ホーチミン市関税局傘下の投資品関税支局は、タンホアンミンホテルサービス貿易会社（タンホアンミングループ傘下）の輸出入品に対する通関手続きを一時停止して執行する決定書に署名した。
その理由は、この企業が規定通り納付期限から90日以上経過しても国内税を滞納しており、その総額は1595億ドンに上るためだ。
この執行決定は 1 月 31 日から 1 年間有効となり、税金の負債が州予算に全額支払われた時点で失効します。
タン・ホアン・ミンさんはホーチミン市で通関手続きを行うことが認められていない。（写真：ティエン・フォン）
2022年9月には、タンホアンミンホテルサービストレーディングカンパニーリミテッドも、90日を超える税金滞納により、総額1,740億VNDを超える強制措置の対象となった。
最近、 アグリバンクはタン・ホアン・ミンおよび関連企業から1兆ドンを回収するため、継続的に債権の売却を試みています。これらの債権の多くは4回目、5回目の売却となりましたが、いずれも回収には至りませんでした。
2023年11月21日、ド・アン・ズン氏、その息子のド・ホアン・ベト氏（タン・ホアン・ミン副総裁）およびその他13名が、刑法第174条第4項に基づき、財産詐取の罪で最高人民検察院により起訴された。
起訴状によると、タン・ホアン・ミン・ホテル・サービス・トレーディング・カンパニー・リミテッドは1993年に資本金10兆ドンで設立され、ズン氏が取締役会長兼社長を務めていた。事業活動を行うため、ズン氏はゴイ・サオ・ベト不動産投資会社、ソレイユ・ホテル投資・サービス株式会社、ウィンターパレス社を中核とする45社のスピンオフ会社も設立した。
これらの企業はすべて、ズン氏によって新規に設立されたか、株式や資本金を買い戻した後、家族が出資者および株主となったものです。法的には、タンホアンミン・エコシステムに属する45社はすべて独立した財務会計および税務報告を行っていますが、実質的にはすべてズン氏によって経営されています。
2021年、タン・ホアン・ミン・グループは多くの困難に直面し、運営費、事業運営、そして過去の債務返済を賄うため、ズン氏は息子のドー・ホアン・ヴィエット氏に資金調達の方法を指示しました。タン・ホアン・ミン氏は、顧客との信頼関係を築くため、非転換社債、ワラントなし、担保付の個別社債を発行することで資金調達を行いました。
ゴイ・サオ・ヴィエット、ソレイユ、クン・クン・ムア・ドンの3社の法人は債券発行資格を有していなかったため、ヴィエットは部下に財務諸表を事実と異なる形で改ざんするよう指示しました。それ以降、タン・ホアン・ミンの3社すべての過年度の財務諸表は、赤字から黒字に修正されました。
ユン氏はまた、債券発行の目的が実際のプロジェクトへの投資であると買い手に信じさせるために、担保付き債券を選択しました。
起訴され拘留された後、捜査段階で、ドゥン氏は横領したとされる金を全額返還した。
ゴック・ヴィ
[広告2]
ソース
コメント (0)