900億ドル以上の仮想通貨がベトナムに流入、そのうち10億ドル近くが大きな懸念を引き起こしている

デジタル資産、暗号資産は匿名性、国境を越えた分散化、そして犯罪者による悪用が容易です。そのため、規制に違反する取引所には厳格な制裁を科すべきであり、テロ資金供与に関連する場合はライセンスの取り消しや刑事責任の追及も検討すべきです。

VietNamNet•27/03/2025

約1000億ドルの暗号通貨がベトナムに流入

3月27日、ベトナムブロックチェーン協会が主催したワークショップ「中央集権型暗号資産取引所の管理・運営における経験の共有」において、公安省国土安全保障局テロ対策部副部長のドゥオン・ドゥック・フン中佐は、チェイナリシスのレポートを引用し、2021年10月から2022年10月までにベトナムに流入する暗号資産の総額は908億ドルと推定されると述べた。

そのうち、約10億ドルは詐欺、マネーロンダリング、その他の違反行為を含む違法行為に関連していることが判明した。

フン氏によると、この数字はベトナムの人々や企業にとっての仮想通貨の魅力を反映しているだけでなく、わが国におけるデジタル通貨の流れの管理における潜在的な抜け穴も示しているという。

一方、ベトナムには暗号資産や取引所を管理するための具体的な法律や政令はありません。

マネーロンダリング対策局（国家銀行）のグエン・ティ・ミン・トー副局長は、デジタル資産、仮想資産、暗号化資産、デジタル資産取引フロアに関する法的枠組みの構築は、あらゆるレベルの指導者からの命令であり、経済の避けられない必要性であると述べた。

お金.jpg — 専門家は、規制に違反した取引所には、ライセンスの取り消しや、テロ資金供与に関与している場合は刑事訴追など、厳しい制裁を科すべきだと述べている。写真：NL

トー氏によると、デジタル資産の3つの基本的な特徴として、暗号資産は匿名性、国境を越えた、分散型であることがあり、犯罪者、特にマネーロンダリングやテロ資金供与の犯罪に非常に悪用されやすいという。

そのため、ほとんどの国では、デジタル資産運用取引所や暗号資産の運用に関する法的枠組みを整備する際に、マネーロンダリング対策やテロ資金供与対策の管理に関する要件を定めています。

現在までベトナムでは、法的文書は発行されておらず、「グレーゾーン」で運用されています。ベトナムにおけるマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策のメカニズムを審査した金融活動作業部会（FATF）は、ベトナムを「グレー」リスト、つまりマネーロンダリングおよびテロ資金供与のリスクがある国に分類しました。

「ベトナムは仮想資産と仮想資産サービスプロバイダーを管理するための法的枠組みを構築し、その法的枠組みが効果的に機能していることを証明する必要がある」とトー氏は述べた。

包括的な法的枠組みが必要です。

ベトナムブロックチェーン協会のファン・ドゥック・チュン会長は、デジタル資産市場の現在の法的状況の全般的な評価として、2025年5月に可決が見込まれるデジタル技術産業法と同時に暗号資産取引フロアの試験的導入を推進することは、政府がデジタル資産分野での法的枠組み構築に強い決意を示していると述べた。

「分散型金融の合法化は、暗号資産の合法性を確保するとともに、世界的な技術革新と統合を促進し、ベトナムが活気に満ちた成長を続ける暗号市場からのリソースを最適化し、政府のマネーロンダリング対策の公約を果たすのに役立ちます。」

しかし、取引所運営者にとって、厳格な法規制は十分な資金力を持たない企業にとって大きなコスト圧力となる可能性があると、チュン氏は指摘した。取引所を運営する際には、定款資本やライセンス料だけでなく、コンプライアンスコストも考慮すべき大きな問題だからだ。

ドゥオン・ドゥック・フン中佐は、KYC（顧客確認）の適用や疑わしい取引の報告など、テロ資金供与の防止と対策における取引所の法的責任を明確に定義する包括的な法的枠組みを発行する必要があると提案した。

取引所のライセンス手続きでは、法人格、定款資本、技術システムの透明性が求められます。遵守しない取引所には、ライセンスの取り消しや、テロ資金供与との関連が判明した場合の刑事訴追など、厳格な制裁が科せられます。

さらに、ベトナムの中央集権型暗号資産取引所は、Chainalysis、ChainTracer、Ellipticなどのブロックチェーン分析ツールを統合し、取引をリアルタイムで追跡・追跡する必要があります。中央銀行または公安省が運営する中央監視システムを構築し、取引所に直接接続することで、取引データを収集し、異常な行動パターンを分析する必要があります。

フン氏は、少額だが高頻度の繰り返し取引や、複数の中間ウォレットを介した送金など、テロ資金供与に関連する兆候を示す取引を自動的に検出するAIソリューションの開発を取引所に奨励すべきだと提案した。

一方、暗号アカデミー所長のホアン・ヴァン・トゥック博士は、暗号資産、ステーブルコイン、暗号資産取引所の暗号に関する標準および技術規制のシステムの必要性を強調した。

トゥック氏によると、暗号資産取引サービスにおける情報の安全性とセキュリティに関する一連の基準を策定する必要がある。さらに、市場の安全かつ透明な運営を確保するために、暗号資産取引サービスを提供する組織のセキュリティ、安全性、セキュリティレベルを確認し、認証するための規制も必要となる。