Г-жу Труонг Ми Лан предложили приговорить к пожизненному заключению.
Báo Dân trí•04/10/2024
(Дан Три) - Г-жа Труонг Ми Лан и ее сообщники присвоили 30 000 миллиардов донгов у 35 824 жертв путем выпуска облигаций. Народная прокуратура предложила пожизненное заключение для председателя Van Thinh Phat.
После более чем двух недель работы утром 4 октября Народная прокуратура предложила наказание обвиняемой Чыонг Ми Лан (бывшей председателю совета директоров Van Thinh Phat Group) и 33 ее сообщникам.
В рассматриваемом деле г-жа Лан и 33 ее сообщника обвинялись в преступлениях мошеннического присвоения активов (30 000 млрд донгов 35 824 держателей облигаций), отмывания денег (445 768 млрд донгов) и незаконного перемещения валюты через границу (4,5 млрд долларов США). Народная прокуратура: Особо опасное поведение По данным Народной прокуратуры, с 2018 года обвиняемая Чыонг Ми Лан встречалась с ключевыми руководителями SCB Bank и Tan Viet Securities для выпуска облигаций 4 компаний. Используя мошеннические уловки, г-жа Лан и ее сообщники продали облигации почти 36 000 жертв, присвоив более 30 000 млрд донгов и использовав их в целях, отличных от выпуска. Представитель прокуратуры установил, что г-жа Труонг Ми Лан была лицом, которое контролировало и руководило всей деятельностью Van Thinh Phat. Во время допроса подсудимая Лан утверждала, что она не предлагала политику выпуска облигаций, но прокуратура установила, что это заявление было необоснованным. Кроме того, прокуратура обвинила г-жу Лан в том, что она напрямую приказывала своим подчиненным совершать множество нарушений. Представитель Народной прокуратуры имеет право возбуждать судебное преследование. (Фото: Хай Лонг). Действия обвиняемых особенно опасны для общества, происходят в течение длительного периода времени, непрерывно, и действия этого обвиняемого являются предпосылкой для совершения преступлений другими обвиняемыми. В частности, обвиняемый Труонг Кхань Хоанг (исполняющий обязанности генерального директора SCB) был тем, кто получил полис от г-жи Лан, приказал подчиненным управлять «поддельными» денежными потоками и выпускать облигации с нарушением закона. Г-жа Нго Тхань Нха (золовка г-жи Лан) была обвинена Народной прокуратурой в подписании контракта для компании An Dong на выпуск облигаций на сумму около 25 000 миллиардов донгов с нарушением закона. Что касается остальных обвиняемых, Народная прокуратура определила, что они помогли г-же Труонг Май Лан совершить мошенничество и присвоить активы. Что касается преступления отмывания денег, представитель Народной прокуратуры заявил, что для того, чтобы скрыть происхождение денег и легализовать сумму в размере более 415 000 миллиардов донгов, «украденных» из SCB, г-жа Труонг Ми Лан поручила своим подчиненным осуществить множество трюков по «отмыванию» денег. Результаты расследования определили, что сумма в размере 415 000 миллиардов донгов, «украденных» из SCB, была снята и переведена через сотни личных и юридических счетов для использования в соответствии с инструкциями г-жи Лан. По данным Народной прокуратуры, г-жа Труонг Ми Лан играла главную роль в преступлении отмывания денег, а другие обвиняемые играли роль сообщников. Одним из сообщников, которые помогали г-же Лан отмывать деньги, был г-н Чу Лап Ко (муж обвиняемой Лан). Соответственно, этот обвиняемый использовал 33 миллиарда донгов преступного происхождения. Что касается преступления незаконной перевозки валюты через границу, Народная прокуратура определила, что г-жа Лан и ее сообщники перевели 1,5 миллиона долларов США за границу и получили 3 миллиона долларов США из-за границы во Вьетнам. По данным Народной прокуратуры, обвинительное заключение против Чыонг Май Лан и ее сообщников и сообщников было правильным человеком, правильным преступлением, и не было никакой несправедливости. Г-на Чу Лап Ко предложили приговорить к 24-30 месяцам тюремного заключения. Г-же Лан и многим сообщникам были даны отягчающие обстоятельства совершения преступления 2 раза или более, с использованием изощренных уловок. Кроме того, прокуратура признала владельца Van Thinh Phat смягчающими обстоятельствами, такими как честное признание и внесение большого вклада в общество... По данным обвинения, обвиняемая Truong My Lan старше 60 лет и согласилась использовать все свои активы для устранения последствий, но в этом случае последствия были особенно серьезными, серьезно затрагивающими общественный порядок, поэтому необходимо соответствующее наказание. Из вышеприведенного анализа прокуратура предложила Народному суду приговорить обвиняемую Truong My Lan к пожизненному заключению за преступление мошеннического присвоения имущества, к 12–13 годам лишения свободы за преступление отмывания денег и к 8–9 годам лишения свободы за преступление незаконного перемещения валюты через границу. Общий предлагаемый для нее срок наказания — пожизненное заключение. На этапе 1 владелец Van Thinh Phat был приговорен к смертной казни за преступление хищения имущества и ожидает апелляции. В связи с этим делом обвиняемую Труонг Хюэ Ван (племянницу г-жи Лан) предложили приговорить к 6-7 годам тюремного заключения; Нго Тхань Нха приговорили к 7-8 годам тюремного заключения за мошенническое присвоение имущества. Г-на Чу Лап Ко рекомендовали приговорить к 24-30 месяцам тюремного заключения за отмывание денег. Остальных обвиняемых рекомендовали приговорить к срокам от 30 месяцев до 27 лет тюремного заключения. Что касается гражданских дел, Народная прокуратура обратилась к коллегии судей с просьбой возложить на обвиняемую Труонг Май Лан ответственность за возмещение всех убытков по делу. В то же время продолжить конфискацию недвижимости и активов, связанных с г-жой Лан, для устранения последствий. В ходе допроса в суде все обвиняемые, которые помогали Труонг Май Лан, признались в совершении преступлений, указанных в обвинительном заключении. В то же время эти люди далее заявили, что они были всего лишь наемными работниками, не получали выгоды и раскаялись, поэтому они попросили коллегию судей рассмотреть возможность смягчения их приговоров. Ответчик Труонг Май Лан заявила, что она не предлагала политику выпуска облигаций и не намеревалась совершать мошенничество с целью присвоения имущества. В то же время эта ответчик предложила решения по устранению последствий для держателей облигаций. Г-жа Труонг Май Лан в суде. (Фото: Хай Лонг). Представляя суду план по устранению последствий для держателей облигаций, г-жа Лан заявила, что в дополнение к 21 000 млрд донгов, взысканным на первом этапе, во время расследования второго этапа ее семья и Van Thinh Phat Group выплатили более 386 млрд донгов. Она продолжила просить суд взыскать более 17 000 млрд донгов, которые некоторые банки получили от денег, выпущенных на облигации. В то же время она заявила, что будет использовать проект 6A в районе Бинь Чань стоимостью более 20 000 млрд донгов, проект Amigo в районе 1 стоимостью в 3 раза больше, чем Таймс-сквер, и ряд активов, которые были арестованы, заморожены и заблокированы, чтобы устранить последствия. В материалах дела указано, что у г-жи Труонг Ми Лан были изъяты 2 сумки Hermès из альбиноса Агентством по расследованию Министерства общественной безопасности . В суде владелица Van Thinh Phat заявила, что хочет вернуть две сумки в качестве сувениров для своих детей и внуков.
Комментарий (0)