昨年法律に違反した不動産業者

トラン・キ・タン

チャン・キ・タン氏とその二人の娘、チャン・ウエン・フオン氏とチャン・ゴック・ビック氏は、タン・ヒエップ・ファット・トレーディング・アンド・サービス社（タン・ヒエップ・ファット・グループ）の幹部です。二人は今年4月初旬、信託財産を横領したとして、信託を濫用した罪で起訴されました。タン氏とフオン氏は一時的に拘留されました。

この起訴決定は、 公安省捜査警察庁（C01）が、2020年11月以降、ホーチミン市とドンナイ省の複数の住民が、ドンナイ省とホーチミン市で特に価値の高いプロジェクトや不動産に関して、詐欺、財産横領、背任、脱税、財産強奪の罪で告発していた請願書の内容を捜査、検証、解決したことを受けて行われた。

捜査の結果、タン・ヒエップ・ファット・グループの会長とその二人の娘、トラン・ウエン・フオン氏とトラン・ゴック・ビック氏が、貸付および譲渡契約に関する規制を悪用し、多数の人々に「高利貸し犯罪を構成する水準以下の」金利で金を貸していたことが判明した。

トラン・キ・タン氏と3人の息子（デザイン：トゥイ・ティエン）。

捜査機関の告発によると、タン・ヒエップ・ファット会長の父子は、2019年1月から2020年11月にかけて、ダン・ティ・キム・オアン氏のミンタンおよびニョンタンの2つのプロジェクト、グエン・ヴァン・チュン氏の土地29区画、ラム・ソン・ホアン氏の土地4区画、グエン・フイ・ドン氏の土地2区画を含む資産を横領した。資産総額は7,670億ドンに上る。

捜査機関は、これまでの捜査で、トラン・クイ・タン氏とその娘であるトラン・ウエン・フオン氏とトラン・ゴック・ビック氏の行為が「財産不正流用」の犯罪を構成すると判断するのに十分な根拠があると述べた。

ド・アン・ドゥン

タン・ホアン・ミン・グループの会長であるド・アン・ズン氏とその息子であるド・ホアン・ヴィエット氏は、財産詐取の罪で起訴され、2022年から一時的に拘留されていました。昨年10月、公安省捜査警察庁（C03）は、ド・アン・ズン氏とその他14名を同罪で起訴することを提案する結論に達しました。

タン・ホアン・ミン・グループの会長が、横領金の首謀者として特定された。

公安省の捜査結果によると、ズン氏とその部下は9件の債券発行において詐欺行為を行い、規制に違反して投資家から総額10兆3000億ドンを調達した。この金額は、タン・ホアン・ミン氏によって債券発行書類に違反する事業活動に流用された。被告らは被害者への償還のため、この資金を返還した。

捜査中、C03は被告人のユン氏とヴィエット氏が誠実に自白し、積極的に結果を克服したと判断し、量刑にあたりこの点を考慮するよう要請した。ユン氏自身も社会に多大な功績と貢献をしており、多くの著名な社会慈善活動に参加していた。

グエン・カイン・フン

11月末、 ドンナイ省警察捜査局は、グエン・カイン・フン氏（1978年生まれ、LDG投資株式会社取締役会長）を顧客詐欺の罪で起訴し、仮拘留した。フン氏は、ドンナイ省トランボム郡ドイ61コミューン（タンティン住宅地区）における680戸のヴィラとタウンハウスの違法建設に関与していたことが判明した。

以前、ドンナイ省警察捜査局は、上記プロジェクトで発生した公務執行中の地位および権力の濫用罪を捜査するために刑事事件を開始することを決定しました。

グエン・カイン・フン氏はドンナイ省のプロジェクトに関連して起訴された。

この事件に関して、ドンナイ省警察捜査局は以下の容疑者を起訴した：トランボム郡都市管理局元局長ファン・ズイ・ギア、トランボム郡都市管理局副局長グエン・ハイ・チュウ、トランボム郡天然資源環境局専門官グエン・ラン・ハン、トランボム郡都市管理局専門官グエン・ヴァン・ナット・フイ、トランボム郡都市管理局元副局長、トランボム郡ジャンディエン村人民委員会委員長ルオン・クアン・フイ。

上記の被告人は、公務執行中に職権を濫用した罪で起訴されました。本件は、中央反汚職指導委員会の監督・指導の下で行われています。

事件後、LDG社はグエン・カイン・フン氏を取締役会長から解任し、同時にゴ・ヴァン・ミン氏を取締役会長に、副社長のトラン・コン・ルアン氏を社長に任命した。

同社はまた、今回の事件が当社の計画、戦略、生産、営業、投資活動に変化や影響を与えることはなく、顧客、株主、パートナーの正当な権利と利益は引き続き保証されると述べた。

