присвоившим активы, с просьбой сдаться, чтобы воспользоваться снисхождением в соответствии с законом.
Полиция города Ханой также обратилась к жертвам мошенничества на веб-сайтах, торговых площадках... с просьбой сообщать в Управление уголовной полиции провинций и городов по всей стране для получения рекомендаций о том, как справиться с ситуацией.
Или жертвы могут обратиться в Департамент уголовной полиции города Ханой по адресу: 90 Nguyen Du, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi. Горячая линия 0886882338 или к следователю Буй Куанг Тунгу, телефон 0989651412.
Источник: https://vtcnews.vn/tiktoker-mr-pips-lua-dao-nan-nhan-nghi-mat-tien-do-may-rui-nen-khong-trinh-bao-ar913609.html
Комментарий (0)