Согласно заключению расследования дела о контрабанде и уклонении от уплаты налогов, произошедшего на пограничном пункте Лаос-Бао (Куангчи), компанией Phu Quy Gold and Silver Company и связанными с ней подразделениями, некоторые владельцы магазинов по продаже золота в Ханое связались с «боссом» по контрабанде золота Нгуен Тхи Хоа, чтобы заказать золото из Лаоса для незаконной перевозки во Вьетнам для потребления.

В мае-июне 2023 года обвиняемый Тран Ань Сон, управляющий золотым магазином Minh Hung, связался с г-жой Хоа, чтобы заказать 128 кг контрабандного золота из Лаоса общей стоимостью более 188 млрд донгов. После покупки золота у «босса» г-н Сон разделил золото, чтобы увеличить количество и качество золота, а затем перепродал его компании Phu Quy Gold Company и ряду подразделений и индивидуальных клиентов.

476482628_645080724550769_5110987868482769755_n.jpg

Ответчик Дам Ань Туан, владелец магазина золота Tuan Quang, купил 10 кг контрабандного золота у г-жи Хоа за 5 255 000 донгов/таэль, с соглашением о доставке товара в Ханой. В дополнение к 10 кг контрабандного золота, упомянутым выше, г-н Туан также покупал золото у г-жи Хоа несколько раз, но нет никаких документов или доказательств, подтверждающих каждую сделку.

Г-н Нгуен Кхак Бонг также много раз заказывал золото у г-жи Хоа. Примерно 25 и 26 мая 2022 года ответчик позвонил г-же Хоа через Zalo или Viber и сказал: «У этой стороны дела идут хорошо, дайте мне дюжину, товары с другой стороны хорошие». Стороны договорились о 10 кг золота по цене более 5,3 млн донгов/таэль; обменный курс 23 880 донгов/доллар США.

Рекомендации следственного агентства

Пункт 3 статьи 4; пункт 1 статьи 14 и пункт 3 статьи 16 Постановления Правительства 24/2012/ND-CP от 3 апреля 2012 года устанавливают: «Государственный банк имеет исключительное право на импорт необработанного золота (золотых блоков, слитков, зерен) для производства золотых слитков; организацию, управление и производство золотых слитков».

С 2012 года по настоящее время Госбанк выдал лицензии на импорт необработанного золота для реэкспорта продукции только 11 предприятиям по торговле золотом, имеющим контракты на обработку золотых ювелирных изделий и произведений искусства с зарубежными странами, а также лицензии на импорт необработанного золота для производства/обработки золотых ювелирных изделий и произведений искусства 20 предприятиям с иностранными инвестициями.

Государственный банк не выдает лицензии на импорт необработанного золота для производства золотых ювелирных изделий и произведений искусства предприятиям, получившим сертификаты на право производства золотых ювелирных изделий и произведений искусства, а также предприятиям, инвестирующим за рубежом в сферу добычи золота; и не выдает лицензии каким-либо организациям или физическим лицам на производство золотых слитков.

После завершения расследования дела Следственное управление Министерства общественной безопасности рекомендовало Государственному банку срочно обратиться к правительству с просьбой внести поправки в Указ 24/2012/ND-CP в части выдачи лицензий квалифицированным предприятиям на импорт, производство и торговлю необработанным золотом, что обеспечит поставку золота на рынок.

В то же время усилить меры управления и надзора, повысить эффективность и результативность управления для удовлетворения потребностей людей в золоте; предотвратить спекуляцию и контрабанду.

Агентство по расследованиям также рекомендовало Агентству по управлению рынком золота усилить проверки, экспертизы и контроль за деятельностью по торговле золотыми слитками и ювелирными изделиями; осуществлять мониторинг рынка золота, внутренних учреждений по торговле золотом и контролировать происхождение золота, продаваемого в золотых магазинах.

В то же время необходимо бороться с незаконными торговыми заведениями, не имеющими ясных источников, обеспечивать прозрачность торговли золотом в соответствии с правилами, эффективно предотвращать спекуляцию и контрабанду и удовлетворять потребности людей в золоте.

Рекомендовать налоговым органам усилить проверки и надзор за соблюдением правовых норм при торговле золотом всех видов без счетов-фактур и документов, а также выдачу и использование поддельных счетов-фактур и документов при торговле золотом.

Особенно счета-фактуры и документы в торговле необработанным золотом и золотыми слитками. В то же время строго контролировать акты выдачи и использования незаконных счетов-фактур для легализации контрабандного золота и золота неизвестного происхождения.

В этом случае ответчики также воспользовались данной политикой: жителям приграничной зоны достаточно предъявить удостоверение личности гражданина или удостоверение личности, чтобы пройти через пограничный пункт пропуска и перевезти золото сложным способом.

В связи с этим Агентство по расследованиям рекомендует Таможенному департаменту и Командованию пограничной охраны направить таможенные силы и пограничников на автомобильные пограничные пункты пропуска, особенно на участки с большим количеством троп и проходов, для усиления проверки, контроля и надзора за регистрацией и управлением лицами и транспортными средствами жителей приграничной зоны, регулярно пересекающими пограничные пункты пропуска, включая личные транспортные средства; оперативно выявлять и эффективно предотвращать контрабанду и мошенничество в торговле.