5億VND以上の送金取引は報告が必要です。

2023年8月4日 10時21分ナット・リン記事を印刷する

ANTD.VN - 5億VND以上の金額、または外貨でそれに相当する金額の送金取引は、マネーロンダリングの防止および対策の機能と任務を遂行する機関に報告する必要があります。

これは、最近国立銀行によって発行されたマネーロンダリング防止法のいくつかの条項の実施をガイドする回状 09/2023/TT-NHNN の規制の 1 つです。

この通達は、報告主体のマネーロンダリングリスクを評価するための基準と方法、マネーロンダリングリスク管理プロセスとマネーロンダリングリスクレベルに応じた顧客分類、報告が必要な高額取引の報告体制、疑わしい取引の報告体制などを規定しています。

5億VND以上の送金取引はマネーロンダリング防止機関に報告する必要があります。

具体的には、信用機関の国内電子送金取引が5億ベトナムドン以上、または同等の価値の外貨である場合、報告主体は情報を収集し、電子データを使用したマネーロンダリングの防止および対策の機能とタスクを実行する機関に報告する責任があります。

参加金融機関の少なくとも 1 つがベトナム国外の国または地域に所在する電子送金取引 (国際電子送金取引) については、1,000 米ドル以上の取引または同等の価値を持つ他の外貨での取引について報告を行う必要があります。

電子送金取引に参加する仲介金融機関または受取人金融機関である国内金融機関は、非現金支払および外貨管理に関する規制に従って、情報が不完全または不正確な取引を識別するための措置を講じる必要があります。

同時に、非現金決済や外貨管理に関する情報が不完全または不正確な取引については、取引の拒否または停止、取引後管理の適用、疑わしい取引の調査と報告など、適切な是正措置を講じる必要があります。

国家銀行によると、報告義務のある高額取引のレベルに関する詳細な規制は、経済的独立性と自立性、通貨の安全性、国家金融の安全性を確保するためにベトナムが実施する義務があるマネーロンダリング防止に関する国際的な要件と基準に従って、マネーロンダリング防止活動の有効性の向上に貢献することを目的としている。

ソースリンク: https://www.anninhthudo.vn/giao-dich-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-tro-len-se-phai-bao-cao-post547825.antd