グエン・カオ・トリ

サイゴン・ダイニン社社長グエン・カオ・チ氏は、ヴァン・ティン・ファット・グループ取締役会長チュオン・ミ・ラン氏から4,000万ドルを横領した疑いで起訴され、一時的に拘留された。

警察捜査機関の報告によると、ヴァン・ティン・ファット事件の捜査を拡大する過程で、チュオン・ミ・ラン氏がグエン・カオ・チ氏とビジネスおよび投資関係にあったことが判明した。

Nguyen Cao Tri氏とTruong My Lan氏の間にはビジネス関係があります。

ヴァン・ティン・ファット・グループの事件に関する捜査結果によると、グエン・カオ・チ氏は公安省捜査警察局から財産横領の罪で起訴される予定である。チ氏はヴァン・ティン・ファット会長の補佐官を通じてラン氏から何度も金銭を受け取っており、その総額は約1兆ドンに上る。

しかしその後、トリ氏は、受け取った1兆VNDを流用するため、ラン氏と協議することなく、譲渡契約を清算し、1兆VND相当の投資信託契約を清算するための書類を独断で作成・作成した。

当初、トリ氏はラン氏から金銭を受け取ったことを否定し、事実確認のため各地に嘆願書を送付した。その後、トリ氏は自身の罪を認め、家族に賠償を求める嘆願書を送付した。家族は捜査機関の臨時口座に6,400億ドンを振り込んだ。

捜査結果によると、公安省は家宅捜索中にトリ氏の資産を押収し、トリ氏の不動産7件（総額2,660億ドン以上）を押収した。被告人の遺族は、その結果に対する賠償金として自主的に支払った。総額は1兆10億ドンを超える。

ディン・チュオン・チン

ホーチミン市警察は、治安捜査機関が事件を起こし、損失と浪費を引き起こした国家資産の管理と使用に関する規則に違反した罪を捜査するため、ディン・チュオン・チン氏（ベトハン・トレーディング・広告・建設・不動産会社元取締役）を起訴したと発表した。

チン氏とともに、フイン・テ・ナン氏（サザンフードコーポレーション - ビナフード2の元社長）も上記の犯罪で起訴された。

ディン・チュオン・チン氏はホーチミン市1区のゴールデンランドプロジェクトに関連して起訴された（写真：HDTC）。

ホーチミン市警察によると、捜査結果と収集された文書と証拠に基づき、ナン氏とチン氏はホーチミン市1区ベンゲ区グエンズー33番地とチューマンチン34、36、42番地の土地区画の管理と使用において法律に違反し、国家に特に重大な損害を与えたと断定された。

その後、フイン・テ・ナン氏は「国家資産の管理および使用に関する規則に違反し、損失および浪費を引き起こした」事件の捜査と拡大を継続するため、一時的に拘留された。

ヴー・ティ・トゥイ

捜査警察庁（経済警察局）は、ニャットナム不動産投資・貿易株式会社の取締役会長兼社長であるヴー・ティ・トゥイ氏（40歳、タインホア省出身）を、刑法第74条に規定された財産の不正横領の罪で起訴し、拘留する決定を下した。

捜査中、当初、ヴー・ティ・トゥイ（財産の不正流用で有罪判決を受けたことがある）がプロジェクトに関して虚偽の広告情報を提供していたことが判明した。

トゥイ氏は、業務協力契約という形で、顧客から会社への預金を信頼してもらうため、34～46%の金利を支払うことを約束した。そして、顧客から資金を引き出し、トゥイ氏に利息を支払っていた。

ンギエム・ヴァン・ミン

このミニアパートの所有者であるギエム・クアン・ミン氏（1979年生まれ、ハノイ市カウザイ区イエンホア在住）は、刑法第313条に基づく消防規則違反の罪で起訴され、9月13日から4か月間拘留された。

その後、当局は、ギエム・クアン・ミン氏がハノイ市内の複数の地区に少なくとも8棟のミニマンションを建設していたことを発見しました。そのうち6棟はタンスアン区に、残りの2棟はドンダー区とタイホー区に建設されました。これらのマンションはすべて、狭い路地の奥深くに位置し、高層階に建てられ、売買用に多数の個室に分割されており、防火基準を満たしていませんでした。

ソース: https://dantri.com.vn/bat-dong-san/nhung-sep-bat-dong-san-nam-qua-vuong-vong-lao-ly-20231225161830544.htm