Modification du règlement relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité directeur de lutte contre le blanchiment d'argent
Plus précisément, la décision 71/QD-BCĐPCRT modifie et complète la clause 8 et la clause 10 de l'article 7 de la décision n° 06/QD-BCĐPCRT du 17 janvier 2024 comme suit :
« 8. Fonctions et pouvoirs des membres qui sont dirigeants du ministère des Finances
a. Conseiller le Comité directeur sur la recherche, l'élaboration de politiques, de plans, de programmes et de mesures visant à prévenir et à combattre le blanchiment d'argent pour les activités gérées par le ministère des Finances, notamment : les valeurs mobilières, les assurances, les jeux électroniques avec prix, la loterie, le casino, les paris, les impôts, les douanes, la comptabilité et les services d'audit.
b. Conseiller le Comité directeur sur la recherche, l’élaboration de politiques, de plans, de programmes et de mesures visant à prévenir et à combattre le blanchiment d’argent pour les activités d’investissement sous l’autorité de gestion du ministère des Finances.
c. Conseiller le Comité directeur sur l’examen et la recherche de modifications et de compléments aux réglementations juridiques relatives aux activités d’enregistrement des entreprises afin de prévenir et de lutter contre l’abus des entités juridiques à des fins de blanchiment d’argent.
d. Conseiller le Comité directeur sur l’orientation de la recherche, l’élaboration de politiques, de plans, de programmes et de mesures visant à prévenir et à combattre le blanchiment d’argent dans le domaine de la gestion du capital de l’État dans les entreprises.
« 10. Fonctions et pouvoirs des membres dirigeants du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme :
Conseiller le Comité directeur sur l'orientation de l'organisation de la propagande sur les activités du Comité directeur et sur le travail de lutte contre le blanchiment d'argent.
En outre, la Décision 71/QD-BCĐPCRT modifie et complète l'article 11 du Règlement sur l'organisation et le fonctionnement du Comité de pilotage de la lutte contre le blanchiment d'argent : Le Comité de pilotage est chargé de faire rapport au Premier ministre périodiquement chaque année et soudainement à la demande du Premier ministre sur la mise en œuvre des travaux de lutte contre le blanchiment d'argent.
* Le Comité directeur de lutte contre le blanchiment d'argent est chargé d'aider le Premier ministre à diriger l'élaboration de stratégies, de politiques, de programmes, de plans, de mécanismes et de solutions en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ; d'aider le Premier ministre à diriger, coordonner les activités, encourager, inspecter et évaluer le travail de lutte contre le blanchiment d'argent au Vietnam.
Parallèlement, aider le Premier ministre à diriger la mise en œuvre des obligations d’adhésion du Vietnam au Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d’argent (APG) et le plan visant à mettre pleinement en œuvre les 40 recommandations du Groupe d’action financière sur le blanchiment d’argent (GAFI).
Synthétiser et rendre compte au Premier ministre de la situation des activités de lutte contre le blanchiment d'argent, des résultats de la mise en œuvre du Plan d'action national à chaque période et à la demande du Premier ministre et exécuter d'autres tâches assignées par le Premier ministre./.
Source : https://baochinhphu.vn/sua-quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-ban-chi-dao-phong-chong-rua-tien-102250608091349842.htm
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