フランス当局は、LVMHのベルナール・アルノー会長とロシアの実業家ニコライ・サルキソフ氏をマネーロンダリングの疑いで捜査している。
パリ検察庁はCNNに対し、億万長者のベルナール・アルノー氏とロシアの実業家ニコライ・サルキソフ氏が「マネーロンダリングに該当する可能性のある取引」に関与した疑いで「予備捜査中」であると述べた。これに先立ち、フランスのル・モンド紙もこのニュースを報じている。
この予備捜査は、アルノー氏が容疑者とみなされておらず、いかなる不正行為も告発されていないことを意味する。検察庁は、アルノー氏とサルキソフ氏が関与する不動産取引に関して、トラクフィン（経済省傘下の金融監視機関）から報告書を受け取ったと述べた。この報告書は、2022年に開始された、ロシア系オリガルヒのフランスにおける活動に関する予備捜査に追加されるものとなった。
億万長者のベルナール・アルノー氏（左）とロシアの実業家ニコライ・サルキソフ氏。写真： AP通信、ロイター
ル・モンド紙によると、上記の議事録は2022年12月にトラクフィン社からリヨンの検察庁に送付された。その後、事件は「迅速に」パリの検察庁に移送された。
覚書によると、サルキソフ氏の会社は2018年にフランスのリゾート地クールシュヴェルにある不動産14軒を1600万ユーロ（約17億円）で購入した。この取引は、フランス、ルクセンブルク、キプロスに拠点を置く複雑な事業システムを通じて行われた。
これらの買収を行ったSNCラ・フレッシュ社の記録には、サルキソフ氏の名前は一切記載されていない。トラクフィン氏によると、SNCラ・フレッシュ社の真の所有者はサルキソフ氏だという。
ほぼ同時期に、ル・モンド紙は、SNCラ・フレッシュがSNCクロワ・リアルティという会社から同じ地域にある不動産3件を220万ユーロで購入したと報じた。サルキソフ氏はSNCクロワ・リアルティの所有者でもあるとされている。
トラクフィン氏は、フランスの億万長者ベルナール・アルノー氏が自身の会社を通じて、上記の取引を実行するためにサルキソフ氏に1830万ユーロ（1940万ドル）を貸し付けたと主張している。ル・モンド紙によると、アルノー氏はその後、2018年12月にラ・フレッシュを買収した。
そのため、捜査はアルノー氏の行動の解明に焦点が当てられている。トラフィンの捜査官は、「これらの資産の所有権の変更は、資金の出所を隠蔽し、取引を複雑化し、真の購入者の特定を困難にすることが意図されていたようだ」と述べた。彼らはこれを「マネーロンダリング」の疑いがあると見ている。
ル・モンド紙は、アルノー氏に近い筋の話として、これらの取引は「法律を厳格に遵守」していると述べた。サルキソフ氏の代理人も、同ロシア人実業家はこれらの取引に「関与しておらず」、アルノー氏と「ビジネス上の関係はない」と述べた。
サルキソフ氏は現在、ロシア・ウクライナ紛争後の西側諸国による制裁対象者リストに載っていない。彼は兄セルゲイ氏の経営する保険会社RESO-Garantia（ロシア）で要職を務めている。フォーブス誌によると、サルキソフ氏は2014年の資産が11億ドルに達し、億万長者だった。
アルノー氏は、世界最大の高級品企業LVMHのCEO兼会長です。フォーブス誌によると、彼の資産は現在1870億ドルで、世界第2位の富豪です。
Ha Thu (CNN、ルモンドによる)
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