По данным следственного органа, экосистема Van Thinh Phat Group была создана и функционировала по модели акционерного общества VTP Group под председательством г-жи Чыонг Ми Лан. VTP Group играет центральную роль, владеет акциями, контролирует всю деятельность компаний в экосистеме и, как правило, не принимает прямого участия в коммерческой деятельности.
За время своей деятельности VTP Group создала экосистему, объединяющую более 1000 компаний, включая отечественные и зарубежные дочерние компании и компании-члены. Эта экосистема разделена на множество уровней, в которых сотни людей работают родственниками, должностными лицами и сотрудниками VTP Group.
Группа надзора SCB также получила «огромные» деньги от группы г-жи Труонг Ми Лан.
Племянница Чжан Хуэйюнь и муж Чжоу Лицзи стоят бок о бок с Чжан Мэйлань.
Среди них довольно много компаний, управление которыми поручено членам семьи в экосистеме VTP Group. Прежде всего, это VTP Group, основанная в 1992 году, с уставным капиталом в 13 000 миллиардов донгов, назначенная ответчиком Труонг Хюэ Ван, племянницей Труонг Ми Лан, в качестве генерального директора и законного представителя, в то время как г-жа Труонг Ми Лан является председателем совета директоров. У VTP Group 4 акционера, включая Труонг Ми Лан, владеющую 60%. Г-жа Элизабет Чу Юэт Хан (Чу Дуэт Ханг), дочь Труонг Ми Лан, владеет 10% акций; г-жа Мэри Ку Юэт Фан (Чу Дуэт Фан), дочь Труонг Ми Лан, владеет 10% акций, а компания Emeral Joint Stock Company, также представленная Труонг Хюэ Ван, владеет 20%.
Ответчик Чу Лап Ко является мужем Чыонг Ми Лан, основательницы Times Square Vietnam Joint Stock Company.
Между тем, г-н Чу Лап Ко - муж г-жи Труонг Ми Лан - является основателем и владеет 99,26% акций Times Square Vietnam Joint Stock Company (ранее известной как Vietnam Times Square Investment Joint Stock Company). Г-н Ко и г-жа Лан управляют деятельностью компании и реализуют проект строительства Times Square с функцией комплекса офисов, отелей, роскошных апартаментов, торговых центров и объектов обслуживания на земельных участках 22 - 36 Nguyen Hue и 57 - 69F Dong Khoi (округ Бен Нге, район 1, город Хошимин). Г-н Чу Лап Ко заявил, что для проекта строительства Times Square Co согласился позволить Truong My Lan и Van Thinh Phat Group провести инвестиционные процедуры, выдать разрешения на строительство, мобилизовать капитал и занять капитал у SCB Bank для его реализации. Таким образом, в 2009–2012 годах компания Chu Lap Co. договорилась с Truong My Lan об использовании прав землепользования и будущих активов проекта Time Square Building, принадлежащих Times Square Investment Joint Stock Company, для обеспечения кредитов от имени лиц и организаций, назначенных Lan, для инвестирования средств в проект Times Square и использования их в собственных целях. Впоследствии Chu Lap Co., как председатель совета директоров Times Square Investment Joint Stock Company, подписала протокол общего собрания акционеров и резолюцию об утверждении ипотеки и поручительства по кредитам, выданным Lan в банке SCB.
К 2017 году, в связи с накопившейся задолженностью, Ко продолжал подписывать протокол общего собрания акционеров Times Square Company от 15 августа 2017 года, гарантируя непогашенный долг на сумму более 35 541 млрд донгов, согласно поддельному списку клиентов SCB. Лицам, подписавшим поддельные кредиты, выплачивалось от 15 до 40 млн донгов в год. Чу Лап Ко признался, что подписывал процедуры гарантии по кредиту по указанию Лана, не имел никаких отношений с лицами, чьи имена были заимствованы, а лишь подписывал поддельные документы, что привело к убыткам SCB Bank в размере 39 217 млрд донгов (основной долг и проценты).
«Получение взятки в размере 5,2 млн долларов США по делу Ван Тхинь Пхата является крупнейшим в истории»
Участвовали также брат и невестка.
Не только ее муж и племянница Труонг Хюэ Ван были много упомянуты, г-жа Труонг Ми Лан также назначила своего младшего брата и невестку участвовать в управлении и работе ряда компаний в экосистеме Van Thinh Phat Group. То есть г-н Труонг Чи Чунг - младший брат г-жи Труонг Ми Лан - в качестве председателя совета директоров Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company, созданной в 2007 году и с уставным капиталом 12 800 миллиардов донгов. Этой компанией руководит Нго Тхань Ня - невестка г-жи Труонг Ми Лан - в качестве генерального директора и законного представителя. 4 акционера, владеющие акциями Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company, являются VTP Group, владеющая 49%; Чу Дует Ханг - дочь Труонг Ми Лан, владеющая 15,5%; Чу Дует Фан, дочь г-жи Труонг Ми Лан, владеет 15,5% акций, а акционерная компания Emeral Joint Stock Company также представлена Труонг Хюэ Ван, владеющим 20%.
Между тем, в 2007 году была учреждена компания Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company с уставным капиталом 2 868 млрд донгов. Хотя компания не является законным представителем, ей принадлежит 50,5% уставного капитала; Prosperity Asia Capital Limited (Британские Виргинские острова) владеет 19,5% капитала; Lionyear International Limited (Британские Виргинские острова) владеет 15% и Magic Luck Group Limited (Британские Виргинские острова) владеет 15%. Деятельностью компании Viet Vinh Phu руководит Та Чиеу Чунг — генеральный директор и представитель в Совете директоров банка SCB Bank. Компания Viet Vinh Phu является акционером, владеющим 12,828% уставного капитала банка SCB Bank.
Три иностранных физических лица владеют в общей сложности 49,5% акций компании Viet Vinh Phu, но не участвуют в управлении ею. Хотя они являются крупными акционерами, инвестирующими крупные суммы в прямое и косвенное владение банком SCB, Чыонг Ми Лан предоставила весьма расплывчатую информацию об этих лицах, например, запомнив только имена Саймонса, Томаса и Кента, которые являются гражданами нескольких стран, но не указав, какое именно гражданство они имеют. Даже тех, кого Чыонг Ми Лан указала в качестве своих друзей, инвестирующих в пять иностранных юридических лиц, владеющих акциями SCB Bank, она не помнит ни имён, ни контактной информации, ни адресов этих лиц...
Дело Ван Тхинь Пхата: куда делись более 1 миллиона миллиардов донгов, выведенных из SCB?
По данным следственного агентства, экосистема группы Van Thinh Phat г-жи Чыонг Ми Лан разделена на четыре основные группы, тесно связанные между собой. Первая – это группа финансовых учреждений Вьетнама, включая: SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. SCB играет в ней особенно важную роль, выступая в качестве финансового инструмента для предоставления капитала компаниям экосистемы VTP. Вторая – это группа компаний, работающих во Вьетнаме, большинство из которых работают в сфере недвижимости, ресторанов, отелей и т.д., все они имеют большой уставный капитал. Третья – это компании-«призраки» во Вьетнаме, созданные для использования юридических лиц для вложения капитала в проекты, получения займов в банках и проведения реструктуризации задолженности. Четвёртая – это сеть компаний за рубежом, на территориях и в странах «налоговых убежищ», которые обслуживают инвестиционную и коммерческую деятельность за рубежом или используют имя «иностранных инвесторов» для инвестирования во Вьетнаме, с задачей управления капиталом и активами семьи Чыонг Ми Лан за рубежом.
Ссылка на источник
Комментарий (0)