元FLC会長のTrinh Van Quyet氏は控訴裁判所に出廷する予定だ。

12月26日、 ハノイの高級人民法院は、FLCグループ株式会社（FLCグループ）および関連会社で発生した事件の控訴審理を開始する。この審理は、多数の被告、被害者、および関連する権利義務を有する者からの控訴を受けて開始された。

この事件では、被告Trinh Van Quyet氏（FLCグループ元取締役会長）が懲役刑の軽減と民事賠償責任の考慮・軽減を求めて控訴した。

被告クエット氏の2人の妹、チン・ティ・ミン・フエ氏とチン・ティ・トゥイ・ンガー氏は兄と同様に、刑事責任の軽減を求めて控訴し、控訴裁判所が賠償や結果の是正を強制しないよう求めた。

この事件の被告50人のうち23人は、刑期の短縮、執行猶予、資産凍結の解除を求めて控訴したり、第一審判決全体に対して控訴したりした。

第一審裁判での元議長チン・ヴァン・クエット氏。

現在、被告側の弁護として裁判に参加登録している弁護士は約30名です。そのうち、被告Trinh Van Quyet氏には7名の弁護人が、被告Trinh Thi Minh Hue氏には2名の弁護人がいます…

これに先立ち、ハノイ人民裁判所は8月5日午後、FLCグループと関連部門で発生した株式市場操作および資産の不正流用事件で、FLCグループの元会長チン・ヴァン・クエット氏と被告49人に対する第一審判決を発表した。

第一審裁判所は、詐欺と株式市場操作の両方の罪で、被告人チン・ヴァン・クエットに懲役21年の判決を下した。同じ二つの罪で有罪判決を受けたチン・ティ・ミン・フエは懲役14年、チン・ティ・トゥイ・ンガーは懲役8年の判決を受けた。

裁判官団は、本件において、被告人チン・ヴァン・クエットが首謀者であると判断しました。被告人チン・ティ・ミン・フエは、実兄から違反行為の指示を受け、クエットが多額の金銭を不法に得るのを手助けした、現役の実践者であったと裁判所は認定しました。他の被告人は共犯者の役割を果たしました。

事件の内容によると、チン・ヴァン・クエット容疑者は2017年5月から2022年1月までの間、妹と共犯者に従業員や親戚、家族の名前を借りて会社設立、証券口座、銀行口座開設のための書類や手続きを準備するよう指示していた。

その後、被告らはAMD、HAI、GAB、FLC、ARTの5銘柄に対し、一連の相場操縦行為を行った。株価が上昇した後、チン・ヴァン・クエット氏は株式の「ダンピング」を指示し、7,230億ドン以上を不法に利益を得た。

さらに、2014年から2016年9月まで、チン・ヴァン・クエットは、ファロス社（株式コードROS）の幹部や従業員、FLCグループ傘下の企業、および資本を出資する株主を装う親族に指示し、偽の資本出資書類を作成して署名させる策略を実行させ、ファロス社の定款資本を15億ドンから4兆3000億ドンに偽造した。

次に、被告らは文書を作成し、公開会社としての登録、証券保管振替機関への登録、およびファロス社の架空の資本拠出による4億3000万株の上場の承認を申請した。

株式上場が成功した後、チン・ヴァン・クエット氏とその共犯者はファロス社の株式3億9100万株以上を売却し、投資家から3兆6000億ドン以上を獲得した。

裁判官団によれば、チン・ヴァン・クエット氏は他の被告らに業務を遂行させ、グリーンベルト社（ファロス社の前身）の買収、偽装資本の提供、偽装資本の増加、そしてHoSEフロアを株式売却の手段として利用し投資家の資金を横領するなど、一連の意図的な違反行為を犯した。

第一審裁判所は、上記の違反行為は特に重大であり、被告らは投資家から金銭を着服する詐欺行為を行ったと評価した。この行為は社会にとって危険であり、証券取引に関する規制に違反する。

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出典: https://vtcnews.vn/cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-sap-hau-toa-phuc-tham-ar914919.html