기소장에 따르면, 나중에 정부 지도자들이 사이공 다이닌 회사(SGDN)의 청원과 정부 감사원 의 지시에 따라 검사를 실시하고 요청에 따라 해결하여 응우옌 까오 찌(SGDN 회사 대표)에게 이익이 되도록 이관하는 제안은 불법이었으며, 정부 감사원이 검사 결론을 조정하고 수정하기 위한 작업반을 구성하여 다이닌 프로젝트가 불법적으로 연장되고 지연되는 것을 허용한 일련의 위반 사항의 근거가 되었습니다.
고소장에는 2021년 3월, 당시 정부 부감찰관이었던 Tran Van Minh 씨가 검사 및 검증 계획을 승인한 후, 정부 감찰원 2부서의 불만 및 고발 검사국 전 부국장이었던 Le Quoc Khanh 씨가 Hoang Van Xuan 씨와 Nguyen Nho Dinh 씨(두 사람 모두 2부서의 전 감찰관)를 만나 계획을 전파하고 Tran Van Minh 씨의 지시를 전달하여 SGDN 회사가 Dai Ninh 프로젝트 시행을 연장할 수 있는 조건을 고려하고 조성하라는 내용이 명시되어 있습니다.
2021년 3월 15일, 람동성 감사원 본부에서 레 꾸옥 칸, 호앙 반 쑤언, 응우옌 응옥 아인(전 2부 감사관)으로 구성된 실무팀이 SGDN 회사 관계자들과 협의했습니다. 당시 실무팀은 SGDN 회사에 제안된 내용의 일부를 명확히 하고, 감사, 검증 및 프로젝트 연장을 위한 재정 능력 입증을 위한 추가 서류를 제출할 것을 요청했습니다.
2021년 3월 15일 회의 후, 응우옌 까오 트리(Nguyen Cao Tri) 씨는 안 씨의 사무실에서 안 씨를 만나 1억 VND가 들어 있는 봉투를 건네주며, 다이닌 회사의 프로젝트 확장에 관심을 갖고 협조해 달라고 요청했습니다.
그날 오후, 트리 씨는 달랏의 한 호텔로 가서 호앙 반 쑤언 씨를 만나 논의하고, 내용에 합의하고, 업무 회의록에 서명했습니다. 그 후, 트리 씨는 레 꾸옥 칸 씨를 개인적으로 만나 SGDN 회사를 지원하는 데 필요한 유리한 조건을 마련해 달라고 요청했습니다.
트리 씨는 칸 씨에게 5억 동이 든 선물 가방을 건네고, 딘 씨와 쑤언 씨에게 1억 동이 든 봉투를 전해 달라고 부탁했습니다. 이후 전 부국장은 쑤언 씨에게 1억 동이 든 봉투를 건네주고, 트리 씨가 건넨 금액 중 5천만 동을 딘 씨에게 주며 "트리 씨가 준 선물입니다"라고 분명히 말했습니다.
2021년 3월 23일 저녁, 작업반이 호치민 시로 가서 작업하고 서류를 수집할 때, 트리 씨는 칸 씨에게 연락하여 호치민 시 1구에 있는 호텔로 저녁 식사를 초대했습니다. 칸 씨의 지시에 따라 재정 능력을 증명하는 서류를 제출하라는 것이었습니다.
트리 씨의 증언에 따르면, 이 만남에서 트리 씨는 칸 씨에게 감사의 표시로 2억 동이 든 봉투를 건네주고 계속해서 칸 씨의 도움을 요청했습니다. 그러나 칸 씨는 돈을 받았다는 사실을 부인했습니다.
트리 씨는 또한 다른 사람들에게 SGDN 회사의 추가 설명서와 5,000만 VND가 들어 있는 봉투를 호치민시 3구에 있는 정부 검사관 영빈관에서 황 반 쑤언 씨에게 전달하라고 지시했습니다.
고소 내용에 따르면, 작업반은 응우옌 까오 트리 씨가 제공한 합법적인 문서를 받았을 뿐만 아니라, 결론 929에 명시된 대로 SGDN 회사의 프로젝트 실행에 있어서 재정적 능력 및 기타 위반 사항을 확인 및 검증하지 않았습니다.
따라서 작업반은 검사 및 검증의 책임을 제대로 이행하지 않았을 뿐만 아니라, 공모하고, 음모하고, 응우옌 까오 찌 씨를 지휘하여 작업반에 제공할 재정적 능력에 대한 서류를 합법화함으로써 찌 씨가 이익을 취하려는 목적을 달성하도록 도왔습니다.
2021년 4월, 트리 씨는 쩐 반 민 씨의 자택을 두 번이나 방문해 민 씨에게 총 100억 VND를 건네고, 민 씨에게 다이닌 프로젝트를 복구하는 방향으로 검사 결론 929호를 조정하는 절차를 진행해 달라고 계속 요청했습니다.
다른 관련자들도 사건 조사 과정에서 위반 징후를 발견했으나, 조사 기간이 만료되었기 때문에 조사기관은 이들에 대한 위반 사항과 관련된 정보 및 문서를 분리하여 추후 조사 및 처리를 진행했습니다.
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