電子商取引プラットフォームから販促資金を奪うためのトリック

詐欺は多くの段階を経る

オンラインショッピングアプリを狙った詐欺の被害者は、多くの場合、購入者です。偽造品や粗悪品を騙し取られたり、送金後に商品が届かなかったりするケースが見られます。しかし最近、新たな詐欺が発生しました。これを受け、フート省警察は、Shopeeという電子商取引プラットフォームを騙し、販促資金を横領することを専門とするグループを逮捕しました。

数百個の箱が詐欺の証拠でした。多くの箱には高価な携帯電話と明記されていましたが、中身はただのウォーターボトルでした。最近、詐欺師4人組が逮捕されました。容疑者たちは、共犯者と共にオンラインショッピングアプリ「Shopee」に偽の店舗を開設し、割引コードやプロモーションコードを使って同プラットフォームから金銭を詐取していたことを認めました。

被疑者ルー・タン・ルアン氏（ラオカイ省バットサット郡バンセオ村）は、「私とグループのメンバーは、カメラやマスクなど600点以上の商品を販売するためのバーチャルブースを開設した。横領された金額は約5億ドンで、グループのメンバー間で個人的な費用に充てられた」と自白した。

警察当局は、被疑者が多くの段階を経て詐欺を仕掛けたと断定した。仮想ブースの設置、仮想購入注文を締結するための人材の募集、割引コードの検索、割引コードの適用、eコマースプラットフォームに仮想購入注文の発行を依頼、説明と一致しない商品の梱包、仮想商品の配送で共謀し、偽造文書を作成してeコマースプラットフォームを騙し、購入者の口座に販促金を振り込ませる。

フート省警察捜査局のレ・タン・ヴオン警部は、「容疑者は、法律知識のない人々を誘い込み、仮想注文の締結に参加させるために、多数のグループやファンページを立ち上げていた。さらに、容疑者は売り手と買い手の両方を演じ、商品の購入と受け取りを演出することで、電子商取引プラットフォームから販促資金を横領していた」と述べた。

初期調査の結果、このグループはわずか半年の活動期間で上記のトリックを使い、オンライン買い物客向けのShopee電子商取引プラットフォームが提供するプロモーションバウチャーから金銭を横領するために、数百億ドン相当の仮想商品取引を作成していたことが判明した。

フート省警察刑事部所持品対策班副班長のグエン・ヴァン・チン中佐は、「問題は、電子商取引プラットフォームがオンラインショッピングアプリに開設されたブースで宣伝・販売される商品を管理していないことです。さらに、宣伝された商品が実際に顧客に届けられたかどうかを確認・監視する手段もありません。これが、犯罪者が犯罪を成功させるための抜け穴となっているのです」とコメントしました。

また、あらゆるeコマースプラットフォームが上記の策略の犠牲者になる可能性があるとも述べられています。その結果、販促品を購入する機会が奪われ、消費者の利益が損なわれることになります。

上記の詐欺集団を逮捕してからわずか数日後、警察はハノイ市ハドン区モーラオ区の容疑者も逮捕しました。この容疑者は、仮想店舗で割引コードを適用するという同じ手口で、Shopeeから数億ドンを横領しました。

安全なオンラインショッピング対策

警察当局は、電子商取引プラットフォーム上の買い手と売り手がオンラインショッピング活動を行う際に、購入代金を宣伝費で流用する手口やその他の詐欺的な手口を回避できるようにするために、いくつかの注意事項を発表しました。

したがって、電子商取引プラットフォーム側では、オンラインショッピングアプリにおけるブースの開設を厳格化するために、電子技術デバイスを用いた販売者の身元認証機能の追加、販売者に完全な個人情報の提供を義務付け、銀行口座番号と販売者のCCCD情報を紐付けるなどの対策を講じる必要があります。

フート省警察サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策部第3チームの副部長、トラン・ハイ・ダン上級警部補は次のように述べた。「警察当局は、消費を刺激するための割引プロモーションやプロモーションバウチャーの配布において、eコマースプラットフォームに対し、プロモーション資金の支払いプロセスを厳重に監視する措置を講じることを義務付けています。さらに、販売者に対しては、オンラインショッピングアプリのブースで販売される商品の出所を証明する措置を講じることを義務付けています。」

国民は皆、インターネットのいたるところに現れるグループの指示に決して参加したり、従ったりしてはなりません。なぜなら、これは協力者を募集し、偽の注文を締め切るという詐欺の亜種であり、これまで何度も警告されてきたからです。

「こうしたグループに参加すると、詐欺に遭って金銭を失うリスクがあるだけでなく、意図せず犯罪者の詐欺行為を助長してしまう可能性もあります。そのため、仮想注文の締結ごとにこれらのグループが支払う安価な手数料に決して騙されてはいけません。法律に基づき厳罰に処せられる可能性があります」と、フート省警察サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策部第3チームの副部長、トラン・ハイ・ダン上級警部補は助言した。

thuong mai 2.jpg — オンラインで買い物をするときは、ストアのレビューを注意深く読んで、以前の購入者が何を言っているかを確認してください。

悪意のある人物に利用されないよう、ソーシャルネットワーク上で個人情報を共有したり公開したりしないよう注意が必要です。オンラインで買い物をする際は、ストアのレビューをよく読んで、過去の購入者の意見を確認しましょう。購入を決める前に、他のオンラインショッピングアプリで類似商品を比較検討することもできます。商品についてよく知らないのに、安いからといってプロモーション商品を購入してはいけません。

また、商品を受け取って代金を支払う前に、注文した商品情報が電子商取引プラットフォームアプリケーションの注文コード情報と一致しているかどうかを慎重に確認する必要があります。

Shopeeベトナムのコミュニケーションディレクター、ヴー・タン・クイン氏は次のように述べています。「ShopeeはVcom E-commerce Associationと連携し、消費者がオンラインショッピング時の不安を克服できるよう、安全なショッピングのための取り組みを実施しています。同時に、Shopeeは共同オンラインショッピングプログラムも実施しました。これは、消費者が購入時に商品を確認し、より安心して購入できるプログラムです。」

詐欺行為を発見した場合は、直ちに電子商取引サイトの相談・消費者サポートホットラインに連絡するか、商工省の競争・消費者保護局に苦情を申し立てる必要があります。

VTVによると

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