투덕 하우스 사건: 타이닌 세무국이 세금 환급금을 받았는가?

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SGGPO 2023년 6월 8일 18시 39분

사이공 타이남 회사( 타이닌 성에 본사 있음)의 전직 간부 중 일부 피고인은 "무슨 수를 써서라도 부가가치세 환급을 받기 위해" 세무 당국에 돈을 지불했다고 자백했습니다.

6월 8일, 투덕 하우스 주식회사(투덕 하우스) 관련 사건의 피고인 67명에 대한 재판이 3일째 진행되었으며, 심문이 진행되었습니다. 재판부는 국제 수배 중인 찐띠엔중(Trinh Tien Dung)이 5,380억 동(VND) 이상의 부가가치세 환급금을 횡령하는 데 도움을 준 피고인들의 행위와 역할을 명확히 하기 위해 심문했습니다.

6월 8일 오후 심문은 오후 5시 30분 이상 지속되었고, 피고인들은 구금 시설로 다시 호송되었습니다. 사진: M.HOA

지방·시 세무 당국이 3개 회사에 환급한 금액은 다음과 같습니다: 투덕하우스 주식회사(투덕하우스, 3,650억 동 이상), 사이공떠이남회사(떠이닌성, 1,530억 동 이상), 황남아인회사( 동나이성 , 193억 동 이상).

이 회사들은 융의 그룹과 연결되어 실제 가격이나 상품 상태를 모른 채 상품 수입 및 수출에 합의했다는 점이 주목할 만합니다. 그들은 수입 및 수출 절차와 세금 환급 절차만 처리하면 되었고, 수입 및 수출의 생산부터 투입까지 나머지 작업은 융의 그룹이 "처리"했습니다.

호치민시 세무국에서 15명이 투덕 하우스의 세금 환급 위반 혐의로 기소되어 재판을 받았지만, 사이공 타이남 회사와 황남아인 회사의 세금 환급은 고려되지 않았습니다.

기소장에 따르면, 타이닌성과 동나이성의 세무국에 소속된 개인의 경우, 조사할 시간이 부족하여 이러한 위반 사항과 관련된 사건 파일을 분리하여 타이닌성 및 동나이성 경찰 수사국으로 이관하여 수사를 진행했습니다.

사이공 타이남 회사의 전 대표는 수사기관과 재판에서 타이닌의 세무 공무원들에게 " 외교적 " 명목으로 돈을 지불했으며, 이전에 찐띠엔중 그룹에 10%의 세금을 냈기 때문에 "무슨 수를 써서라도 세금 환급을 받아야 한다"고 자백했습니다.

재판장은 이 사건과 관련된 증언과 증거가 필요하다면 조사 및 설명을 위해 타이닌성 경찰수사국으로 이송될 것이라고 말했습니다.

이 사건과 관련하여 호치민시 세무국의 전직 공무원 15명이 국가 자산 관리 규정 위반으로 인한 손실과 낭비 혐의와 책임감 부족으로 인한 심각한 결과 초래 혐의로 재판에 회부되었습니다.

기소장에 따르면, 투덕 하우스는 중국 본토를 경유하여 수출 활동을 하는 상업 기업으로, 과세 수입에 비정상적인 변화가 있었으며, 환급 세액이 급등(전년 동기 대비 20% 이상)했습니다. 또한, 해당 기업은 환급을 요청하는 동일한 투입 및 산출 부가가치세율을 적용받고 있으며, 매수인과 매도인 기업은 동일한 소유주 및 특수관계를 가지고 있습니다. 이러한 사항들은 규정에 따라 세금 환급 전에 100% 검사가 필요한 고위험 징후입니다. 그러나 절차가 제대로 이행되지 않아 국가는 3,310억 동(VND) 이상의 부가가치세 손실을 입었습니다.

이 피고인 그룹은 내일인 6월 9일에 법정에서 심문을 받을 것으로 예상된다.

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