トゥドゥックハウス事件：タイニン省税務局は税金還付金を受け取ったのか？

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SGGPO 2023年6月8日 18時39分

被告の中には、サイゴン・タイ・ナム社（本社タイニン省）の元幹部らがおり、「どんな犠牲を払ってでも付加価値税の還付を受けるため」税務当局に金銭を支払ったことを認めた。

6月8日、トゥドゥックハウス株式会社（トゥドゥックハウス）関連事件の被告67人に対する裁判は3日目を迎え、尋問が行われた。この裁判で、法廷審理員は、国際指名手配犯であるチン・ティエン・ズン氏による5,380億ドンを超える付加価値税還付の横領を幇助した被告らの行為と役割を明らかにするために質問を行った。

6月8日午後の尋問は午後5時半過ぎまで続き、被告らは拘置所に戻された。写真：M.HOA

各省市の税務当局が3社に払い戻した金額は、トゥドゥックハウス株式会社（トゥドゥックハウス、3,650億ドン以上）、サイゴン・タイナム社（タイニン省、1,530億ドン以上）、ホアン・ナム・アイン社（ドンナイ省、193億ドン以上）である。

注目すべきは、これらの企業はユン氏のグループによって仲介されており、商品の実際の価格や状態を知らなくても輸出入契約を結んでおり、輸出入手続きと税金還付手続きのみを行う必要があった点である。輸出入における出力から入力までの残りの作業は、ユン氏のグループが「引き受け」ていた。

ホーチミン市税務署の15人がトゥドゥックハウスの税金還付違反で起訴され裁判にかけられたが、サイゴン・タイ・ナム社とホアン・ナム・アイン社の税金還付は考慮されていない。

起訴状によれば、タイニン省とドンナイ省の税務署に所属する個人については、捜査時間が不足していたため、これらの違反に関する事件ファイルは分離され、捜査のためにタイニン省とドンナイ省警察の捜査警察庁に移送された。

捜査機関と裁判で、サイゴン・タイナム社の元リーダーは、タイニン省の税務当局者に「外交」のために金銭を支払ったと自白し、以前にチン・ティエン・ズン氏グループに10％を支払っていたため「どうしても税金の還付を受けなければならない」と述べた。

裁判長は、この件に関する証言と証拠は、必要であれば、捜査と解明のためにタイニン省警察捜査局に送られるだろうと述べた。

この事件では、ホーチミン市税務局の元職員15人が、国家資産管理に関する規則に違反し損失や浪費を引き起こした罪と、責任を怠り重大な結果をもたらした罪で起訴された。

起訴状によると、トゥドゥック・ハウスは中国本土経由で輸出活動を行う商業企業であり、課税所得に異常な変動があり、還付税額が急増している（前年同期比20%以上）、還付申請の対象となる仕入税率と出荷税率が同一である、買い手企業と売り手企業の所有者および関連関係が同一である、などが確認された。これらは、規定に従って還付を行う前に100%の検査を実施しなければならない高リスクの兆候である。しかし、これらの手続きが適切に実施されなかったため、3,310億ドンを超えるVATが国に損失をもたらした。

この被告グループは明日6月9日に法廷で尋問される予定だ。

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