12月28日午前、ライチャウ省警察は記者会見を開き、インターネット上で資産を横領していた詐欺集団を壊滅させたプロジェクト0924Lの成果を発表しました。これは、カンボジアにおける犯罪捜査部隊がライチャウ省で直接取り締まった事例としては前例のないものです。

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ファム・ハイ・ダン大佐が記者会見の議長を務めた。写真：ドゥック・ホアン

刑事告訴からの手がかり

ライチャウ省警察が記者会見で提供した文書によると、この事件は、ソーシャルネットワークを介した取引で2億ドン以上を詐取した集団にだまされたとして、グエン・ヴァン・フオン（50歳、タン・ウイエン郡在住）が提出した刑事告訴に端を発している。

具体的には、6月3日、フォン氏はインターネット上で「Nam Mien Trung 666」というアカウントを見つけ、通関済み自動車の販売を紹介する広告をクリックして閲覧しました。数分後、このアカウントからフォン氏に連絡があり、自動車購入サービスの提供を申し出ました。このグループは巧妙な手口を用いて、7人乗りの自動車を不正に販売するという手口でフォン氏の資産を詐取し、総額2億ドン以上を横領しました。

フォン氏は詐欺の兆候を発見した後、タン・ウエン地区警察に通報しました。ライチャウ省警察は、事件の報告を受け、これは組織犯罪であり、取り締まりと撲滅に注力する必要があると判断しました。

捜査機関は検証の過程で、詐欺行為を直接実行し、被害者の財産を横領した人物は、ドゥオン・ヴァン・タン（38歳、タイグエン出身、カンボジアで活動）であると特定しました。タンはその後、モックバイ国境検問所（ タイニン省）からベトナムに入国しようとしていたところ、ライチャウ省警察に逮捕されました。

捜査機関において、タン容疑者は2024年4月にカンボジアのスバイリエン州へ出国し、そこで活動していたことを自白した。同州では、タン容疑者はチームリーダーに任命され、他の複数の被疑者を直接管理し、サイバー空間を通じた詐欺行為や財産横領（通関手続き用の安価な車の販売）を行っていた。

グエン・ヴァン・フオンによる2億ドンを超える詐欺事件では、タン氏は5人がそれぞれ異なる役割を演じて詐欺に関与していたと述べた。この金額を横領した後、グループは様々な手口を用いて金銭の痕跡を消そうとした。

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ライチャウ警察副署長ファム・ハイ・ダン大佐（左端）がカンボジア王国での捜査を指揮した。写真：ドアン・ドゥオン

予備捜査チームは関連対象を追跡する過程で、上記犯罪グループがカンボジアで活動している（？）と判断し、捜査結果を公安省に報告した。

公安省の指示と専門部署の支援の下、捜査部隊は2024年9月17日から10月20日まで、タンの共犯者5名をさらに逮捕し続けた。容疑者らからの供述聴取の過程で、捜査委員会は、逮捕された容疑者に加え、バベット市ヴィーナス地区の一室に詐欺を企て潜伏している一団が依然として存在すると判断した。

カンボジア王国への襲撃

バベット市の犯罪組織を徹底的に撲滅するため、ライチャウ省警察は管轄当局に報告し、省警察副局長ファム・ハイ・ダン大佐が率いる11人の同志からなる作業部会を設立し、刑事警察局（公安省）の職員も参加してカンボジア王国へ出向き、対象者を逮捕するよう提案した。

地元当局の熱心な支援を受けて、タスクフォースは特定の場所で犯罪組織を襲撃する計画を立てました。

その結果、12月11日の朝、ベトナム公安省カンボジア代表部、カンボジア内務省刑事警察局、および関連部署の調整と支援を得て、タスクフォースは金星2特別区の一室で12人の被疑者を逮捕した。

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カンボジア当局は容疑者らをライチャウ警察に引き渡した。写真：ドアン・ドゥオン

12月25日、上記の対象者は接見のためライチャウ省警察に引き渡された。

ライチャウ省警察はこれまでに18人の容疑者を逮捕し、多数の関連文書を押収しました。当初、捜査当局は容疑者が全国29の省市で200人中52人から40億ドン近くを横領したと断定しました。

上記の事件は、規定に従ってライチャウ省警察によってさらに捜査および処理されています。

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