23 июня Следственное полицейское управление города Хошимин возбудило дело, привлекло к ответственности обвиняемых и вынесло запрет на выезд из места жительства в отношении Фам Ван Тама, 43 лет, проживающего в округе 11, бывшего председателя совета директоров акционерной компании Asanzo Group (сокращенно Asanzo Company), и обвиняемого Фам Суан Тинь (законный представитель, генеральный директор Asanzo Company) за уклонение от уплаты налогов.
Г-н Фам Ван Там
Следственный орган установил, что обвиняемый Фам Ван Там поручил Фам Суан Тину, законному представителю и директору Asanzo Group Joint Stock Company, подписать принципиальные контракты с Viet Tai Trading Investment Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited и Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited. Затем он не выставлял счета-фактуры и не вел бухгалтерские книги, связанные с выручкой от продаж Asanzo Refrigeration Company Limited из Asanzo Group Joint Stock Company, и использовал незаконные счета-фактуры для учета товаров и входящих материалов в деятельности, которая порождает налоговые обязательства, с целью уклонения от уплаты налога в размере более 15,7 млрд донгов.
Ранее, в 2019 году, Налоговый департамент города Хошимин принял решение о передаче дела компании Asanzo Company в полицейское управление города Хошимин в связи с признаками преступления для уголовного преследования. Налоговый орган также постановил, что общая сумма налоговой задолженности и штрафов компании Asanzo Company составляет до 68,57 млрд донгов.
Согласно заключению налоговой инспекции, в период с 2016 года по июль 2019 года компания Asanzo нарушила ряд нормативных актов по НДС, налогу на прибыль организаций, счетам-фактурам, а также не представила декларации по специальному налогу на потребление.
Кроме того, компания Asanzo Company не отразила в бухгалтерских книгах закупку компонентов кондиционеров у Viet Tai Trading Investment Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited, Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited, о передаче на аутсорсинг части (систем горячего и холодного водоснабжения) и самостоятельном производстве и сборке оставшейся части в готовую продукцию, представляющую собой кондиционеры, с клеймами Asanzo и упаковкой с брендом Asanzo.
Затем вышеуказанная продукция была продана предприятиям в системе компании Asanzo, и в то же время для учета товаров и материалов использовались счета-фактуры на поставку, в которых указывалось, что товар представляет собой кондиционер, хотя на самом деле он не являлся его компонентом, с целью избежать декларирования специального налога на потребление, подлежащего уплате.
В августе 2020 года результаты расследования Агентства по расследованию полиции Министерства общественной безопасности (C03), направленные в Главное таможенное управление, пришли к выводу, что C03 поручил Главному таможенному управлению продолжить проведение посттаможенных проверок компании Asanzo и связанных с ней компаний, импортирующих товары и запасные части под брендом Asanzo для производства продукции под брендом Asanzo. Если есть признаки преступлений «контрабанда» или «уклонение от уплаты налогов», передать файлы и документы в Агентство по расследованию полиции города Хошимин (PC03) для расследования в соответствии с полномочиями.
Что касается фактов контрабанды и уклонения от уплаты специального потребительского налога и налога на добавленную стоимость компанией Asanzo, C03 передал дело в полицию города Хошимин для расследования, выяснения обстоятельств и рассмотрения в соответствии с правилами.
Источник: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm
Комментарий (0)