上記の情報は、4月17日にホーチミン市で開催された記者会見で、Binanceの代表であるJarek Jakubcek氏によって共有されました。

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ヤレク・ヤクブチェク氏がバイナンスにおけるマネーロンダリング対策について語る。写真：ル・マイ

ヤレク・ヤクブチェク氏は、多くの人が仮想通貨取引は匿名であると考えているため、多くの犯罪者がそれを「マネーロンダリング」に利用しているが、統計によると、仮想通貨取引を通じて「マネーロンダリング」を行っている犯罪者はわずか0.3%だと述べた。実際、ブロックチェーン技術により、当局はWeb3ウォレットアドレス（公開鍵と秘密鍵に基づいて作成された文字と数字で構成される識別子。本質的には、このアドレスはブロックチェーン上の特定の「場所」であり、仮想通貨を送金できる場所）を通じて、取引の詳細な調査が可能になる。

Binanceの担当者によると、例えば6年前はパラグアイに送金する場合、受取人に送金するために仲介機関に手数料を支払わなければなりませんでした。しかし、暗号通貨では状況が異なり、ビットコインを使用すれば送金はより迅速になり、送金は受取人に直接行われます。同時に、この送金プロセスはブロックチェーンに保存され、ユーザーは取引ID（TxID）を使用して、取引所の取引履歴や多くのウェブサイトで状況と実行プロセスを確認できます。そのため、「マネーロンダリング」行為があった場合、取引所は容易に検知し、法執行機関と連携して対処することができます。

近年、Binanceはベトナムを含む多くの国の法執行機関と協力し、仮想通貨を通じた「マネーロンダリング」行為の捜査を支援してきました。同時に、Binanceは政府法執行機関向け要請システムも導入しました。この機能は政府および法執行機関専用です。これらの機関は、このシステムを利用して情報提供を要請することができます。Binanceは、取引所の利用規約および現行法に基づき、法律で義務付けられている情報開示について、ケースバイケースで協力を検討します。

Binanceは、取引所内での「マネーロンダリング」や違法取引を自ら検知・対処できるのか、それとも当局からの要請を受けて対処する必要があるのか​​という質問に対し、同取引所の担当者は、当局からの要請を待たずに、Binanceのチームが違法取引の疑いのあるアカウントを自動的に検知し、直ちに凍結すると回答した。同時に、事件が2つの異なる国にまたがる場合、取引所はアカウントを凍結し、各国の法的規制に基づいて対応を調整し、アカウントが違法かどうかを判断した。

「仮想通貨の取引はたいてい非常に迅速に行われるため、アカウントの凍結はすぐに行う必要がある。それは猫がネズミを追いかけるようなものだ。ネズミは常に走り回っているが、猫はできるだけ早くネズミを捕まえるために常に爪を備えていなければならない」とバイナンスの担当者は例えた。

バイナンスの代表者は、調整に加えて、世界中の多くの国の政府機関や法執行機関向けに、暗号通貨を通じた「マネーロンダリング」行為や違法取引を特定する方法に関するトレーニングプログラムを定期的に開催しているとも述べた。