国立銀行の新しい組織構造：マネーロンダリング対策部門の追加

ANTD.VN - マネーロンダリング対策局は、これまでの銀行検査監督庁の管轄ではなく、ベトナム国立銀行の直轄部署となる。

政府は、2024年11月6日、ベトナム国家銀行（SBV）の機能、任務、権限及び組織構造を規定する2022年12月12日付政府政令第102/2022/ND-CP号の一部条項を改正、補足及び廃止する政令第146/2024/ ND -CP号を公布しました。本政令は2025年1月5日から施行されます。

この政令によれば、予測統計局と通貨金融安定局は予測・統計・通貨金融安定局に統合される。

注目すべきは、この政令により、国立銀行にマネーロンダリング対策局という部署が新たに設置される点です。一方、銀行検査監督局の組織体系には、マネーロンダリング対策局は含まれなくなります。

国立銀行の新しい組織構造は、2025 年 1 月 5 日から適用されます。

具体的には、新規制による国家銀行傘下の銀行検査監督部の組織体制には、銀行検査監督部傘下の銀行検査監督部、省および中央直轄都市にある国家銀行支店傘下の銀行検査監督部（国家銀行支店検査監督部）が含まれます。

したがって、政令第26/2014/ND-CP号と比較すると、銀行検査監督局の組織体系は、銀行検査監督庁傘下の銀行検査監督局によって補完され、マネーロンダリング対策局は同局に含まれなくなりました。

以前は、2009年7月14日付の国家銀行総裁決定第1654/QD-NHNN号によれば、マネーロンダリング対策局は銀行検査監督庁の組織構造の下にある部署であり、その機能は、ベトナムが署名または参加したマネーロンダリングの防止と対策に関する法律および国際約束の規定に従って、マネーロンダリングの防止と対策のタスクを実行するために銀行検査官および監督責任者を支援することです。

政令第146/2024/ND-CP号は、銀行検査監督庁に関する政令第43/2019/ND-CP号第1条第3項で改正および補足された政令第26/2014/ND-CP号第7条第1項および第2項も改正および補足します。

具体的には、銀行検査監督庁は、国立銀行の直属の総局に相当する部署であり、信用機関および外国銀行支店の国家管理、銀行検査および監督の国家管理、国民の受け入れ、苦情および告発の処理、汚職および悪質行為の防止および撲滅、預金保険に関して国立銀行総裁に助言および支援する機能を果たします。また、法律の規定および国立銀行総裁の任務に従って、国立銀行の国家管理下にある分野における行政検査、専門検査および銀行監督業務の実施、国民の受け入れ、苦情および告発の処理、汚職および悪質行為の防止および撲滅も果たします。

したがって、銀行検査監督庁はマネーロンダリングとテロ資金供与の防止と対策の任務を遂行できなくなりました。

政令第146/2024/ND-CP号は、主任検査官兼銀行監督官、銀行検査監督局長、国立銀行支店の主任検査官兼銀行監督官が検査決定を下すものと規定している。

主任検査官兼銀行監督官は、銀行検査監督局長と国立銀行支店の主任検査官兼銀行監督官によって結論づけられた事件を再検査することを決定したが、苦情、告発、勧告、反省の検討と処理を通じて法律違反の兆候を発見した...

出典: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd