チャンポン・ジャオがマネーロンダリングの罪を認め、バイナンスのCEOを辞任

ジャオ・チャンポン氏と政府との合意により、バイナンスをめぐる長年にわたる捜査は終結した。司法省によると、ジャオ氏らは、マネーロンダリング対策プログラムを効果的に実施しなかったことによる銀行秘密法違反と、米国の経済制裁を故意に違反した罪で起訴された。「米国法で義務付けられている規制を実施することなく、米国市場から利益を得ようと、 意図的かつ計画的に」行動したという。

Xについて、趙氏は「間違いを犯した」と認め、 「責任を取る」と述べた。また、元グローバルマーケット責任者のリチャード・テン氏がバイナンスの新たなCEOに就任すると付け加えた。

Binanceとその億万長者創業者に対する訴訟は、司法省、商品先物取引委員会、 財務省の共同の取り組みである。

チャンポン・ジャオ氏はマネーロンダリングの罪を認め、世界最大の暗号通貨取引所のCEOを辞任した。（写真：ブルームバーグ）

11月21日のプレスリリースで、ジャネット・イエレン財務長官は、この取引所がテロや麻薬などの活動を支援する違法行為者による10万件以上の取引を可能にしたと述べた。また、米国の制裁に違反する150万件以上の仮想通貨取引も可能にした。

また、ハマスのアルカッサム旅団、パレスチナ・イスラム聖戦、アルカイダ、ISISといったテロ組織に関連する取引も許可した。イエレン氏は、バイナンスが「疑わしい取引の報告を提出したことは一度もない」と述べた。

メリック・ガーランド司法長官は同日午後の記者会見で、今回の罰金は「これまで我々が科した罰金の中で最大規模の一つ」だと述べた。イエレン財務相は、これは財務省史上最大の執行措置だと述べた。

「新しいテクノロジーを使って法律を破ったからといって、混乱を引き起こすわけではありません。犯罪者になるのです」とガーランド氏は続けた。 「バイナンスはアメリカ国民の安全よりも利益を優先しているのです。」

Binanceは、「VIPユーザーが法執行機関の捜査の対象になった場合に通知する」プロセスも開発しました。

元バイナンス幹部は自ら有罪を認めた。司法省はまた、裁判所に対し、趙氏に5,000万ドルの罰金を科すよう求めた。

Binanceは新たな基本ルールに基づき事業を継続します。同社は、事業が米国のマネーロンダリング防止基準に準拠していることを保証するため、コンプライアンスプログラムを維持・強化することが求められます。また、独立したコンプライアンス監視員を任命することが求められます。

バイナンスは政府に25億ドルの賠償金と18億ドルの罰金を支払うことに同意した。

この和解は、FTXの創設者サム・バンクマン・フリード氏が、わずか3時間の陪審評決の後に、複数の詐欺罪と共謀罪で有罪判決を受けた直後に成立した。

約20人の証人と数百の証拠品が関わる1か月に及ぶ裁判で、専門家はCNBCに対し、これほど迅速な判決は見たことがないと語った。

バイナンスはその運営方法を厳しく調査されており、複数の管轄区域の当局者が、権限がないにもかかわらず特定の市場に参入しようとする同社の「熱意ある」アプローチや、マネーロンダリングや証券詐欺などの違法取引への関与の疑惑について懸念を表明している。

Binanceは2017年に中国の起業家によって設立され、わずか数週間で無名から暗号通貨業界の大手へと成長しました。

現在に至るまで、Binance は世界最大の暗号通貨取引所であり、毎年数十億ドルの取引量を取り扱っています。

同取引所は積極的な成長戦略を採用し、事前の許可を得ることなく世界規模で急速に事業を拡大してきた。

親会社はケイマン諸島に拠点を置いているが、バイナンスには単一のグローバル本社がなく、趙氏はプラットフォームを「分散型」の運用モデルで運営したいと述べ、グローバル本社設置を求める声に度々抵抗してきた。

2021年、英国金融行動監視機構（FCA）はBinanceの英国での事業を禁止しました。Binanceは最近、マネーロンダリング対策と顧客デューデリジェンス管理が要件を満たしていないと規制当局から指摘されたことを受け、英国での完全なライセンス取得計画を断念しました。

（CNBCによると）

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FTX元CEOサム・バンクマン＝フリード氏の1ヶ月に及ぶ裁判は11月2日に終了した。陪審は元億万長者の同氏を7つの訴因すべてで有罪とした。

ソース: https://vietnamnet.vn/changpeng-zhao-nhan-toi-rua-tien-tu-chuc-ceo-binance-2217651.html