オンラインで100億ドン以上を詐欺して横領したグループを起訴

7月4日、バクニン省警察は次のように発表した。「バクニン省警察捜査局は、Binanceアプリユーザーのアカウントへの不正アクセスを通じて、2015年刑法（2017年改正・補足）第174条に基づき「財産の不正流用」の罪で4名を起訴する決定を下しました。この決定は、同級の人民検察院によって承認されています。」

対象者は以下の通り：ゲアン省ギアダン地区在住、グエン・ドク・フンさん（25歳）。ホアン・ディン・タイさん、27歳、ゲアン省ギアダン地区在住。ゲアン省タインチュオン地区在住のグエン・フン・ホアンさん（22歳）と、タインホア省ニュースアン地区在住のグエン・アイン・トゥアンさん（26歳）。

バクニン省警察サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策局は、状況把握と積極的な対策実施の作業を通じて、アカウント「HOANG_COIN_247」が詐欺の兆候を示し、Binanceアプリユーザーのアカウントに不正アクセスして資産を横領していることを発見しました。

警察は検証と捜査を行い、首謀者でありリーダーである人物をグエン・ドゥック・フン氏と特定しました。警察は初期捜査で、グエン・ドゥック・フン氏がSNSを通じて仮想通貨取引所Binance.comのユーザーアカウントに不正アクセスする方法を習得し、Binanceアカウントを購入し、連絡手段として電話番号（中古SIM）を添付し、決済手段として銀行口座（所有者のものではない）とのリンクを設定していたことを明らかにしました。アカウント作成後、フン氏のグループはBinance.comのウェブサイトにアクセスし、一定量の仮想通貨（USDT）の購入注文を出し、購入者を誘致するために同取引所で安価な価格で販売しました。

フン氏が売却したUSDTを誰かが購入すると、フン氏はUSDT振替注文コードを確認せずにメッセージを送信し、購入者に取引がエラーであると誤解させます。そこで、フン氏は購入者に、手動USDT振替注文の設定をサポートするために、フン氏が提供したQRコードをスキャンするよう求めます。購入者がQRコードをクリックすると、フン氏のグループは即座にアカウントを掌握し、アカウントのウォレットにあるすべての暗号資産を引き出し、そのUSDTをすべて売却する注文を発行します。

被疑者は当初、上記の手口を用いて、2024年初頭から現在までに50件以上の詐欺事件を成功させ、全国の多くの省・市の被害者から約100億ドンを横領したと自白しました。その中にはバクニン省の被害者1名も含まれています。横領した金は、被疑者らが車の購入資金、ゲームのチャージ、個人的な支出などに使用していました。

検査と捜索の結果、当局は携帯電話6台、ノートパソコン4台、USBメモリ3個、現金1億3000万ドン、各種銀行口座37件を押収した。銀行口座1件は凍結され、総額10億ドンを超える自動車販売取引は一時停止された。

この事件は現在捜査中です。バクニン省警察は、この事件を受け、不審なリンクにアクセスしたり、独自にソフトウェアをインストールしたり、QRコードで送金したり、見知らぬ人の指示に従ってアクティベーションを行ったりしないよう、人々に警戒を呼びかけています。これにより、不当な利用や財産詐取の被害に遭うことがないよう注意を促しています。

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