香港金融管理局が7月6日に発表した声明によると、DBSは2012年4月から2019年4月までのさまざまな期間に、取引関係を定期的に監視して高リスク状況を評価することを怠り、一部の顧客に関する記録を保持していなかった。
2016年1月5日、シンガポールのオフィスの外にあるDBSのロゴ。
香港金融管理局は、今回の罰金は調査で判明した重大性と、欠陥を解消し管理を改善するためにDBSが是正措置を実施したことを考慮したものであると述べた。
DBSの広報担当者は、香港金融管理局（HKMA）の決定を受け入れ、マネーロンダリング対策の義務を真摯に受け止めると述べた。また、新たなマネーロンダリングの手口を継続的に検知・管理するための新たな方針を導入したと述べた。
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出典: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-sau-cuoc-dieu-tra-rua-tien-185240706213708274.htm
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