Брокерский магнат занял денег у г-на Чан Куи Тханя, и тот присвоил себе 23 миллиарда донгов

Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности (C01) вынесло заключение, предлагающее привлечь к ответственности г-на Тран Куи Тханя (председателя Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) за преступление злоупотребления доверием с целью присвоения имущества. Двух дочерей г-на Тханя, Тран Уйен Фыонг и Тран Нгок Бич, также предлагается привлечь к ответственности за то же преступление.

Г-н Тран Куи Тхань и его две дочери были обвинены в злоупотреблении доверием и присвоении 767 млрд донгов у г-жи Данг Тхи Ким Оан и двух других лиц. Следственное агентство установило, что некоторые люди действовали в качестве брокеров и получали комиссионные за счет связанных кредитов и займов.

Среди брокеров Нгуен Хоанг Фу (фрилансер) получил выгоду в размере 23,6 млрд донгов после того, как связал г-жу Данг Тхи Ким Оан и Лам Сон Хоанг с целью занять 615 млрд донгов у ответчика Чан Куи Тханя.

По данным расследования, у Нгуена Хоанг Фу есть опыт в сфере брокерских услуг и инвестиций в недвижимость, а также юридические знания. Г-н Фу встретился с г-жой Ким Оан в 2019 году, чтобы выступить посредником в получении кредита.

Обвиняемый Тран Куи Тхань. — Ответчик Чан Куи Тхань.

В то время г-жа Ким Оан купила проект Minh Thanh у компании Minh Thanh Dong Nai, но у нее не было капитала, и она не могла занять деньги в банке OCB . Поэтому помощница магната связалась с Нгуен Хоанг Фу, чтобы «обсудить работу».

В штаб-квартире компании Kim Oanh Dong Nai г-н Фу сказал, что если г-жа Оан хочет занять 500 миллиардов донгов, ей необходимо передать проекты Nhon Thanh и Minh Thanh г-ну Чан Куи Тханю, добавив: «Вы должны заплатить мне 5% от суммы кредита».

Услышав это, г-жа Данг Тхи Ким Оан попросила Фу помочь ей встретиться с г-ном Тран Куи Тханем, пообещав, что если она сможет занять денег, то заплатит комиссию за брокерские услуги.

Фу попросила женщину-магната подписать брокерский договор, в котором говорилось, что Фу была посредником, предоставляющим услуги по поиску партнеров для г-жи Оанх для сотрудничества в инвестировании с комиссией в размере 5% от общей стоимости договора. В приложении к договору говорилось: «Фу выступила посредником для решения кредитных потребностей г-жи Оанх на сумму 500 миллиардов донгов, выданных дважды, в первый раз 400 миллиардов донгов, во второй раз 100 миллиардов».

После этого Фу неоднократно водил г-жу Ким Оан на встречи с г-ном Тран Куи Тханем, чтобы обсудить заем денег. Следственное агентство обвинило г-на Тханя в том, что он попросил г-жу Ким Оан подписать контракт на передачу проектов Nhon Thanh и Minh Thanh, которые только что получили кредит в размере 500 миллиардов донгов, а затем присвоил эти два проекта, в результате чего г-жа Оан понесла убытки в размере 600 миллиардов донгов.

Благодаря вышеуказанному брокерскому обслуживанию Нгуен Хоанг Фу получил более 20,6 млрд донгов в качестве брокерских комиссий, согласно соглашению о 5% стоимости, подписанному с г-жой Ким Оан.

Кроме того, Фу также познакомил г-на Лам Сон Хоанга с целью получения займа в размере 115 млрд донгов у г-на Чан Куи Тханя и получил за это брокерское вознаграждение в размере 3 млрд донгов.

Следственное агентство полагает, что поведение Фу имеет признаки преступления «Злоупотребление доверием с целью присвоения имущества», поскольку он помогал председателю Tan Hiep Phat Чан Куи Тханю и его двум дочерям присвоить деньги у г-жи Оан и г-на Хоанга.

Однако поскольку Фу не знал цели Чан Куи Тханя и его сообщников, его действия не являлись преступлением.

Мудрость

Источник