По данным первоначального расследования, в начале 2023 года Тран Нгок Тунг отправился в Хошимин, арендовал дом на улице Чинь Динь Тхао (район Хоатхань, район Тан Фу) и занимался ростовщичеством.
Тран Нгок Тунг (29 лет, из Хайфона )
Затем Тунг нанял Нгуена Ван Тханга (29 лет, из Хайфона) для расклейки листовок с рекламой кредитов с зарплатой в 9 миллионов донгов в месяц.
В среднем каждую ночь с 2 до 4 часов утра группа Тханга расклеивает более 1000 листовок на электрических столбах и стенах домов возле компаний и фабрик, чтобы найти клиентов, желающих взять деньги в долг.
Чтобы избежать обнаружения властями, Тханг продолжал нанимать других людей для расклейки наклеек за зарплату в 1,2–2 миллиона донгов в месяц.
Нгуен Ван Тханг в следственном агентстве
Из собранных документов полиция установила, что по состоянию на май Тунг одолжил деньги более чем 30 клиентам под проценты от 25% до 36% в месяц, что эквивалентно 300% до более чем 400% в год. Полиция пригласила 11 жертв Тунга для работы по консолидации данных и обработке их в соответствии с законом.
Во время борьбы Тун также признался в уничтожении документов и доказательств, подтверждающих его ростовщическую деятельность, когда власти ужесточили борьбу с незаконными кредитными преступлениями.
Ранее, 29 мая, Следственное полицейское управление округа Танбинь вынесло решение о возбуждении уголовного дела по факту «ростовщичества в гражданско-правовых сделках», привлечении обвиняемого к уголовной ответственности и временном задержании Чинь Суан Туана (41 год, из Тхай Нгуена ).
По данным расследования, Чинь Суан Туан арендовал дом в районе Бинь Тан. Туана нанял мужчина по имени Нгуен Дак Хьеу (41 год, из Хайфона), который платил ему 8 миллионов донгов в месяц.
Работа Туана заключается в поиске клиентов и предоставлении денег в долг под проценты, а затем в размещении объявлений с содержанием «деньги в долг без сохранения документов, без ипотеки» в округах Тан Бинь, Бинь Тан и 6. Когда клиенты звонят, они встречаются с Хьеу, а Туан отправляется на место, чтобы проверить и «выдать» деньги.
Чтобы расширить масштабы кредитования, Хиеу попросил Туана нанять больше людей, Ву Тунг Лама и Ву Динь Хуна.
Задача Лэм и Хунга — работать с Туаном, чтобы ссужать деньги клиентам и собирать деньги с заемщиков, чтобы выплачивать Туану ежедневные взносы с зарплатой в 8 миллионов донгов в месяц.
Полиция принимает показания от Чинь Суан Туана
Кроме того, группа Туана, Хунга и Лама получит еще больше листовок, отправленных Хьеу через социальные сети, а затем распечатает и разместит их на электрических столбах и стенах домов в районах и городах Хошимина для рекламы займа.
Эта группа одолжила 23 клиентам в общей сложности 469 миллионов донгов. На основании собранных доказательств Следственное управление установило, что Туан одалживал деньги под процентную ставку более 300% годовых.
Ссылка на источник
Комментарий (0)