Contenu du procès de l'affaire Truong My Lan

L'accusée Truong My Lan (68 ans, présidente du groupe Van Thinh Phat) a été jugée pour trois crimes : détournement de biens, corruption et violation des réglementations de prêt dans les opérations des établissements de crédit.

L'accusé Truong My Lan devant le tribunal le 5 mars.

Français En outre, 85 accusés ont été poursuivis pour les crimes de : détournement de biens ; corruption ; abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles ; manque de responsabilité entraînant de graves conséquences et violation de la réglementation sur les opérations bancaires... Parmi ces 85 accusés, il y a 45 anciens dirigeants et dirigeants de la SCB ; 15 anciens dirigeants de la Banque d'État ; 3 anciens dirigeants de l'Inspection générale ; un ancien dirigeant de la Cour des comptes, 7 accusés de la société d'évaluation...

Le premier jour, le procès a principalement porté sur la vérification des antécédents de 86 accusés. Environ 200 avocats ont effectué les démarches nécessaires pour participer à la défense.

Les accusés ont été conduits du centre de détention au tribunal à bord de dizaines de fourgons spéciaux, accompagnés de véhicules de la police de la circulation. La sécurité lors du procès à Hô-Chi-Minh-Ville a été renforcée.

Défendeur dans une affaire judiciaire

NGOC DUONG

Truong My Lan est à la fois l’accusé et la victime.

L'accusée Truong My Lan est la seule accusée dans cette affaire à être jugée à la fois comme défenderesse et comme victime. Elle est défendue par cinq avocats.

Le premier jour du procès, le jury a déclaré que 79 des 86 accusés étaient présents. Cinq accusés recherchés seront jugés par contumace ; les deux autres ont demandé à être jugés par contumace en raison de problèmes de santé et de grossesse.

Pour les personnes ayant des droits et obligations connexes, le premier jour du procès, 68/1 494 organisations et individus ont été convoqués pour être présents...

Selon le collège des juges, les personnes ayant des droits et obligations connexes ont fait des déclarations à l'agence d'enquête ; leur absence n'a donc aucune incidence sur le contenu de l'affaire. Par conséquent, le collège des juges poursuit l'instruction de l'affaire.

Accusé Truong My Lan : « J'ai étudié jusqu'à la terminale »

L'acte d'accusation montre que cette affaire est considérée comme ayant causé les dommages les plus importants de tous les temps, avec un préjudice total pour la SCB Bank d'environ 498 000 milliards de VND.

Aujourd'hui, au tribunal, le juge a demandé à l'accusée Truong My Lan quelle année elle avait étudiée, et celle-ci a répondu qu'elle avait terminé la terminale. Le juge a ensuite demandé : « Avant de commettre ce crime, quel était votre métier ? » L'accusée Truong My Lan a répondu : « J'étais présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat. »

Dans cette affaire, le mari de la défenderesse Truong My Lan, Chu Lap Co (68 ans, président du conseil d'administration de Times Square Investment Joint Stock Company), a été proposé pour être poursuivi pour violation de la réglementation sur les activités bancaires et d'autres activités liées aux activités bancaires.

L'acte d'accusation indique que le défendeur Chu Lap Co est le fondateur et propriétaire de 99,26 % des actions de Times Square Vietnam Joint Stock Company. Le défendeur et son épouse exploitent conjointement le projet immobilier de Times Square, comprenant notamment un complexe de bureaux, un hôtel, des appartements de luxe et un centre commercial, sur les terrains situés aux 22-36 Nguyen Hue et 57-69F Dong Khoi, dans le 1er arrondissement de Hô-Chi-Minh-Ville.

Lorsque l'interprète a traduit les droits et intérêts du défendeur Chu Lap Co, celui-ci a déclaré ne pas bien comprendre les accusations. Le tribunal a demandé à l'interprète de traduire à nouveau, mais le défendeur a affirmé avoir compris.

L'accusé Nguyen Cao Tri (président du conseil d'administration et directeur général de Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company et de Capella Group Joint Stock Company) a été poursuivi pour « abus de confiance en vue de s'approprier des biens » après avoir tenté de s'approprier 1 000 milliards de dongs de l'accusé Truong My Lan. Lors de la vérification des antécédents, la police a dû escorter l'accusé jusqu'au box des accusés pour répondre aux questions du jury.

L'accusé Nguyen Cao Tri a déclaré avoir subi une blessure à la colonne vertébrale et a donc demandé au panel de juges de le juger par contumace.

Au tribunal, le juge président a annoncé que les avocats participant au procès dans cette affaire devaient être présents tout au long du procès, et que toute absence serait considérée comme une renonciation à leurs droits. Il a ajouté que le procès pourrait durer plus longtemps (il est prévu jusqu'au 29 avril). Si nécessaire, le collège des juges siégera les samedis et dimanches.

Le 6 mars, le procès s'est poursuivi avec l'annonce de l'acte d'accusation et l'interrogatoire.

Truong My Lan a repris et vidé la SCB

Truong My Lan a été accusé de ne détenir aucun poste au sein de la SCB, mais avec 91,5% des actions, de contrôler et de diriger toutes les activités de la SCB Bank.

Selon l'acte d'accusation, de 2012 à 2022, Truong My Lan a utilisé son écosystème avec plus de 1 000 entreprises nationales et étrangères, avec le groupe Van Thinh Phat comme centre, puis divisé en 4 groupes principaux, étroitement liés les uns aux autres.

Le groupe financier comprend : SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Finance Joint Stock Company ; un groupe de sociétés opérant dans les hôtels, les restaurants et l'immobilier ; un groupe de sociétés « fantômes » au Vietnam ; un groupe de réseaux de sociétés étrangères dans de nombreux territoires et pays « paradis fiscaux ».

Après cela, le défendeur Truong My Lan a ordonné à ses complices dans l'affaire de créer de faux documents de prêt, la SCB a déboursé 2 257 prêts/plus d'un million de milliards de VND - représentant 93 % du montant du prêt de la banque.

En 2022, les défendeurs avaient encore 1 284 demandes de prêt, équivalant à une dette impayée de 677 286 milliards de VND (dette principale de 483 971 milliards de VND, intérêts/frais de 193 315 milliards de VND), dans le groupe des prêts irrécouvrables.

L'acte d'accusation montre qu'après déduction de la valeur de la garantie, l'acte d'accusation détermine que le défendeur Lan a causé des dommages à SCB d'environ 498 000 milliards de VND.

Pour dissimuler la situation extrêmement faible et les violations de la SCB, l'accusé Truong My Lan a également « dépensé » 5,2 millions de dollars pour l'ancien directeur du Département d'inspection et de surveillance bancaire II (Département II) de la Banque d'État Do Thi Nhan ; dépensé de 100 millions de VND à près de 10 milliards de VND pour 16 autres fonctionnaires de la Banque d'État.

Lien source: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm