조사 기관에 따르면, 반틴팟 그룹(Van Thinh Phat Group)의 생태계는 쯔엉 미 란(Truong My Lan) 씨가 회장을 맡고 있는 VTP 그룹 주식회사(VTP Group Joint Stock Company) 모델로 구축 및 운영되었습니다. VTP 그룹은 생태계 내 핵심 역할을 하며, 주식을 보유하고 모든 기업의 활동을 통제하지만, 일반적으로 사업 활동에 직접 참여하지는 않습니다.
VTP 그룹은 운영 기간 동안 국내외 자회사와 회원사를 포함하여 1,000개 이상의 기업으로 구성된 생태계를 구축해 왔습니다. 이 생태계는 여러 계층으로 나뉘어 있으며, VTP 그룹의 관계사, 임원, 직원 등 수백 명의 사람들이 고용되어 활동하고 있습니다.
SCB 감독팀도 Truong My Lan 씨의 그룹으로부터 '막대한' 돈을 받았습니다.
Zhang Huiyun의 조카와 Zhou Liji의 남편이 Zhang Meilan과 나란히 서 있습니다.
그중에서도 VTP 그룹 생태계에서 가족 구성원에게 할당되어 관리되는 회사가 꽤 많습니다.첫 번째는 1992년에 설립된 VTP 그룹으로, 정관 자본금은 13조 VND이며, 피고인 Truong Hue Van(Truong My Lan의 조카딸)에게 총괄 이사 겸 법적 대리인으로 할당되었고 Truong My Lan은 이사회 의장입니다.VTP 그룹의 주주는 4명이며 Truong My Lan은 60%를 소유하고 있습니다.Truong My Lan의 딸인 Elizabeth Chu Yuet Han(Chu Duyet Hang)이 10%를 소유하고 있습니다.Truong My Lan의 딸인 Mary Cu Yuet Fan(Chu Duyet Phan)이 10%를 소유하고 있으며, 역시 Truong Hue Van이 대표하는 Emeral Joint Stock Company가 20%를 소유하고 있습니다.
피고인 추랍코는 타임스퀘어 베트남 주식회사의 창립자인 쯔엉미란의 남편입니다.
한편, Truong My Lan 씨의 남편인 Chu Lap Co 씨는 설립자이며 Times Square Vietnam Joint Stock Company(구 Vietnam Times Square Investment Joint Stock Company)의 주식 99.26%를 보유하고 있습니다. Co 씨와 Lan 씨는 회사 활동을 관리하고 사무실, 호텔, 고급 아파트, 상업 센터 및 서비스 시설의 복합 기능을 갖춘 Times Square 건물 프로젝트를 Nguyen Hue 22~36번지와 Dong Khoi 57~69번지(Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City)에서 실행합니다. Chu Lap Co 씨는 Times Square 건물 프로젝트에 대해 Truong My Lan과 Van Thinh Phat Group이 투자 절차를 진행하고, 건설 허가를 내리고, 자본을 조달하고, SCB Bank에서 자본을 차입하여 실행하는 데 동의했다고 밝혔습니다. 따라서 2009년부터 2012년까지 추랍(Chu Lap Co)은 쯔엉미란(Truong My Lan)과 타임스퀘어 투자 주식회사(Times Square Investment Joint Stock Company)가 소유한 타임스퀘어 빌딩 프로젝트의 토지 사용권 및 미래 자산을 활용하여 쯔엉미란(Truong My Lan)이 지명한 개인 및 단체 명의로 대출을 받아 타임스퀘어 프로젝트에 투자하고 쯔엉미란의 개인 용도로 사용하기로 합의했습니다. 이후 추랍은 타임스퀘어 투자 주식회사 이사회 의장으로서 주주총회 의사록과 쯔엉미란이 SCB 은행에 지시한 대출에 대한 담보 및 보증 승인 결의안에 서명했습니다.
2017년까지 부채가 발생하자, Co는 2017년 8월 15일 타임스퀘어 주식회사 주주총회 의사록에 서명하여 SCB의 가짜 고객 명단에 기재된 35조 5,410억 동 이상의 미지급 부채를 보증했습니다. 가짜 대출에 서명한 사람들은 연간 1,500만 동에서 4,000만 동을 받았습니다. Chu Lap Co는 Lan의 지시에 따라 대출 보증 절차에 서명했으며, 대출된 사람들과는 아무런 관계가 없고, 가짜 절차에만 서명하여 SCB 은행에 39조 2,170억 동(대출 원금과 이자)의 손실을 초래했다고 시인했습니다.
'반틴팟 사건, 520만 달러 뇌물 수수, 역대 최대 규모'
형과 형수도 참여했습니다.
그녀의 남편과 조카 Truong Hue Van만이 많이 언급된 것이 아니라 Truong My Lan 여사는 또한 그녀의 남동생과 시누이를 Van Thinh Phat Group의 생태계에서 여러 회사의 경영과 운영에 참여하도록 지정했습니다.그것은 Truong My Lan 여사의 남동생인 Truong Chi Trung 씨이며 2007년에 설립되었고 정관 자본금이 12,8000억 VND인 Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company의 이사회 회장입니다.이 회사는 Truong My Lan 여사의 시누이인 Ngo Thanh Nha가 총괄 이사 겸 법적 대리인으로 이끌고 있습니다.Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company의 주식을 소유한 4명의 주주는 49%를 소유한 VTP Group, 15.5%를 소유한 Truong My Lan의 딸인 Chu Duyet Hang입니다. 추 두옛 판(Chu Duyet Phan) - 쯔엉 마이 란(Truong My Lan) 씨의 딸이 15.5%를 소유하고 있으며, 에메랄 주식회사(Emeral Joint Stock Company) 역시 쯔엉 후에 반(Truong Hue Van)이 20%를 소유하고 있습니다.
한편, 비엣 빈 푸 금융투자 주식회사는 2007년에 설립되었으며, 정관 자본금은 2조 8,680억 동입니다. 법적 대리인은 아니지만, Truong Hue Van이 정관 자본금의 50.5%를 소유하고 있으며, Prosperity Asia Capital Limited(영국령 버진 아일랜드)가 19.5%, Lionyear International Limited(영국령 버진 아일랜드)가 15%, Magic Luck Group Limited(영국령 버진 아일랜드)가 15%를 소유하고 있습니다. 비엣 빈 푸 회사의 운영은 SCB 은행 이사회의 대표이자 CEO인 Ta Chieu Trung이 이끌고 있습니다. 비엣 빈 푸 회사는 SCB 은행 정관 자본금의 12.828%를 소유한 주주입니다.
외국인 3명이 비엣빈푸(Viet Vinh Phu) 회사의 지분을 총 49.5% 소유하고 있지만, 경영 활동에는 참여하지 않습니다. 이들은 주요 주주로서 SCB 은행을 직간접적으로 소유하기 위해 거액의 자금을 투자하고 있음에도 불구하고, 쯔엉미란(Truong My Lan)은 이들에 대한 매우 모호한 정보를 제공했습니다. 예를 들어, 사이먼스(Simons), 토마스(Thomas), 켄트(Kent) 등 여러 국적을 가진 사람들만 기억하고 있으며, 이들이 어느 국적인지는 알지 못하는 등입니다. 쯔엉미란이 SCB 은행 주식을 소유한 5개 외국 법인에 투자하는 친구라고 신고한 사람들에 대해서도 그녀는 이들의 이름, 연락처, 주소를 기억하지 못합니다.
반틴팟 사건: SCB에서 인출된 1조동 이상이 어디로 갔을까?
조사 기관에 따르면, 쯔엉 미 란 씨의 반 틴 팟 그룹(Van Thinh Phat Group) 생태계는 서로 밀접하게 연관된 4개의 주요 그룹으로 나뉩니다. 첫 번째는 SCB, 탄 비엣 증권(Tan Viet Securities Company), 비엣 빈 푸 금융 투자 주식회사(Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company)를 포함한 베트남 금융 기관 그룹입니다. SCB는 특히 중요한 역할을 하며, VTP 생태계 내 기업에 자본을 제공하는 금융 도구로 활용됩니다. 두 번째는 베트남에서 활동하는 기업 그룹으로, 대부분 부동산, 레스토랑, 호텔 등 다양한 분야에서 사업을 영위하며 모두 높은 정관 자본금을 보유하고 있습니다. 세 번째는 베트남에 설립된 "유령" 회사들로, 법인을 이용하여 프로젝트에 투자하고, 은행에서 자금을 차입하고, 부채 구조 조정을 수행하기 위해 설립되었습니다. 네 번째는 해외, 특히 조세 피난처 국가에 위치한 기업들로, 해외 투자 및 사업 활동을 하거나 "외국인 투자자"라는 명의를 사용하여 베트남에 투자하며, 쯔엉 미 란 씨 가족의 해외 자산을 관리하는 업무를 담당합니다.
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